Το CFTC συσσωρεύεται με νέες κατηγορίες κατά του Bankman-Fried

Συνεχίζουν να αυξάνονται οι χρεώσεις για τον ντροπιασμένο συνιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried, με την Commodity Futures Trading Commission να αποκαλύπτει νέες χρεώσεις την Τρίτη εναντίον του άλλοτε δισεκατομμυριούχου κρυπτονομισμάτων, υποστηρίζοντας ότι η FTX συνδύασε κεφάλαια πελατών και ότι ο Bankman-Fried παραβίασε τον νόμο περί ανταλλαγής εμπορευμάτων.

Ακολουθήστε ζωντανά το blog του CNBC που καλύπτει την ακρόαση της Τρίτης σχετικά με την κατάρρευση του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων FTX ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής.

σχετικές επενδυτικές ειδήσεις

Οι κατηγορίες ήρθαν λίγες στιγμές ενώπιον των εισαγγελέων στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης αποκάλυψε ποινικές διώξεις κατά του Bankman-Fried, ο οποίος μαραζώνει στη φυλακή των Μπαχάμεων μετά κατασχέθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τις αρχές επιβολής του νόμου . υπάρχει

Η κατάθεση CFTC ισχυρίζεται ότι η Alameda Research, το hedge fund του Bankman-Fried, είχε πρόσβαση σε «8 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών», σε έναν λογαριασμό που ονομαζόταν σε βιβλία FTX αλλά ελέγχεται και στο όνομα της Alameda.

Από την ίδρυση της FTX το 2019, η CFTC ισχυρίζεται ότι η Alameda «είχε πρόσβαση και χρησιμοποίησε κεφάλαια πελατών της FTX για τις δικές της λειτουργίες και δραστηριότητες της Alameda, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των εμπορικών, επενδυτικών και δανειοληπτικών/δανειστικών δραστηριοτήτων της».

Η κατάθεση CFTC αντηχεί κατηγορίες που αποκάλυψε η SEC νωρίτερα την Τρίτη, το οποίο ανέφερε ότι ο Bankman-Fried λειτουργούσε την αυτοκρατορία του ως απάτη «από την αρχή».

Το FTX επέτρεψε στην Alameda πρόσβαση σε τεράστια ποσά ρευστότητας, αναστέλλοντας επικίνδυνα στοιχήματα σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και παράγωγα. Η Alameda έλαβε το καθεστώς ευνοούμενου έθνους και μια εξαίρεση από τα πρωτόκολλα αυτόματης διαχείρισης κινδύνου της Alameda, τα οποία λειτουργούσαν παρόμοια με μια αυτόματη κλήση περιθωρίου και θα ρευστοποιούσαν μια κανονική θέση πελάτη αλγοριθμικά.

Η Alameda δεν είχε τέτοιο περιορισμό στις συναλλαγές της, από το σχεδιασμό.

«Κατά την οδηγία του Bankman-Fried, τα στελέχη της FTX δημιούργησαν χαρακτηριστικά στον υποκείμενο κώδικα για το FTX που επέτρεψαν στην Alameda να διατηρήσει ένα ουσιαστικά απεριόριστο πιστωτικό όριο στο FTX», ισχυρίζεται η CFTC.

Η διαδικασία οικονομικής ανακάλυψης αποκάλυψε αυτή την «πίσω πόρτα» στα βιβλία της FTX που δημιουργήθηκε με λογισμικό κατά παραγγελία, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters. Συνέχισαν και το περιέγραψαν ως έναν τρόπο με τον οποίο ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Bankman-Fried μπορούσε να κάνει αλλαγές στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας χωρίς να επισημαίνει τη συναλλαγή είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Αυτός ο μηχανισμός θεωρητικά θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αποτρέψει την επισήμανση μεταφορών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Alameda είτε στην ομάδα εσωτερικής συμμόρφωσής του είτε σε εξωτερικούς ελεγκτές.

Το Reuters ανέφερε ότι η Bankman-Fried εξέδωσε μια κατηγορηματική άρνηση εφαρμογής της λεγόμενης πίσω πόρτας.

«Τα στελέχη της FTX Trading δημιούργησαν επίσης άλλες εξαιρέσεις στις τυπικές διαδικασίες της FTX που επέτρεψαν στην Alameda να έχει ένα αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τις συναλλαγές στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων ταχύτερων χρόνων εκτέλεσης και εξαίρεσης από τη χαρακτηριστική διαδικασία διαχείρισης κινδύνου αυτόματης ρευστοποίησης της πλατφόρμας», αναφέρεται στην ανακοίνωση. CFTC.