Η FCA ερευνά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Wise, Kristo Kaarmann, για αθέτηση φορολογίας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας εταιρείας fintech αξίας 3.9 δισεκατομμυρίων λιρών (4.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων). Σοφός διερευνάται από τις ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου αφού οι φορολογικές αρχές διαπίστωσαν ότι δεν πλήρωσε φορολογικό λογαριασμό αξίας άνω των 720,000 λιρών.

Ο Kristo Kaarmann, ο οποίος ήταν συνιδρυτής της Wise το 2011, ήταν πρόσφατα επιβλήθηκε πρόστιμο 365,651 £ από τα έσοδα και τα τελωνεία της Αυτής Μεγαλειότητας - το κυβερνητικό τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι αρμόδιο για τη συλλογή φόρων - για αδυναμία πληρωμής του φορολογικού λογαριασμού το 2018.

Εκείνη την εποχή, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας είπε ότι ο Κάαρμαν είχε υποβάλει καθυστερημένα τις προσωπικές του φορολογικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2017/18, αλλά έκτοτε έχει πληρώσει τα χρέη του μαζί με «σημαντικές» κυρώσεις καθυστερημένης κατάθεσης.

Η Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου έχει τώρα ξεκινήσει έρευνα για το θέμα, σύμφωνα με δήλωση της Wise τη Δευτέρα. Οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν εάν η Kaarmann απέτυχε να εκπληρώσει τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα.

Η FCA αρνήθηκε να σχολιάσει την έρευνα.

Η Wise είπε ότι το διοικητικό της συμβούλιο προσέλαβε εξωτερικούς δικηγόρους για να βοηθήσουν στη διερεύνηση της φορολογικής παράβασης του Kaarmann. Η έρευνα ολοκληρώθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2021 και τα ευρήματά της κοινοποιήθηκαν στην FCA.

Ο Ντέιβιντ Γουέλς, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Wise, είπε ότι η διοίκηση της εταιρείας λαμβάνει «πολύ σοβαρά» τη φορολογική αθέτηση της Kaarmann και την έρευνα της FCA.

«Μετά την εξέταση του θέματος στα τέλη του περασμένου έτους, το διοικητικό συμβούλιο ζήτησε από τον Kristo να λάβει διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού επαγγελματιών φορολογικών συμβούλων για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά του φορολογικά θέματα τυγχάνουν κατάλληλης διαχείρισης», είπε ο Wells.

«Το διοικητικό συμβούλιο μοιράστηκε επίσης λεπτομέρειες για τα δικά του πορίσματα, αξιολόγηση και ενέργειες με την FCA και θα συνεργαστεί πλήρως με την FCA όπως και όποτε το ζητήσουν, ενώ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Kristo στο ρόλο του ως Διευθύνοντος Συμβούλου».

Η έρευνα θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τη Wise και τον διευθύνοντα σύμβουλό της. Κάαρμαν θα μπορούσε να αναγκαστεί να παραιτηθεί και να σταματήσει να εργάζεται στον κλάδο εάν οι ρυθμιστικές αρχές αποφανθούν ότι αποτυγχάνει Τεστ «ταιριάσματος και σωστής»..

Ένας εκπρόσωπος του Wise αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω την έρευνα της FCA.

Οι μετοχές της Wise μετά βίας κινήθηκαν στις ειδήσεις τη Δευτέρα. Η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει απότομα από το ντεμπούτο της τον Ιούλιο του 2021, χάνοντας περίπου το 57% της αξίας της.

Wise, που ανταγωνίζεται με τους όμοιους του PayPal και Western Union, έκανε όνομα αντιμετωπίζοντας κρυφές χρεώσεις σε συνάλλαγμα και γρήγορα έγινε αγαπημένος της νεοφυούς σκηνής του Ηνωμένου Βασιλείου. Έκτοτε, η εταιρεία επεκτάθηκε σε άλλους τομείς χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των επενδύσεων.