Σκιώδεις πελάτες της Credit Suisse: Διέρρευσαν αμφιλεγόμενα δεδομένα

• Οι ελβετικοί κανονισμοί περί τραπεζικού απορρήτου έχουν θωρακίσει την Credit Suisse από το να χρειάζεται να αποκαλύψει εάν χρηματοδοτούσε εγκληματική δραστηριότητα, κάτι που έρχεται σε έντονη αντίθεση με το άνοιγμα που παρέχει η τεχνολογία blockchain.

• Σύμφωνα με στοιχεία που διέρρευσαν, η ελβετική τράπεζα Credit Suisse διαχειριζόταν λογαριασμούς αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για άτομα υπό κυρώσεις και ηγέτες κρατών που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος.

Οι σκιεροί πελάτες

Σύμφωνα με τους New York Times, τα δεδομένα που διέρρευσαν περιείχαν μυστικές πληροφορίες για περισσότερους από 18,000 τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα δεδομένα προέρχονται από λογαριασμούς που ήταν ανοιχτοί από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 2010, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις τρέχουσες δραστηριότητες.

Ο πρώην υφυπουργός Ενέργειας της Βενεζουέλας Νέρβις Βιγιαλόμπος και βασιλιάς Αμπντάλα Β' της Ιορδανίας ήταν μεταξύ των κατόχων λογαριασμών με «εκατομμύρια δολάρια στην Credit Suisse».

- Διαφήμιση -

Ο βασιλιάς Αμπντουλάχ έχει κατηγορηθεί για κατάχρηση οικονομικής βοήθειας για προσωπικό όφελος, ενώ ο Villalobos κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος το 2018. Σύμφωνα με τους New York Times, "μερικοί άλλοι χρήστες λογαριασμού ήταν γιοι Πακιστανού διευθυντή πληροφοριών που κρίθηκαν ένοχοι για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα έθνη στους (μουτζαχεντίν) στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 1980».

«Η Credit Suisse AML φιλοξένησε με χαρά διακινητές ανθρώπων, δολοφόνους και διεφθαρμένες αρχές», ανέφερε σήμερα στο Twitter ο Banteg, ο επικεφαλής προγραμματιστής της Yearn Finance (YFI), της μεγάλης πλατφόρμας αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi). Οι σχολιαστές επέστησαν την προσοχή σε μια άλλη τεράστια παγκόσμια τράπεζα, την HSBC, η οποία έχει πληρώσει μεγάλα πρόστιμα για βοήθεια επικίνδυνων διεθνών εγκληματιών στο ξέπλυμα χρήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ - ΜΕ 1 δισεκατομμύριο δολάρια που ξοδεύτηκαν σε Blockchain gaming τον Ιανουάριο, το GAMEFI ΑΚΡΙΒΕΙ

Τώρα οι εγκληματίες θα παρακολουθούνται

Η ειρωνεία ενός μεγάλου παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που βοηθά εγκληματίες υψηλού επιπέδου δεν χάθηκε από την κοινότητα των κρυπτονομισμάτων, η οποία εδώ και καιρό κατηγορείται ότι υποκινεί εγκληματίες. 

Η τράπεζα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία, αλλά η συγκεντρωτική μυστική λειτουργία της Credit Suisse έρχεται σε αντίθεση με την εντελώς διαφανή τεχνολογία blockchain. Η διαφάνεια μπορεί επίσης να επιτρέψει στους ερευνητές και τις αρχές επιβολής του νόμου να παρακολουθούν σκιώδεις ανθρώπους και έθνη που προσπαθούν να αποφύγουν τις οικονομικές κυρώσεις σε πραγματικό χρόνο.