Το DOJ κατάσχεσε εκατομμύρια μετοχές της Robinhood που συνδέονται με την FTX, λέει ο δικηγόρος 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται στη διαδικασία κατάσχεσης εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές της Robinhood που συνδέονται με την FTX, δήλωσε δικηγόρος κατά τη διάρκεια μιας δικαστικής διαδικασίας στο Ντέλαγουερ την Τετάρτη. 

Δικαστήριο της Νέας Υόρκης διέταξε ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να κατάσχουν μια σειρά περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με την ποινική υπόθεση εναντίον του ιδρυτή της FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φρίντ. Το πρώην αφεντικό κρυπτογράφησης δήλωσε αθώος για κατηγορίες απάτης αυτή την εβδομάδα. 

Οι μετοχές της Robinhood Markets αξίζουν περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια. Ο ντροπιασμένος πρώην διευθύνων σύμβουλος κατέχει το 90% της Emergent Fidelity Technologies, μια οντότητα που κατέχει 56 εκατομμύρια μετοχές στη μετοχή της Robinhood. Ο Bankman-Fried παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της FTX όταν η εταιρεία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Νοέμβριο,

Ο Seth Shapiro, ανώτερος δικαστικός σύμβουλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είπε σε δικαστή πτώχευσης ότι οι μετοχές της Robinhood συνδέονται επίσης με μια ξεχωριστή υπόθεση πτώχευσης που κατατέθηκε από τον αποτυχημένο δανειστή κρυπτογράφησης BlockFi στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Θέλαμε να μάθει το δικαστήριο για αυτές τις κατασχέσεις», είπε ο Shapiro. «Είτε πιστεύουμε ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι ιδιοκτησία της πτωχευτικής περιουσίας ή ότι εμπίπτουν στις εξαιρέσεις … του πτωχευτικού κώδικα». 

Το Bankman-Fried, το BlockFi και ένας πιστωτής FTX τα έχουν όλα επιδιώξει για τον έλεγχο των μετοχών της Robinhood. 

Τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία της Robinhood προέρχονται από λογαριασμούς που δεν ελέγχουν οι οφειλέτες της FTX, δήλωσε ο James Bromley, δικηγόρος για το προβληματικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης. Τόνισε ότι ο ιδιοκτήτης των μετοχών Robinhood ήταν ασαφής ακόμη και πριν από την έναρξη της κατάσχεσης, επισημαίνοντας τις διαδικασίες σε εξέλιξη στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία. 

«Η ιδιοκτησία αυτών των μετοχών της Robinhood ήταν ένα ανοιχτό ερώτημα πριν γίνει η κατάσχεση», είπε ο Bromley. «Αυτές οι μετοχές ήταν ήδη υπό αμφισβήτηση».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης σχεδιάζει να καταθέσει ειδοποίηση κατάσχεσης για να αποκαλύψει με σαφήνεια τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή της η κυβέρνηση, σημείωσε ο Shapiro. Τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν θα υπόκεινται σε μελλοντικές ποινικές ή αστικές διαδικασίες κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων. 

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για τον προγραμματισμό της πτώχευσης, ένας δικαστής συμφώνησε να μεταφέρει τις εκκρεμότητες της υπόθεσης στις 13 Ιανουαρίου. Το δικαστήριο καθυστέρησε επίσης την πρόταση των διαχειριστών των ΗΠΑ για διορισμό ανεξάρτητου εξεταστή στις 20 Ιανουαρίου.

Αποποίηση ευθύνης: Ξεκινώντας το 2021, ο Michael McCaffrey, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και κύριος ιδιοκτήτης του The Block, πήρε μια σειρά δανείων από τον ιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX και της Alameda, Sam Bankman-Fried. Ο McCaffrey παραιτήθηκε από την εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2022 αφού δεν αποκάλυψε αυτές τις συναλλαγές.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.