Η πάνω σειρά
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον Ρώσο ολιγάρχη Konstantin Malofeyev για παραβιάσεις των κυρώσεων —για ένα σχέδιο που φέρεται να ακολουθήθηκε πριν από σχεδόν μια δεκαετία—σύμφωνα με κατηγορητήριο αποσφράγισε την Τετάρτη και είπε ότι διέκοψε ένα παγκόσμιο δίκτυο bot που ελέγχεται από ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.
Ο Γενικός Εισαγγελέας Merrick Garland, στο κέντρο, συνοδευόμενος από την αναπληρώτρια γενική εισαγγελέα Λίζα Μονακό, αριστερά, … [+]
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΤΥΠΟΣ
Βασικά Στοιχεία
Ο Γενικός Εισαγγελέας Merrick Garland είπε κατά τη διάρκεια ενός συνέντευξη τύπου Ο Malofeyev φέρεται να απέφυγε τις κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών που επιβλήθηκαν το 2014, επιχειρώντας να αποκτήσει οργανισμούς μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη.
Ο Malofeyev φέρεται να προσέλαβε έναν Αμερικανό πολίτη για να δουλέψει μαζί του για να λειτουργήσει οργανισμούς μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία και την Ελλάδα μεταξύ 2013 και 2018 και φέρεται να συνωμότησε με τον Αμερικανό πολίτη για να μεταφέρει παράνομα μια επένδυση 10 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε κάνει ο Malofeyev στις ΗΠΑ σε έναν επιχειρηματικό συνεργάτη στην Ελλάδα. σύμφωνα με την κατηγορητήριο.
Ο Γκάρλαντ είπε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δέσμευσε την επένδυση 10 εκατομμυρίων δολαρίων που έγινε στις ΗΠΑ
Ο Μαλοφέγιεφ κατηγορείται για δύο κατηγορίες παραβίασης του Νόμου για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι οποίες επιφέρουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.
Αξιωματούχοι της δικαιοσύνης ανακοίνωσαν επίσης ότι το υπουργείο είχε εξαρθρώσει ένα παγκόσμιο κακόβουλο δίκτυο υπολογιστών, γνωστό ως «botnet», που ελέγχεται από τη ρωσική GRU προτού μπορέσει να χρησιμοποιηθεί εναντίον στόχων.
Ο Γκάρλαντ είπε ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν παρόμοια τεχνολογική υποδομή για να επιτεθεί σε ουκρανικούς στόχους.
Τι δεν ξέρουμε
Αν οι ΗΠΑ μπορέσουν να διώξουν τον Μαλοφέγιεφ. Σύμφωνα με στο DOJ, ο Malofeyev παραμένει ελεύθερος και πιστεύεται ότι βρίσκεται στη Ρωσία. Εάν ο Malofeyev παραμείνει στη Ρωσία, δεν υπάρχει πιθανότητα η Ρωσία να τον εκδώσει στις ΗΠΑ, καθώς οι ΗΠΑ και η Ρωσία δεν έχουν συνθήκη έκδοσης.
Εφαπτομένος
Ο Γκάρλαντ είπε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία για τους υποτιθέμενους εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. «Βοηθάμε τις διεθνείς προσπάθειες να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τις φρικαλεότητες στην Ουκρανία», είπε. Οι ουκρανοί εισαγγελείς δήλωσαν την Τετάρτη ότι ερευνούν περισσότερα από 4,600 καταγγελίες εγκλημάτων πολέμου στη χώρα.
Βασικό υπόβαθρο
Το DOJ έχει εντείνει τις ενέργειές του για να παρεμποδίσει και να διώξει την εγκληματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τη Ρωσία τις τελευταίες ημέρες. Μαζί με τις γερμανικές αρχές, οι Το DOJ κατασχέθηκε η συνδεδεμένη με τη Ρωσία Hydra Market την Τρίτη, την οποία η Garland αποκάλεσε τη μεγαλύτερη παράνομη αγορά στον σκοτεινό ιστό, και φορτισμένα Ρώσος κάτοικος με κατηγορίες συνωμοσίας που σχετίζονται με τη λειτουργία της αγοράς. Και τη Δευτέρα, το FBI και οι διεθνείς εταίροι επιβολής του νόμου κατέσχεσε ένα σούπερ γιοτ που ανήκει στον Viktor Vekselberg στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Ο Γκάρλαντ είπε ότι το υπουργείο είχε επίσης λάβει εντάλματα κατάσχεσης με στόχο πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία αρκετών Ρώσων υπηκόων στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις τη Δευτέρα.
Περισσότερες Πληροφορίες
Malofeev: ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος που συνδέει τη Μόσχα με τους αντάρτες (Financial Times)
Η ισπανική αστυνομία και το FBI κατέσχεσαν το Superyacht Tango του Viktor Vekselberg στη Μαγιόρκα (Forbes)
Πηγή: https://www.forbes.com/sites/annakaplan/2022/04/06/us-charges-russian-oligarch-malofeyev-with-sanctions-violations/