Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EminiFX παραδέχεται την ενοχή του για σχέδιο 240 εκατομμυρίων δολαρίων για εξαπάτηση επενδυτών

• Ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας πλατφόρμας κρυπτογράφησης και συναλλάγματος παραδέχεται την ενοχή του για ένα σχέδιο απάτης 248 εκατομμυρίων δολαρίων.
• Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EminiFX βρίσκεται αντιμέτωπος με δέκα χρόνια πίσω από τα κάγκελα για τη συμμετοχή του στην δόλια επιχείρηση.

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ), ο Eddy Alexandre, ο ηγέτης μιας υποτιθέμενης πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και συναλλάγματος ("forex") που ονομάζεται EminiFX, παραδέχεται την ενοχή του. Ζήτησε πάνω από 248 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις από δεκάδες χιλιάδες μεμονωμένους επενδυτές αφού έκανε ψευδείς δηλώσεις σε σχέση με την πλατφόρμα συναλλαγών του.

Ο εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Damian Williams, έκανε αυτή την ανακοίνωση στις 10 Φεβρουαρίου 2023. Ενώ ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ John P. Cronan αποδέχτηκε την δήλωση ενοχής του Alexandre.

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ είπε ότι «ο Έντι Αλεξάνδρ παραδέχτηκε σήμερα ότι προσέλκυσε επενδυτές στην απάτη του για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα κατασκευάζοντας εβδομαδιαίες αποδόσεις τουλάχιστον 5%. Στην πραγματικότητα, δεν κατάφερε να επενδύσει σημαντικό μέρος των χρημάτων αυτών των επενδυτών και χρησιμοποίησε ακόμη και κάποια κεφάλαια για προσωπικές αγορές. Η απάτη του έκανε τους επενδυτές να χάσουν εκατομμύρια δολάρια».

Ο Ουίλιαμς πρόσθεσε ότι «αυτή η υπόθεση θα πρέπει να χρησιμεύσει ως μια ακόμη προειδοποίηση για τα στελέχη κρυπτονομισμάτων ότι η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης παρακολουθεί στενά και είναι έτοιμη να διώξει κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά στο κρυπτο αγορές. "

Ισχυρισμοί σχετικά με την απάτη κρυπτογράφησης

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, γύρω στον Σεπτέμβριο του 2021, έως και τον Μάιο του 2022 περίπου, ο Alexandre διαχειριζόταν την EminiFX, Inc., μια υποτιθέμενη επενδυτική πλατφόρμα που ίδρυσε ο Alexandre, και για την οποία ζήτησε πάνω από 248 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις από δεκάδες χιλιάδες μεμονωμένους επενδυτές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EminiFX διέθεσε την εταιρεία του ως επενδυτική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι επενδυτές θα κέρδιζαν παθητικό εισόδημα μέσω αυτοματοποιημένων επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και συναλλαγές συναλλάγματος. Πρόσφερε στους επενδυτές του «εγγυημένες» υψηλές αποδόσεις επενδύσεων χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία που ισχυρίστηκε ότι ήταν «μυστική».

Συγκεκριμένα, ο Alexandre «δήλωσε ψευδώς στους επενδυτές ότι θα διπλασίαζαν τα χρήματά τους εντός πέντε μηνών από την επένδυση, κερδίζοντας τουλάχιστον 5% εβδομαδιαίες αποδόσεις της επένδυσής τους χρησιμοποιώντας έναν «λογαριασμό Robo-Advisor Assisted» για τη διεξαγωγή συναλλαγών». Αναφέρθηκε σε αυτή την τεχνολογία ως το «εμπορικό του μυστικό» και αρνήθηκε να πει στους επενδυτές ποια ήταν η τεχνολογία. Επίσης, «κάθε εβδομάδα ο ιστότοπος της EminiFX αντιπροσώπευε ψευδώς στους επενδυτές ότι είχαν κερδίσει τουλάχιστον το 5% της επένδυσής τους, το οποίο μπορούσαν να αποσύρουν ή να επανεπενδύσουν».

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, όπως γνώριζε καλά ο Alexandre, η πλατφόρμα συναλλαγών του «δεν κέρδισε εβδομαδιαίες αποδόσεις 5% για τους επενδυτές της». Δεν επένδυσε καν σημαντικό μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων που του εμπιστεύτηκαν. Ο Alexandre υπέστη ζημίες εκατομμυρίων δολαρίων από το περιορισμένο μέρος των κεφαλαίων που επένδυσε, το οποίο δεν αποκάλυψε στους επενδυτές του.

Αντί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια των επενδυτών όπως είχε υποσχεθεί, ο Alexandre κατεύθυνε επίσης τουλάχιστον 14.7 εκατομμύρια δολάρια στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό. Καθώς χρησιμοποίησε 155,000 δολάρια σε κεφάλαια επενδυτών για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο BMW για τον εαυτό του και ξόδεψε επιπλέον 13,000 δολάρια από επενδυτικά κεφάλαια για πληρωμές αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της Mercedes Benz.

Ο Andrew είναι ένας προγραμματιστής blockchain που ανέπτυξε το ενδιαφέρον του για τα κρυπτονομίσματα ενώ ήταν μετά την αποφοίτησή του. Είναι έντονος παρατηρητής των λεπτομερειών και μοιράζεται το πάθος του για το γράψιμο μαζί με το να είναι προγραμματιστής. Οι γνώσεις του σχετικά με το blockchain τον βοηθούν να δώσει μια μοναδική προοπτική στη γραφή του

Τελευταίες δημοσιεύσεις από τον Andrew Smith (δείτε όλα)