Στην ποινική υπόθεση κατά Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ, οι εισαγγελείς των ΗΠΑ αποκάλυψαν μηνύματα κειμένου και email από τον Bankman-Fried προς τον σημερινό Διευθύνοντα Σύμβουλο της FTX, Τζον Ρέι. Αυτά τα έγγραφα παρέχουν μια κρίσιμη εικόνα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της FTX πριν από την ξαφνική αλλαγή στην ηγεσία της.
Στις 30 Ιανουαρίου, δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) είχε αρνηθεί Η πρόταση της νομικής ομάδας του Bankman-Fried για την κατάργηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων για τους όρους αποφυλάκισής του. Αυτές οι τροποποιήσεις περιελάμβαναν την αποχή από οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με πρώην και νυν υπαλλήλους της FTX. Οι εισαγγελείς ενημέρωσαν ότι η SBF είχε προσπαθήσει να συνδεθεί τόσο με τον John Ray (σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος στην FTX) όσο και με τον Ryne Miller (γενικός σύμβουλος FTX ΗΠΑ).
Στις 2 Ιανουαρίου, ο Bankman-Fried έστειλε ένα email στον Ray εκφράζοντας τη λύπη του που δεν ξεκίνησε με το δεξί πόδι και πρότεινε μια συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Του δόθηκε η άδεια από τους γονείς του να φύγει από το σπίτι του στην Καλιφόρνια, ώστε να μπορέσει να προσφύγει στο δικαστήριο και να δηλώσει αθώος. Το μήνυμα ακολούθησε μια επικοινωνία από τις 30 Δεκεμβρίου όπου η SBF εξήγησε την κατάσταση σχετικά με τα κεφάλαια που συνδέονται με τα πορτοφόλια Alameda:
Παρόλο που δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στα κεφάλαια, είναι εύλογο ότι εσείς και η ομάδα σας έχετε την απαραίτητη εξουσία για τη μεταφορά καθώς και την προστασία αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Θα ήταν χαρά μου να συζητήσω πόσο πιθανό είναι να έχετε πρόσβαση σε αυτά εάν χρειαστεί.
Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ
Ο Bankman-Fried δήλωσε στη δήλωσή του στις 12 Ιανουαρίου για την επικείμενη κατάρρευση της FTX ότι η δικηγορική εταιρεία Sullivan & Crowell και ο γενικός σύμβουλος των ΗΠΑ για το FTX τον πίεσαν να ονομάσει τον Ray ως αντικαταστάτη του. Απαντώντας στις παρατηρήσεις της SBF ότι δεν υπάρχει συνεχής ρόλος με θυγατρικές της FTX, ο Ray ισχυρίστηκε ότι δεν εκπροσωπεί ούτε μιλά για λογαριασμό τους.
Οι καταθέσεις του Bankman-Fried στις 27 Ιανουαρίου καταδεικνύουν ότι φέρεται να προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Miller σε μια προσπάθεια να επηρεάσει την ποινική του μαρτυρία, ωθώντας τους εισαγγελείς να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης των όρων εγγύησης της SBF, ώστε όχι μόνο να απαγορεύεται οποιαδήποτε επικοινωνία με υπαλλήλους της FTX μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως ως Signal αλλά και να του απαγορεύσει την πρόσβαση ή τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με την FTX και την Alameda.
Η Περιφέρεια του Ντέλαγουερ βρίσκεται σε καλή κίνηση με τη διαδικασία πτώχευσης για την FTX, ενώ η ποινική δίκη της SBF θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/doj-stop-sbf-from-accessing-ftx-and-alameda/