Ένας προγραμματιστής ακινήτων από το Ντάλας που κατηγορείται για εξαπάτηση Κινέζων επενδυτών για περισσότερα από 26 εκατομμύρια δολάρια κατηγορήθηκε την Τρίτη με κατηγορίες για απάτη μέσω τραπεζικού λογαριασμού και απάτη σε χρεόγραφα.
Ο Timothy Lynch Barton, 59, πρόεδρος της JMJ Development Inc. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας επενδύσεων Carnegie Development, φέρεται να ταξίδεψε στο Hangzhou της Κίνας για να προωθήσει επενδυτικές ευκαιρίες σε ακίνητα στο Τέξας σε Κινέζους επενδυτές.
Κατά τις παρουσιάσεις του σε πιθανούς επενδυτές, ο Μπάρτον ισχυρίστηκε ότι τα ακίνητα βρίσκονταν σε περιζήτητες γειτονιές στη μητροπολιτική περιοχή Ντάλας/Φορτ Γουόρθ, σύμφωνα με το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια του Τέξας. Εισήγαγε επίσης έναν οικοδόμο, που προσδιορίζεται ως SW στα δικαστικά έγγραφα, ο οποίος είπε ότι θα αγόραζε οικόπεδα για να χτίσει και θα πουλήσει σε μελλοντικούς αγοραστές κατοικιών.
Ο Barton φέρεται να υποσχέθηκε στους επενδυτές ετήσιες πληρωμές τόκων για δύο χρόνια και τους είπε ότι η αρχική επένδυσή τους θα επέστρεφε στο τέλος του δεύτερου έτους. Κατηγορείται ότι είπε στους επενδυτές ότι θα συνεισφέρουν το 80% των κεφαλαίων που απαιτούνται για το έργο και αυτός και άλλοι θα κλωτσούσαν το 20% και έλεγε ότι δεν θα καταβληθούν προμήθειες από τα κεφάλαια των επενδυτών.
Σε συμβάσεις δανείου που υπέγραψαν επενδυτές, ο Barton φέρεται να διόγκωσε το κόστος κάθε ιδιοκτησίας έως και 195% και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν αγόρασε ποτέ το ακίνητο. Κατηγορείται επίσης ότι πλήρωσε τόκους σε πρώιμους επενδυτές με κεφάλαια επενδυτών από μεταγενέστερα έργα.
Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Barton πλήρωσε προμήθειες από τα κεφάλαια των επενδυτών και διοχέτευσε τα χρήματά τους σε άσχετα έργα. Άλλα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή συμβούλων και τον λογαριασμό American Express μιας άσχετης εταιρείας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
Ο Μπάρτον κατηγορήθηκε για επτά κατηγορίες απάτης μέσω εμβάσματος, μία κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης και μία κατηγορία απάτης επί τίτλων.
Εάν καταδικαστεί, ο Μπάρτον αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών για κάθε κατηγορία απάτης μέσω εμβάσματος, έως 20 χρόνια για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω κινητού τηλεφώνου και έως και 20 χρόνια για απάτη επί τίτλων.
Δείτε περισσότερα από την Benzinga
Μη χάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για τις μετοχές σας - εγγραφείτε Benzinga Pro δωρεάν! Δοκιμάστε το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να επενδύσετε πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και καλύτερα.
© 2022 Benzinga.com. Η Benzinga δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html