Η CFTC υποβάλλει καταγγελία κατά κατοίκων του Ιλινόις και του Όρεγκον και της εταιρείας της Φλόριντα για παράνομη συγκέντρωση κεφαλαίων 44 εκατομμυρίων δολαρίων 

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) κατέθεσε αγωγή την Πέμπτη. Είναι εναντίον ενός κατοίκου του Όρεγκον και του Ιλινόις μαζί με μια εταιρεία από τη Φλόριντα για την είσπραξη 44 εκατομμυρίων δολαρίων σε επενδύσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μέσω παράνομων μέσων. 

Η Jafia LLC, μια εταιρεία με έδρα τη Φλόριντα, η Ravishankar Avadhanam (IL) και ο Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) αναφέρθηκαν συγκεκριμένα από το The CFTC.

Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι διοικούσαν παράνομη δεξαμενή εμπορευμάτων ενώ δεν μπορούσε να εγγραφεί ως Διαχειριστής Εμπορευμάτων. Επιπλέον, η καταγγελία απέβαλε κατηγορίες εναντίον τριών ταμείων που μεταμφιέζονταν ως «εναγόμενοι ανακούφισης» που ανήκουν και διευθύνονται από τους κατηγορούμενους. Τα κεφάλαια ήταν: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) και Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν ιστότοπους και βίντεο YouTube για να συλλέξουν κεφάλαια αξίας άνω των 44 εκατομμυρίων δολαρίων από περισσότερους από 170 συμμετέχοντες, αναφέροντας τις περιπτώσεις χρήσης ως: «για αγορά, κατοχή και εμπορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, εμπορευμάτων, παραγώγων, ανταλλαγών και συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων», σύμφωνα με το CFTC. 

Οι κατηγορούμενοι αντί να χρησιμοποιήσουν τα συγκεντρωμένα κεφάλαια των συμμετεχόντων, όπως υποσχέθηκαν, τα διένειμαν σε άλλους συμμετέχοντες, σχεδόν σαν ένα πρόγραμμα Ponzi. Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι φέρονται επίσης ότι μετέφεραν μέρος των κεφαλαίων προς όφελός τους σε λογαριασμούς offshore υπό τον έλεγχό τους.

Η CFTC διατάσσει το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων υπό τον έλεγχο των κατηγορουμένων

Προκειμένου να δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία υπό τον έλεγχο των κατηγορουμένων, η επιτροπή εξέδωσε μια εκ των υστέρων διαταγή, καθώς και τον διορισμό ενός προσωρινού παραλήπτη για την προστασία των αρχείων.

Μία ακρόαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί στις 25 Μαΐου 2022. Υπάρχουν διάφορες συμβουλές και άρθρα για την προστασία πελατών σχετικά με την απάτη που εκδίδονται από την CFTC. Μεταξύ αυτών, το ένα είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση ή την κερδοσκοπία σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ή τα νέα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και επιλογές Bitcoin.

Η CFTC στοχεύει στην επιστροφή χρημάτων σε όλους τους επενδυτές που επηρεάζονται από το πρόγραμμα. Εργάζεται επίσης για τη δημιουργία μόνιμων τραπεζών, την επιβολή προστίμων και την ανακοίνωση άλλων κυρώσεων. 

Υπηρεσίες των ΗΠΑ που περιορίζουν τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης 

Το Εκτελεστικό Διάταγμα του Προέδρου Μπάιντεν έδωσε ώθηση στις υπηρεσίες των ΗΠΑ στη μελέτη και την ανάλυση της ακμάζουσας βιομηχανίας κρυπτογράφησης για την καλύτερη προστασία των πολιτών της. Η SEC έχει ήδη δεσμευτεί να ασκήσει αυστηρή εποπτεία στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Για την εφαρμογή της ομοσπονδιακής νομοθεσίας για τους καταναλωτές, το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών (CFPB) αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να εκδώσει τους εγκυκλίους για την οικονομική προστασία των καταναλωτών για τις ρυθμιστικές αρχές.

Η κατάρρευση των κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες εβδομάδες είχε ως αποτέλεσμα αυξημένο ενδιαφέρον από ρυθμιστικές αρχές και νομοθέτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ο Michael Saylor παραμένει αισιόδοξος για το Bitcoin, παρά τις πτωτικές τάσεις

Ο Steve Anderson είναι λάτρης της κρυπτογράφησης της Αυστραλίας. Είναι ειδικός στη διαχείριση και την εμπορία για πάνω από 5 χρόνια. Ο Steve έχει εργαστεί ως έμπορος κρυπτογράφησης, λατρεύει να μαθαίνει για την αποκέντρωση, κατανοώντας τις πραγματικές δυνατότητες του blockchain.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από τον Steve Anderrson (δείτε όλα)