Μια πιο προσεκτική ματιά στην κατάρρευση του δανειστή κρυπτονομισμάτων Celsius δείχνει ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε καταθέσεις πελατών για να πληρώσει για αναλήψεις, σύμφωνα με ανεξάρτητο εξεταστή.
Σε μια νέα δικαστική κατάθεση με το Δικαστήριο Πτώχευσης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ο εξεταστής πτώχευσης Shoba Pillay, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας, διαπιστώνει ότι ο Celsius χρησιμοποίησε κεφάλαια πελατών για να καλύψει αναλήψεις σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα τις ημέρες πριν από την κατάθεση πτώχευσης.
«Για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, ο Κελσίου ξετύλιξε τις αναπτύξεις κρυπτογράφησης (όπως νομίσματα που αναπτύσσονται σε πρωτόκολλα DeFi [αποκεντρωμένης χρηματοδότησης]) για την κάλυψη αιτημάτων απόσυρσης πελατών. Αλλά αυτό δεν συνέβαινε πάντα, και σε πολλά νομίσματα, ο Celsius χρησιμοποιούσε εισερχόμενες καταθέσεις πελατών για να χρηματοδοτήσει τις αναλήψεις τις ημέρες πριν από την Παύση. Τα παρακάτω είναι παραδείγματα που αφορούν δύο νομίσματα που προσδιορίστηκαν από τον Εξεταστή με βάση μια μη εξαντλητική επισκόπηση ενός υποσυνόλου περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης που αποσύρθηκαν από πελάτες Celsius μεταξύ 9 Ιουνίου και 12 Ιουνίου.
Η κατάθεση δίνει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από τον Ιούνιο του 2022 που αφορά Gemini USD (GUSD), το stablecoin που εκδόθηκε από το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Gemini. Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Κελσίου ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου με 1.96 εκατομμύρια GUSD, αλλά τίμησε 3.96 εκατομμύρια αναλήψεις GUSD τις επόμενες τρεις ημέρες, αφήνοντας το Celsius με έλλειμμα 2 εκατομμύρια GUSD.
«Αλλά ο Celsius δεν έκανε καμία εσωτερική μεταφορά περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης στο κύριο πορτοφόλι για να χρηματοδοτήσει αυτές τις αναλήψεις. Αντίθετα, καθώς οι καταθέσεις GUSD νέων χρηστών σαρώθηκαν στο κύριο πορτοφόλι, ο Celsius μετέφερε αυτές τις καταθέσεις στα πορτοφόλια τριβής. Οι νέες καταθέσεις GUSD κατά τη διάρκεια αυτής της τριήμερης περιόδου ανήλθαν σε 2.62 εκατομμύρια νομίσματα και ο Κελσίου χρησιμοποίησε σχεδόν 2 εκατομμύρια από αυτά τα πρόσφατα κατατεθέντα νομίσματα για τη χρηματοδότηση αναλήψεων.»
Η έκθεση του Pillay διαπίστωσε επίσης ότι ένα από τα στελέχη της Celsius, ο ειδικός ανάπτυξης νομισμάτων Dean Tappen, περιέγραψε την πρακτική της Celsius να «χρησιμοποιεί σταθερά νομίσματα πελατών» για να αγοράσει το διακριτικό CEL ως «πολύ Ponzi».
Ο Tappen φέρεται επίσης να είπε σε μια εσωτερική επικοινωνία ότι ο τίτλος εργασίας του θα έπρεπε να είναι "Ponzi Consultant", αλλά αργότερα είπε ότι ήταν ένα "κακό αστείο" και ότι δεν είχε εύλογες ανησυχίες ότι ο Celsius λειτουργούσε ένα σχέδιο Ponzi.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση εδώ.
Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας
Έλεγχος Ενέργεια Τιμή
Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram
Surf Το Daily Hodl Mix
Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.
Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/Andrus Ciprian
Πηγή: https://dailyhodl.com/2023/01/31/celsius-was-using-customer-deposits-to-fund-withdrawals-according-to-bankruptcy-examiner/