Το FBI βρήκε χρυσό και μετρητά στον ψεύτικο δισεκατομμυριούχο δραπέτη Τζάστιν Κοστέλο

Οι εισαγγελείς ζήτησαν την Τρίτη από ομοσπονδιακό δικαστή της Καλιφόρνια να φυλακίσει χωρίς εγγύηση έναν πρόσφατο δραπέτη για τον οποίο κατηγορείται μια θρασύτατη απάτη 35 εκατομμυρίων δολαρίων που περιελάμβανε να λέει ψευδώς στους επενδυτές Ήταν δισεκατομμυριούχος, MBA του Χάρβαρντ και βετεράνος των ειδικών δυνάμεων που τραυματίστηκε δύο φορές στο Ιράκ.

Μια ομάδα SWAT του FBI συνέλαβε τον δραπέτη, Τζάστιν Κοστέλο, σε μια απομακρυσμένη περιοχή κοντά στο Σαν Ντιέγκο στις 4 Οκτωβρίου. Είχε ένα σακίδιο γεμάτο με έξι ράβδους χρυσού μιας ουγγιάς αξίας 12,000 δολαρίων, αμερικανικό νόμισμα αξίας 60,000 δολαρίων, 10,000 δολάρια σε πέσο Μεξικού και τραπεζικές συναλλαγές κάρτες και βιβλιάρια επιταγών, ανέφεραν οι εισαγγελείς σε δικαστική κατάθεση.

Ο Κοστέλο, 42 ετών, είχε επίσης μια απόδειξη για έναν προπληρωμένο αριθμό τηλεφώνου στο σακίδιο, μαζί με μια άδεια οδήγησης με τη φωτογραφία του με το όνομα «Κρίστιαν Μπόλτερ», αποκάλυψε η κατάθεση.

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Καλιφόρνια ανέφερε το περιεχόμενο του σακιδίου και άλλους παράγοντες στην κατάθεση, καθώς προέτρεψε έναν δικαστή να προφυλακίσει τον Κοστέλο εν αναμονή της δίκης. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι αποτελεί «σοβαρό κίνδυνο πτήσης και κίνδυνο για την κοινότητα».

Σημείωσαν ότι ο Κοστέλο απέτυχε να παραδοθεί στο γραφείο του FBI στο Σαν Ντιέγκο όπως είχε συμφωνήσει μέσω του δικηγόρου του στις 29 Σεπτεμβρίου. Είχε ενημερωθεί ότι επρόκειτο να αντιμετωπίσει νέα κατηγορία στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στην πολιτεία της Ουάσιγκτον για μια σειρά από κατηγορίες που σχετίζονται σε προγράμματα που αφορούν μετοχές σε πένες, εταιρείες κελύφους και επιχειρήσεις κάνναβης.

Αντίθετα, «έγινε φυγάς», έγραψαν οι εισαγγελείς.

«Το FBI προσπάθησε να εντοπίσει τον Κοστέλο με τους γνωστούς του αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αλλά δεν τα κατάφερε», έγραψαν οι εισαγγελείς. «Πιστεύεται ότι ο Costello έλαβε μέτρα αντιεπιτήρησης για να αποτρέψει τον εντοπισμό του σε συσκευές που είναι καταχωρημένες σε αυτούς τους αριθμούς».

Το FBI τελικά «μπόρεσε να παρακολουθήσει τον Κοστέλο μέσω των πληροφοριών τοποθεσίας που έλαβε από την υπηρεσία ανάκτησης κλοπής για το όχημα Alfa Romeo που οδηγούσε», αποκάλυψε η κατάθεση.

Η ομάδα SWAT παρακολούθησε αυτό το αυτοκίνητο σε μια απομακρυσμένη περιοχή του El Cajon της Καλιφόρνια, όπου τον είδαν να περπατά φορώντας το σακίδιο, ανέφερε η κατάθεση.

Όταν οι πράκτορες τον συνέλαβαν, ο Κοστέλο «δήλωσε ότι ήταν έκπληκτος που τον βρήκαν επειδή έκλεισε το τηλέφωνό του».

Είπε επίσης στους πράκτορες ότι δεν είχε παραδοθεί όπως είχε συμφωνηθεί, «επειδή πρόσφατα έπαθε εγκεφαλικό και έπρεπε να συνέλθει».

