Ενας πρώην Coinbase υπάλληλος που κατηγορείται για δύο κατηγορίες συνωμοσίας απάτης μέσω συρμάτων και δύο κατηγορίες απάτης μέσω συρμάτων δήλωσε αθώος.
Ishan Wahi, ο οποίος υπηρέτησε ως παγκόσμιος διευθυντής προϊόντων στο ανταλλαγή κρυπτοσυχνότητας, έκανε την έκκληση μαζί με τον αδελφό του ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν, Reuters αναφερθεί τον Αύγουστο του 3.
Ο Wahi αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών στον αδελφό του Nikhil και στον φίλο του Sameer Ramani σχετικά με cryptocurrencies Το Coinbase προορίζεται να εισαχθεί σε λίστα για συναλλαγές. Μέσω της διαδικασίας, ο κατηγορούμενος πραγματοποίησε κέρδη περίπου 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων μεταξύ Ιουνίου 2021 και Απριλίου 2022. Αν και τα δύο αδέρφια έχουν συλληφθεί, ο Ραμάνι παραμένει ελεύθερος.
Η υπόθεση που αντιμετωπίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ισχυρίζεται ότι ο κατηγορούμενος απέκτησε τα μάρκες που έπρεπε να καταχωρηθούν εκ των προτέρων πριν από την καταχώριση. Οι χρεώσεις σηματοδοτούν την πρώτη υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορά κρυπτονομίσματα.
Διαπραγμάτευση περιουσιακών στοιχείων πριν από την εισαγωγή
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Nikhil Wahi και ο Ramani χρησιμοποίησαν το Ethereum (ETH) πορτοφόλια blockchain για την απόκτηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και διαπραγματεύονται τουλάχιστον 14 φορές πριν από την εισαγωγή. Συγκεκριμένα, μετά την εισαγωγή, τα περιουσιακά στοιχεία θα ανέβαιναν σε αξία.
Προς υπεράσπισή του, ο Wahi, μέσω του δικηγόρου του, Ντέιβιντ Μίλερ, ζήτησε την απόρριψη των κατηγοριών με το σκεπτικό ότι η διαπραγμάτευση εμπιστευτικών πληροφοριών θα πρέπει να περιλαμβάνει τίτλους ή εμπορεύματα. Σημειωτέον, οι ΗΠΑ δεν έχουν σαφές κρυπτονομίσματα κανονισμοί που εξυπηρετεί ρητά τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών.
Επιπλέον, ο Miller υποστήριξε ότι το Coinbase υιοθέτησε μια στρατηγική δοκιμής νέων διακριτικών προτού τα καταχωρίσει δημόσια και στη διαδικασία, οι πληροφορίες που κατηγορείται ότι μοιράζεται ο πελάτης του δεν ήταν πλέον εμπιστευτικές.
Διαμάχη για πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν
Ωστόσο, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Noah Solowiejczyk, οι πληροφορίες δεν ήταν δημόσιες και οι λεπτομέρειες των κατηγοριών ευθυγραμμίζονται με τις προηγούμενες υποθέσεις απάτης μέσω συρμάτων.
Τα αδέρφια καταβάλλονται με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων ο καθένας, με την επόμενη εμφάνιση στο δικαστήριο να έχει οριστεί για τις 22 Μαρτίου. Αλλού, η SEC έχει επίσης καταθέσει σχετικές αστικές κατηγορίες εναντίον τους.
Εν μέσω της υπόθεσης, το Coinbase έχει καταλήξει αρνούμαι ότι ασχολείται με τίτλους. Σύμφωνα με την ανταλλαγή:
«Αντί να δημιουργεί προσαρμοσμένους κανόνες με περιεκτικό και διαφανή τρόπο, η SEC βασίζεται σε αυτούς τους τύπους εφάπαξ ενεργειών επιβολής για να προσπαθήσει να φέρει όλα τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στη δικαιοδοσία της, ακόμη και εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι τίτλοι».
As αναφερθεί από τον Finbold, ο πληροφοριοδότης που αποκάλυψε την υπόθεση πιστεύει ότι η Coinbase έχει ένα πιο σημαντικό πρόβλημα με τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. Σύμφωνα με το άτομο, υπάρχει έλλειψη αδράνειας από το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που εδρεύει στις ΗΠΑ.
Πηγή: https://finbold.com/former-coinbase-manager-accused-of-insider-trading-pleads-not-guilty/