Η κατάρρευση του FTX εγείρει χιλιάδες αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τα κρυπτονομίσματα. Κάποιοι το αποκαλούν απάτη και άλλοι απάτη, αλλά το τι ακριβώς συνέβη δεν είναι ακόμη σαφές.
Σύμφωνα με ένα μέσο ενημέρωσης, πρόσφατα, ο «συν-διευθύνων σύμβουλος» της FTX Digital Markets Ryan Salame αποκάλυψε μερικά από τα μυστικά που θα μπορούσαν να ευθύνονται για την αποτυχία του FTX.
Ο Ryan Salame ήταν μεταξύ των κορυφαίων υπολοχαγών του συνιδρυτή του FTX, Sam Bankman-Fried. Ενώ μιλούσε με τις αρχές των Μπαχάμες, αποκάλυψε ότι χρησιμοποιήθηκαν κεφάλαια επενδυτών και πελατών για να κρύψουν τα τεράστια κενά στην Alameda Research.
Σε μια συνέντευξη με την Εκτελεστική Διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες, Christina R. Rolle, ο Salame είπε ότι τα περιουσιακά στοιχεία πελατών που μπορεί να ανήκαν στην FTX μεταφέρθηκαν στην Alameda Research για να καλύψουν ζημίες που υπέστη το hedge fund.
Ο Rolle έγραψε σε δικαστική κατάθεση στις 11,2022 Νοεμβρίου XNUMX, ότι η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων των πελατών ήταν «σε αντίθεση με την κανονική εταιρική διακυβέρνηση και λειτουργία στο FTX digital». Ζήτησε επίσης από το ανώτατο δικαστήριο να ζητήσει επείγουσα παρέμβαση για τη ρυθμιστική αρχή για να καταλάβει τον έλεγχο των εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «Με απλά λόγια, ότι τέτοιες μεταφορές δεν επιτρέπονταν ή συναίνεσαν οι πελάτες τους».
Η αλληλεπίδραση της Ράιαν με τις ρυθμιστικές αρχές την ώθησε επίσης να ειδοποιήσει την αστυνομία των Μπαχάμες ζητώντας έρευνα για την εταιρεία, «σε επείγουσα βάση». Το αίτημα στην αστυνομία δείχνει ότι ο Ryan βρισκόταν στην Ουάσιγκτον, DC στις 9 Νοεμβρίου 2022.
Ο Salame είπε στους αξιωματούχους ότι τρία άτομα είχαν τους κωδικούς πρόσβασης που απαιτούνται για να μεταφέρουν και είναι ο Sam Bankman, ο Nishad Singh και ο Gary Wang.
Σε δικαστική κατάθεση στις 12 Δεκεμβρίου 2022 FTX αξιωματούχοι που συμμετείχαν στη διαδικασία πτώχευσης ονόμασαν τους Bankman-Fried και Wang ως υπεύθυνους για μια ξεχωριστή μετατόπιση κεφαλαίων καθώς και για την παραγωγή νέων μάρκες μετά την υποβολή αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας πτώχευσης.
Το αίτημα του Rolle που εγκρίθηκε από το δικαστήριο συμπεριλήφθηκε σε μια νέα κατάθεση για την υπόθεση πτώχευσης στις 14 Νοεμβρίου, που έγινε από τις αρχές των Μπαχάμες ως απάντηση σε επιχείρημα στο Πτωχευτικό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Ντέλαγουερ που υποδηλώνει ότι συντονίζεται με την SBF .
Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τη νέα ηγεσία της FTX υποστήριξε ότι οι αρχές της SBF, της Wang και των Μπαχάμεων, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενδέχεται να έχουν παραβιάσει τους κανόνες και τους κανονισμούς πτώχευσης.
Οι ρυθμιστικές αρχές της Μπαχάμας έχουν αρνηθεί σθεναρά τον συντονισμό με τον Sam Bankman και κατέθεσαν υποχρεωτικά έγγραφα ως αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξή τους. Ο προεδρεύων δικαστής της υπόθεσης θα ακούσει περαιτέρω επιχειρήματα στις 16 Δεκεμβρίου 2022 με λεπτομερή ακρόαση για το θέμα την προγραμματισμένη ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2022.
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/