Gregory Coleman, ο συνταξιούχος πράκτορας του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) που ενεπλάκη στις υποθέσεις του Μπέρνι Μάντοφ Σχέδιο Ponzi και δίωξη του Ιορδανία Belfort, κοινώς γνωστός ως «Λύκος της Γουόλ Στριτ», περιγράφει λεπτομερώς τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούν να χειριστούν οι εισαγγελείς Ανταλλαγή κρυπτογράφησης FTX κατάσταση.
Σύμφωνα με τον Coleman, η δίωξη του ιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) είναι απλή και οι ερευνητές χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν τα χρήματα και να αντιμετωπίσουν την κατάσταση ως μια κακή κατάσταση συναλλαγών. είπε σε συνέντευξή του Τύχη τον Δεκέμβριο του 21.
«Σε μια υπόθεση οικονομικού εγκλήματος, τα χρήματα θα σε οδηγούν πάντα στους κακούς», είπε.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο πρώην πράκτορας μοιράστηκε μια υπόθεση και σημείωσε ότι οι ερευνητές πρέπει να εξετάσουν την Alameda Research ως μια οντότητα που πιθανότατα δεν έβγαζε χρήματα και έλαβε περιουσιακά στοιχεία από την FTX για να καλύψει στοιχήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alameda Research είναι μια αδελφή εταιρεία με την FTX, και οι δύο ιδρύθηκαν από τον Bankman-Fried.
«Η SBF είναι αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή της»
Με τον Bankman-Fried να εκδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Coleman επεσήμανε επίσης ότι το πρώην αφεντικό της FTX είναι αθώο μέχρι να αποδειχθεί ένοχος.
«[SBF] μόλις αρχίζει να κατανοεί τη βαρύτητα αυτού που αντιμετωπίζει και τις πιθανές συνέπειες. Όλοι θεωρούνται αθώοι έως ότου αποδειχθεί ένοχος, αλλά τα γεγονότα δεν του φαίνονται καλά», είπε ο Κόλμαν.
Είναι ενδιαφέρον ότι ο Coleman προειδοποίησε ότι οι κάτοχοι FTX ενδέχεται να μην λάβουν μέρος των χρημάτων τους ακόμη και όταν οι πιστωτές εργάζονται για την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων. Δήλωσε ότι τα περισσότερα από τα χρήματα θα προέρχονταν πιθανότατα από τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων που αγοράζονται με έσοδα από το FTX.
Σύμφωνα με τον συνταξιούχο πράκτορα, αν τα ακίνητα αγοράστηκαν μέσω ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού, μπορούν να εντοπιστούν. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η παρακολούθηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων είναι λίγο περίπλοκη.
Πράγματι, ο Coleman βοήθησε στην κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο Bernie Madoff, ο δράστης του μεγαλύτερου ατομικού προγράμματος Ponzi. Ταυτόχρονα, συνέβαλε στην πτώση του Μπέλφορτ, με την παρακολούθηση των μετοχών που αποκάλυψε ότι ο «Λύκος της Γουόλ Στριτ» συμμετείχε σε σχήματα «άντλησης και απόρριψης» που φούσκωσαν τεχνητά την τιμή μιας μετοχής.
Συγκρίσεις Madoff, Belfort και SBF
Επιπλέον, ο Coleman συνέκρινε επίσης τις τρεις υποθέσεις σημειώνοντας ότι οι Madoff, Belfort και SBF πιθανότατα ξέπλυσαν τα έσοδα του εγκλήματός τους.
Ωστόσο, σημείωσε ότι η περίπτωση του Madoff ήταν ένα σχέδιο Ponzi, ενώ ο Bankman-Fried μπορεί να εξομοιωθεί με υπεξαίρεση και ο Belfort συμμετείχε σε απάτη και χειραγώγηση χρεογράφων.
Στο μεταξύ, η SBF αναμένεται να αντιμετωπίσει δίωξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αναφορές να αναφέρουν ότι πρώην στελέχη της FTX συνεργάζονται με τις αρχές.
Πηγή: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/