Ο ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX Sam Bankman-Fried φέρεται να αγόρασε μάρκες κρυπτογράφησης προτού εισαχθούν στην πλατφόρμα, σύμφωνα με μια Το άρθρο της Wall Street Journal .
Η εμπορική εταιρεία της FTX, Alameda Research, αγόρασε σχεδόν 60 token που βασίζονται σε ethereum-blockchain προτού οι ίδιοι οι πελάτες της εταιρείας προλάβουν να τα αγοράσουν και να τα πουλήσουν.
Η πρακτική είναι παρόμοια με τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών.
Η Alameda ιδρύθηκε και ανήκει στον Bankman-Fried.
Τα δεδομένα Blockchain από την Argus, μια εταιρεία ανάλυσης, έδειξαν ότι παρόλο που η FTX είπε ότι θα απαριθμούσε πρώτα τα token στο χρηματιστήριο της, έτσι ώστε οι επενδυτές, από λιανικούς έως θεσμικούς, όπως τα hedge funds, να μπορούν να τα αγοράσουν, δεν ήταν αλήθεια.
Αντίθετα, από τον Μάρτιο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022, η Alameda κατείχε 60 εκατομμύρια δολάρια από μάρκες από 18 καταχωρίσεις τους, σύμφωνα με στοιχεία της Argus.
Το blockchain, το οποίο είναι ένα ψηφιακό καθολικό που μπορεί να δει ο καθένας, έδειξε ότι η Alameda αγόρασε τα διακριτικά πριν από τις καταχωρίσεις, ανέφερε το άρθρο.
Η γνώση ότι ένα περιουσιακό στοιχείο όπως ένα διακριτικό ή ένα απόθεμα πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο σημαίνει ότι οι έμποροι μπορούν να κερδίσουν χρήματα αγοράζοντας τα εκ των προτέρων και πουλώντας τα αμέσως μετά.
Δεν μπορεί να προσδιοριστεί εάν η Alameda πούλησε τα token, αν τα πώλησε καθόλου, με βάση τα δεδομένα από την Argus.
Διερευνήσεις Η καταχώριση ενός διακριτικού προσθέτει ρευστότητα και προσελκύει περισσότερους επενδυτές σε αυτά, όπως όταν μια μετοχή εισέρχεται στο χρηματιστήριο. Μια καταχώριση μπορεί να αυξήσει την τιμή ενός διακριτικού.
«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι βασικά σχεδόν πάντα τον μήνα που προηγήθηκε του αγοράζονται σε μια θέση που προηγουμένως δεν είχαν. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει κάτι στην αγορά που τους λέει ότι πρέπει να αγοράζουν πράγματα που δεν είχαν προηγουμένως», δήλωσε ο Omar Amjad, συνιδρυτής της Argus, σύμφωνα με το άρθρο.
Τον Φεβρουάριο, ο Bankman-Fried είπε στο WSJ σε ένα email ότι η Alameda έλαβε πληροφορίες που ήταν ίσες με τις άλλες κατασκευαστές της αγοράς στην πλατφόρμα του. Οι έμποροι στο Alameda δεν είχαν περισσότερη πρόσβαση ούτε σε δεδομένα αγοράς ούτε σε πληροφορίες συναλλαγών ή πελατών, ανέφερε το άρθρο.
Η αφερεγγυότητα της FTX, η οποία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης για το Κεφάλαιο 11 στις 11 Νοεμβρίου, φαίνεται ότι συνέβη όταν ο ιδρυτής της Sam Bankman-Fried φέρεται να μετέφερε 10 δισεκατομμύρια δολάρια από κεφάλαια πελατών από την FTX στην πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων του Alameda Research, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δύο πηγές που «κατείχαν ανώτερες θέσεις FTX μέχρι αυτή την εβδομάδα».
Η FTX αντιμετωπίζει έλλειμμα 1.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια πηγή είπε στο Reuters, ενώ η άλλη πηγή είπε ότι λείπουν μεταξύ 1 και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Bankman-Fried, ο οποίος παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος, χαιρετίστηκε κάποτε ως ο σωτήρας του κλάδου κατά τη διάρκεια του ρευστότητα κρίση του περασμένου καλοκαιριού. Η αξία της εταιρείας του τον Φεβρουάριο ήταν 32 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις Μπαχάμες, όπου εδρεύει η FTX, έχουν ξεκινήσει έρευνες για την κατάρρευση της εταιρείας.
Πηγή: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/fallen-ftx-founder-cheated-to-make-money-on-his-platform?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo