Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, έχει αναφερθεί ως ο κύριος αντισυμβαλλόμενος που συνεργάζεται με το Bitzlato, ένα λιγότερο γνωστό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που είναι ύποπτο για ξέπλυμα 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Δικτύου Επιβολής του Financial Crimes Enforcement (FinCEN ).
Εκτός από Binance, άλλα αξιόλογα χρηματιστήρια που είχαν συμμετάσχει σε συναλλαγές με το Bitzlato περιλαμβάνουν τη συνδεδεμένη με τη Ρωσία darknet αγορά Hydra και το υποτιθέμενο σχήμα Ponzi Finiko, το οποίο υποτίθεται ότι εδρεύει στη Ρωσία, και τα τοπικά Bitcoins. FinCEN δήλωσε:
Περίπου τα δύο τρίτα των κορυφαίων αντισυμβαλλομένων λήψης και αποστολής του Bitzlato συνδέονται με αγορές σκοτεινού δικτύου ή απάτες. Για παράδειγμα, οι τρεις κορυφαίοι λαμβάνοντες αντισυμβαλλόμενοι της Bitzlato, κατά συνολικό ποσό BTC που ελήφθη μεταξύ Μαΐου 2018 και Σεπτεμβρίου 2022 ήταν: (1) Binance, ένα VASP. (2) η συνδεδεμένη με τη Ρωσία αγορά σκοτεινού δικτύου Hydra. και (3) το υποτιθέμενο σχέδιο Ponzi με βάση τη Ρωσία The Finiko.
FinCEN
Παρόλο που δεν είναι ακόμη σαφές εάν η Binance συμμετείχε άμεσα σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με το ρωσικό χρηματιστήριο, αυτή η είδηση εγείρει ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευσή της για σωστές διαδικασίες συμμόρφωσης.
Το χρηματιστήριο είπε, ωστόσο, ότι είναι ευτυχής που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη βοήθεια των διεθνών αρχών επιβολής του νόμου στην έρευνά τους.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Binance, αυτό αντανακλά την ισχυρή δέσμευση της εταιρείας να συνεργάζεται με κυβερνητικούς φορείς σε όλα τα επίπεδα σε όλο τον κόσμο.
Η εταιρεία λέει ότι παίρνει την ευθύνη της στα σοβαρά και ελπίζει ότι και άλλοι παράγοντες του κλάδου θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της σε αυτή την προσπάθεια καταπολέμησης των παράνομων δραστηριοτήτων.
Η ύποπτη συμμετοχή του Binance στο θέμα του Bitzlato εγείρει περισσότερες ανησυχίες για τις λειτουργίες του χρηματιστηρίου καθώς και για πιθανές σχέσεις με τη Ρωσία.
Συγκεκριμένα, το Binance ήταν ένα από τα χρηματιστήρια που αποφάσισαν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν Ρώσους που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις μετά την υιοθέτηση του όγδοου πακέτου κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του έθνους.
Οι αρχές λένε ότι το Bitzlato σχετίζεται με απάτες
Αυτή η αποκάλυψη έρχεται σε μια στιγμή που πολλές υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει σοβαρές ενέργειες επιβολής κατά του Bitzlato.
Αυτές οι αρχές κατηγορούν την εταιρεία ότι εμπλέκεται σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φέρεται να βοηθά στην παράκαμψη των κυρώσεων που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας.
Ο Anatoly Legkodymov, ο δημιουργός του Bitzlato, τέθηκε υπό κράτηση από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών στις 17 Ιανουαρίου στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εταιρεία.
Σύμφωνα με όσα είπε η FinCEN στην παραγγελία, περίπου τα δύο τρίτα των κορυφαίων αντισυμβαλλομένων λήψης και αποστολής της Bitzlato συνδέονται με απάτες ή αγορές σκοτεινού δικτύου.
Η υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι μεταξύ 2019 και 2021, η Bitzlato συγκέντρωσε κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας 406 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω απάτης, 224 εκατομμυρίων δολαρίων από αγορές του σκοτεινού δικτύου και 9 εκατομμυρίων δολαρίων από δράστες ransomware.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/