Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) κατηγόρησε την Πέμπτη δύο κατοίκους των ΗΠΑ για απάτη «παρόμοια με ένα σχέδιο Ponzi» ζητώντας περίπου 44 εκατομμύρια δολάρια από τουλάχιστον 170 επενδυτές μέσω ιστότοπου και βίντεο στο YouTube.
Ο Sam Ikkurty από το Πόρτλαντ του Όρεγκον και ο Ravishankar Avadhnam από την Aurora, Illinois, αναγνωρίστηκαν στην ανακοίνωση της CFTC, η οποία πρόσθεσε ότι είχε εκδοθεί περιοριστική εντολή από έναν δικαστή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που ελέγχονται από τους δύο, διατηρώντας αρχεία και διορίζοντας έναν προσωρινό παραλήπτη.
Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι οι δυο τους ζήτησαν χρήματα από επενδυτές για «αγορά, κατοχή και εμπορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, εμπορευμάτων, παραγώγων, ανταλλαγών και συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων». Ωστόσο, λέει, αντί να επενδύσουν τα κεφάλαια όπως εκπροσωπούνται, τα υπεξαιρέθηκαν μοιράζοντας χρήματα σε άλλους συμμετέχοντες, «με τρόπο παρόμοιο με ένα σχέδιο Πόντσι».
Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι μετέφεραν κεφάλαια σε λογαριασμούς για δικό τους όφελος, συμπεριλαμβανομένων εκατομμυρίων δολαρίων σε μια υπεράκτια οντότητα, είπε η CFTC. Κατηγορούνται για τη λειτουργία παράνομης δεξαμενής εμπορευμάτων και την παράλειψη εγγραφής τους ως διαχειριστής εμπορευμάτων.
Πηγή: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss