Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Satish Kumbhani, ο ιδρυτής της κρυπτογραφικής απάτης BitConnect 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει κατηγορηθεί.
Οι λεπτομέρειες που κοινοποίησε το DOJ δείχνουν ότι η Kumbhani παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με το πρόγραμμα δανεισμού του BitConnect. Σε συνεργασία με τους υποστηρικτές του, ο Kumbhani διέθεσε το έργο του σε όλο τον κόσμο. Προώθησε επίσης το BitConnect Trading Bot και το Λογισμικό Volatility ως βασικές πηγές κερδοφορίας στην αγορά κρυπτογράφησης.
Χθες, μια ομοσπονδιακή κριτική επιτροπή στο Σαν Ντιέγκο κατηγόρησε τον Kumbhani και ανέφερε ότι η πλατφόρμα κρυπτογράφησης λειτουργούσε ως σχέδιο Ponzi. Το DOJ πρόσθεσε ότι ο ιδρυτής του BitConnect έκλεισε απότομα το πρόγραμμα δανεισμού μετά από σχεδόν 1 χρόνο.
«Το έγκλημα, ιδιαίτερα το έγκλημα που αφορά ψηφιακά νομίσματα, συνεχίζει να υπερβαίνει τα διεθνή σύνορα», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite Jr. του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Το τμήμα έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα θύματα, να διατηρεί την ακεραιότητα της αγοράς και να ενισχύει τις παγκόσμιες συνεργασίες του για να θέτει υπόλογους τους εγκληματίες που εμπλέκονται σε απάτη κρυπτογράφησης. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο για τις συνεχείς προσπάθειές τους».
Δόλιες δραστηριότητες κρυπτογράφησης
Οι παράνομες συναλλαγές κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των απατών, των έργων Ponzi και των κλοπών αυξάνονται τα τελευταία 2 χρόνια. Τον Φεβρουάριο του 2021, οι αρχές στις ΗΠΑ κατηγόρησαν έναν Αυστραλό για απάτη 90 εκατομμυρίων δολαρίων κρυπτογραφικών κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου. Οι απάτες με κρυπτονομίσματα αυξάνονται επίσης στη Νιγηρία. Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο έχουν αυξήσει τις προσπάθειές τους.
«Καθώς τα κρυπτονομίσματα κερδίζουν δημοτικότητα και προσελκύουν επενδυτές σε όλο τον κόσμο, φερόμενοι απατεώνες όπως ο Kumbhani χρησιμοποιούν όλο και πιο περίπλοκα σχήματα για να εξαπατήσουν τους επενδυτές, συχνά κλέβοντας εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο ειδικός υπεύθυνος Ryan L. Korner του IRS Criminal Investigation's (IRS-CIs). Angeles Field Office. «Ωστόσο, μην κάνετε λάθος, η εταιρεία μας θα συνεχίσει τη μακρά παράδοσή μας να ακολουθεί τα χρήματα, φυσικά ή ψηφιακά, για να αποκαλύψει εγκληματικά σχήματα και να λογοδοτήσει τους απατεώνες για τις παράνομες πράξεις απάτης και εξαπάτησης τους».
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Satish Kumbhani, ο ιδρυτής της κρυπτογραφικής απάτης BitConnect 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει κατηγορηθεί.
Οι λεπτομέρειες που κοινοποίησε το DOJ δείχνουν ότι η Kumbhani παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με το πρόγραμμα δανεισμού του BitConnect. Σε συνεργασία με τους υποστηρικτές του, ο Kumbhani διέθεσε το έργο του σε όλο τον κόσμο. Προώθησε επίσης το BitConnect Trading Bot και το Λογισμικό Volatility ως βασικές πηγές κερδοφορίας στην αγορά κρυπτογράφησης.
Χθες, μια ομοσπονδιακή κριτική επιτροπή στο Σαν Ντιέγκο κατηγόρησε τον Kumbhani και ανέφερε ότι η πλατφόρμα κρυπτογράφησης λειτουργούσε ως σχέδιο Ponzi. Το DOJ πρόσθεσε ότι ο ιδρυτής του BitConnect έκλεισε απότομα το πρόγραμμα δανεισμού μετά από σχεδόν 1 χρόνο.
«Το έγκλημα, ιδιαίτερα το έγκλημα που αφορά ψηφιακά νομίσματα, συνεχίζει να υπερβαίνει τα διεθνή σύνορα», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite Jr. του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Το τμήμα έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα θύματα, να διατηρεί την ακεραιότητα της αγοράς και να ενισχύει τις παγκόσμιες συνεργασίες του για να θέτει υπόλογους τους εγκληματίες που εμπλέκονται σε απάτη κρυπτογράφησης. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο για τις συνεχείς προσπάθειές τους».
Δόλιες δραστηριότητες κρυπτογράφησης
Οι παράνομες συναλλαγές κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των απατών, των έργων Ponzi και των κλοπών αυξάνονται τα τελευταία 2 χρόνια. Τον Φεβρουάριο του 2021, οι αρχές στις ΗΠΑ κατηγόρησαν έναν Αυστραλό για απάτη 90 εκατομμυρίων δολαρίων κρυπτογραφικών κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου. Οι απάτες με κρυπτονομίσματα αυξάνονται επίσης στη Νιγηρία. Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο έχουν αυξήσει τις προσπάθειές τους.
«Καθώς τα κρυπτονομίσματα κερδίζουν δημοτικότητα και προσελκύουν επενδυτές σε όλο τον κόσμο, φερόμενοι απατεώνες όπως ο Kumbhani χρησιμοποιούν όλο και πιο περίπλοκα σχήματα για να εξαπατήσουν τους επενδυτές, συχνά κλέβοντας εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο ειδικός υπεύθυνος Ryan L. Korner του IRS Criminal Investigation's (IRS-CIs). Angeles Field Office. «Ωστόσο, μην κάνετε λάθος, η εταιρεία μας θα συνεχίσει τη μακρά παράδοσή μας να ακολουθεί τα χρήματα, φυσικά ή ψηφιακά, για να αποκαλύψει εγκληματικά σχήματα και να λογοδοτήσει τους απατεώνες για τις παράνομες πράξεις απάτης και εξαπάτησης τους».
Πηγή: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/federal-grand-jury-in-san-diego-indicts-bitconnects-founder/