Η Εμπορική επιτροπή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών εμπορευμάτων στις ΗΠΑ (CFTC) επιβεβαίωσε χθες ότι έχει καταθέσει αγωγή πολιτικής επιβολής κατά του Eddy Alexandre, ενός κατοίκου της Valley Stream της Νέας Υόρκης σε ένα δόλιο πρόγραμμα FX αξίας 59 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η αμερικανική αρχή έχει προβεί σε παρόμοιες ενέργειες κατά της εταιρείας του Alexandre, EminiFX Inc. Οι λεπτομέρειες που κοινοποίησε η CFTC δείχνουν ότι ο Alexandre υποσχέθηκε εβδομαδιαία απόδοση 5% στους επενδυτές και πήρε τουλάχιστον 59 εκατομμύρια δολάρια από εκατοντάδες άτομα για συναλλαγές συναλλάγματος και κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων.
Η CFTC σημείωσε ότι ο Alexandre χρησιμοποιούσε μόνο το 9% των κεφαλαίων των πελατών για συναλλαγές σε FX και κρυπτονομίσματα. Έχασε 6.2 εκατομμύρια δολάρια, περίπου το 70% του ποσού, μέσω ασύμφορων συναλλαγών και χρεώσεων. Ο Αλέξανδρος χρησιμοποιούσε τα κεφάλαια των πελατών και για τα προσωπικά του έξοδα.
«Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι υπεξαίρεσαν επίσης σημαντικά ποσά των υπόλοιπων χρημάτων πελατών στέλνοντάς τα σε λογαριασμούς στο όνομα του Alexandre, χρησιμοποίησαν τα για να πληρώσουν άλλους πελάτες σε ένα σύστημα τύπου Ponzi και χρησιμοποιώντας τα για προσωπικά έξοδα του Alexandre. Για παράδειγμα, ο Alexandre χρησιμοποίησε κεφάλαια συμμετεχόντων για να πραγματοποιήσει πληρωμές σε BMW, Mercedes Benz και Saks Fifth Avenue. Πληρωμές έγιναν επίσης για πτήσεις, πολυτελή ξενοδοχεία, είδη ένδυσης και επαγγελματικές και φυσικοθεραπεία. Ο Alexandre χρησιμοποίησε επίσης σημαντικά κεφάλαια των συμμετεχόντων για να νοικιάσει και να επιπλώσει χώρους γραφείων για την EminiFX και να φιλοξενήσει «γκαλά» για λογαριασμό της EminiFX», CFTC Σημειώνεται.
Συμβουλές απάτης FX
FX και κρυπτο οι απάτες έχουν αρχίσει να αυξάνονται ξανά στις ΗΠΑ. Για να προειδοποιήσει τους επενδυτές για δόλιες δραστηριότητες, η CFTC εξέδωσε αρκετές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Απάτης FX στο παρελθόν. Η αρχή προέτρεψε επίσης τους επενδυτές να ελέγξουν την εγγραφή ενός ατόμου ή της εταιρείας στο CFTC για να αξιολογήσουν την αξιοπιστία τους.
«Η CFTC έχει εκδώσει αρκετές συμβουλές προστασίας πελατών για απάτη που παρέχουν τα προειδοποιητικά σημάδια απάτης, συμπεριλαμβανομένου του Commodity Pool Fraud Advisory και του Forex Fraud Advisory, που προειδοποιούν τους πελάτες για αυτούς τους τύπους απάτης και απαριθμούν απλούς τρόπους για να τους εντοπίσουν και να ενημερώσουν το κοινό για πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυση ή την κερδοσκοπία σε εικονικά νομίσματα ή επιλογές που προστέθηκαν πρόσφατα».
Η Εμπορική επιτροπή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών εμπορευμάτων στις ΗΠΑ (CFTC) επιβεβαίωσε χθες ότι έχει καταθέσει αγωγή πολιτικής επιβολής κατά του Eddy Alexandre, ενός κατοίκου της Valley Stream της Νέας Υόρκης σε ένα δόλιο πρόγραμμα FX αξίας 59 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η αμερικανική αρχή έχει προβεί σε παρόμοιες ενέργειες κατά της εταιρείας του Alexandre, EminiFX Inc. Οι λεπτομέρειες που κοινοποίησε η CFTC δείχνουν ότι ο Alexandre υποσχέθηκε εβδομαδιαία απόδοση 5% στους επενδυτές και πήρε τουλάχιστον 59 εκατομμύρια δολάρια από εκατοντάδες άτομα για συναλλαγές συναλλάγματος και κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων.
Η CFTC σημείωσε ότι ο Alexandre χρησιμοποιούσε μόνο το 9% των κεφαλαίων των πελατών για συναλλαγές σε FX και κρυπτονομίσματα. Έχασε 6.2 εκατομμύρια δολάρια, περίπου το 70% του ποσού, μέσω ασύμφορων συναλλαγών και χρεώσεων. Ο Αλέξανδρος χρησιμοποιούσε τα κεφάλαια των πελατών και για τα προσωπικά του έξοδα.
«Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι υπεξαίρεσαν επίσης σημαντικά ποσά των υπόλοιπων χρημάτων πελατών στέλνοντάς τα σε λογαριασμούς στο όνομα του Alexandre, χρησιμοποίησαν τα για να πληρώσουν άλλους πελάτες σε ένα σύστημα τύπου Ponzi και χρησιμοποιώντας τα για προσωπικά έξοδα του Alexandre. Για παράδειγμα, ο Alexandre χρησιμοποίησε κεφάλαια συμμετεχόντων για να πραγματοποιήσει πληρωμές σε BMW, Mercedes Benz και Saks Fifth Avenue. Πληρωμές έγιναν επίσης για πτήσεις, πολυτελή ξενοδοχεία, είδη ένδυσης και επαγγελματικές και φυσικοθεραπεία. Ο Alexandre χρησιμοποίησε επίσης σημαντικά κεφάλαια των συμμετεχόντων για να νοικιάσει και να επιπλώσει χώρους γραφείων για την EminiFX και να φιλοξενήσει «γκαλά» για λογαριασμό της EminiFX», CFTC Σημειώνεται.
Συμβουλές απάτης FX
FX και κρυπτο οι απάτες έχουν αρχίσει να αυξάνονται ξανά στις ΗΠΑ. Για να προειδοποιήσει τους επενδυτές για δόλιες δραστηριότητες, η CFTC εξέδωσε αρκετές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Απάτης FX στο παρελθόν. Η αρχή προέτρεψε επίσης τους επενδυτές να ελέγξουν την εγγραφή ενός ατόμου ή της εταιρείας στο CFTC για να αξιολογήσουν την αξιοπιστία τους.
«Η CFTC έχει εκδώσει αρκετές συμβουλές προστασίας πελατών για απάτη που παρέχουν τα προειδοποιητικά σημάδια απάτης, συμπεριλαμβανομένου του Commodity Pool Fraud Advisory και του Forex Fraud Advisory, που προειδοποιούν τους πελάτες για αυτούς τους τύπους απάτης και απαριθμούν απλούς τρόπους για να τους εντοπίσουν και να ενημερώσουν το κοινό για πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυση ή την κερδοσκοπία σε εικονικά νομίσματα ή επιλογές που προστέθηκαν πρόσφατα».
Πηγή: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/