«Ο Κοστέλο είπε ότι θα μπορούσε να είχε ξεπεράσει τους πράκτορες της SWAT αλλά για το εγκεφαλικό», ανέφερε η κατάθεση. «Ο Κοστέλο παραδέχτηκε ότι ήταν το άτομο που κατηγορήθηκε στο κατηγορητήριο και ενθάρρυνε τους πράκτορες να τον «Google» για να διαβάσουν για την υπόθεση», συνέχισε.

«Ο Κοστέλο πιθανότατα αναφερόταν στην πολύ σημαντική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης τόσο των ποινικών του κατηγοριών όσο και της επακόλουθης φυγής από τη δίωξη», έγραψαν οι εισαγγελείς σε μια υποσημείωση, η οποία συνδέεται με Το άρθρο του CNBC για αυτόν δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι το FBI αμέσως μετά έμαθε ότι ο χρυσός στο σακίδιο ήταν μέρος μεγαλύτερης ποσότητας χρυσού, αξίας 94,000 δολαρίων, που αγόρασε ο Κοστέλο τον Απρίλιο «χρησιμοποιώντας χρήματα που είχε κλέψει από έναν πελάτη τράπεζας».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι από τα μέσα Σεπτεμβρίου, ο κατηγορούμενος σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον μοναδικό γνωστό προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του για προσωπικά έξοδα και αντ' αυτού χρησιμοποιούσε πολλούς εταιρικούς λογαριασμούς σε μια προφανή προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του στο διαδίκτυο, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

«Το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων» εναντίον του Κοστέλο στην εκκρεμή υπόθεση - όπου κατηγορείται για απάτη μέσω εμβάσματος και απάτη σε χρεόγραφα - «είναι ισχυρό και βαριά τεκμηριωμένο», πρόσθεσαν.

Ο Costello, ο οποίος έχει δεσμούς με τη La Jolla, την Καλιφόρνια και το Λας Βέγκας, κατηγορείται ότι εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές και άλλους από εκατομμύρια δολάρια κάνοντας ψευδείς ισχυρισμούς ότι εταιρείες που έλεγχε είχαν σχέδια να αγοράσουν άλλες 10 εταιρείες.

Κατηγορείται επίσης ότι χρησιμοποίησε μία από τις εταιρείες, την Pacific Banking Corp., για να εκτρέψει τουλάχιστον 3.6 εκατομμύρια δολάρια από τρεις εταιρείες μαριχουάνας που ήταν πελάτες προς όφελος του ίδιου και άλλων εταιρειών που ανήκε.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Κοστέλο χρησιμοποίησε περίπου 42,000 δολάρια από χρήματα που φέρεται ότι είχαν απατήσει από επενδυτές για να πληρώσει τα έξοδα που σχετίζονται με τον γάμο του. Η εκδήλωση περιλάμβανε μια τούρτα και ένα γλυπτό από πάγο με το εμβληματικό λογότυπο της ταινίας James Bond 007, καθώς και μια παράσταση χορού της κοιλιάς από τη νύφη του.

Ο Κοστέλο φέρεται να εξαπάτησε τους επενδυτές με τις ιστορίες του ότι ήταν δισεκατομμυριούχος, απόφοιτος της Ivy League και βετεράνος στο Ιράκ, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Σημείωσαν ότι κανένας από τους ισχυρισμούς δεν ήταν αληθινός.

Επίσης, «υποστηρίχθηκε ψευδώς ότι δύο «τοπικοί τιτάνες» της επιχειρηματικής κοινότητας του Σιάτλ τον «υποστηρίζουν»», έγραψαν οι εισαγγελείς στην κατάθεσή τους στο δικαστήριο. Δεν προσδιόρισαν αυτούς τους επιχειρηματικούς ηγέτες ονομαστικά.

Ο Costello πρόκειται να εμφανιστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Ντιέγκο την Τρίτη. Αναμένεται σύντομα να μεταφερθεί στην πολιτεία της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει το κατηγορητήριο στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον.

Ένας δικηγόρος που τον εκπροσωπεί σε αστικές διαφορές από μια από τις εταιρείες μαριχουάνας που κατηγορείται για απάτη δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Costello αντιμετωπίζει επίσης μια αστική αγωγή που υποβλήθηκε από την SEC την ίδια ημέρα που αποσφραγίστηκαν οι ποινικές κατηγορίες εναντίον του. Αυτή η αγωγή παρακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τους ισχυρισμούς στο ποινικό κατηγορητήριο.