Ο Διευθυντής Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Καλιφόρνια καταδικάζεται σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση σε απάτη 106 εκατομμυρίων δολαρίων

(Bloomberg) — Ένας διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων στην Καλιφόρνια καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για εξαπάτηση επενδυτών των οποίων τα 106 εκατομμύρια δολάρια, όπως είπε, θα έβαζαν σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου των ΗΠΑ και άλλα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, αλλά αντ' αυτού χάθηκαν σε πολύ πιο επικίνδυνες επενδύσεις.

Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg

Ο Ofer Abarbanel καταδικάστηκε την Τετάρτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Ομολογήθηκε ένοχος τον Σεπτέμβριο για απάτη επενδυτικού συμβούλου, παραδεχόμενος ότι είπε ψέματα σε ομάδα επενδυτών που δεν κατονομάστηκε από τους εισαγγελείς. Ένα δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε από τον όμιλο το προσδιόριζε ως Mosaic Financial Ltd. Ο όμιλος έχασε 20 εκατομμύρια δολάρια.

«Η τρομερή μου αποτυχία δεν αντιπροσωπεύει αυτό που είμαι», είπε ο Abarbanel στον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ Λούις Κάπλαν, ο οποίος έγινε εμφανώς συναισθηματικός μερικές φορές. «Ποτέ δεν είχα σκοπό να τους κάνω να χάσουν χρήματα, μόνο για να βγάλουν χρήματα».

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει να καταδικαστεί στον Abarbanel κάθειρξη πέντε ετών πίσω από τα κάγκελα. Ο Abarbanel ζήτησε δοκιμασία και κοινωνική εργασία.

Ο Abarbanel, ένας Ισραηλινός πολίτης που ζει στο Woodland Hills της Καλιφόρνια, συνίδρυσε ένα ταμείο εγγεγραμμένο στα νησιά Κέιμαν με το όνομα Income Collecting 1-3 Months T-Bills Mutual Fund, με πολλαπλές κατηγορίες μετοχών εισηγμένες στο χρηματιστήριο Nasdaq, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

"Ως αποτέλεσμα των εξαπατήσεων του Abarbanel, οι επενδύσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο ήταν σημαντικά πιο επικίνδυνες από ό, τι είχε αντιπροσωπεύσει η Abarbanel και επομένως πιο επικίνδυνες από ό, τι κατάλαβαν οι επενδυτές", ανέφεραν οι εισαγγελείς σε μια κατάθεση στο δικαστήριο.

Όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο ρευστοποιήθηκε, οι επενδυτές ανέκτησαν περίπου 85 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματά τους, είπε η κυβέρνηση. Εκτός από τον χρόνο φυλάκισης, ο Abarbanel διατάχθηκε να χάσει και να καταβάλει αποζημίωση 106 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε επιστολή του προς τον δικαστή, ο Μόζαικ είπε ότι ο Αρμπαρμπανέλ «αποτυγχάνει επανειλημμένα να αποδεχτεί την ευθύνη» για το έγκλημά του.

Η υπόθεση είναι US κατά Abarbanel, 21-cr-00532, Περιφερειακό Δικαστήριο ΗΠΑ, Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (Μανχάταν).

Η ιστορία συνεχίζεται

(Ενημερώσεις με τις παρατηρήσεις του κατηγορουμένου στην τρίτη παράγραφο.)

Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP