Το καυτό πορτοφόλι Bitfinex αυξάνεται στα 250 εκατομμύρια δολάρια – Trustnodes

Είναι η τρομακτική σεζόν στην κρυπτογράφηση και όχι τόσο τρομακτική όσο περίεργη, το καυτό πορτοφόλι Bitfinex έχει πάει από 6,000 eth περίπου, και το συνηθισμένο περίπου 50,000 eth, σε 200,000 eth.

Υπό τις παρούσες συνθήκες μαζικών αποσύρσεων, αυτό δεν θα ήταν πολύ άξιο ειδήσεων, εκτός από το πώς συνέβη.

An διεύθυνση, 0xd2, έλαβε 100,000 eth από 0xcff, το WrappedTokenGateway για συγκεκριμένα wETH.

Αυτά τα 100,000 eth αποστέλλονται πρώτα σε μια ενδιάμεση διεύθυνση και μετά στο ζεστό πορτοφόλι Bitfinex. Δεν μετακινείται από αυτό το ζεστό πορτοφόλι και δεν υπάρχει καμία μεγάλη ανάληψη 100,000 από αυτό το καυτό πορτοφόλι, αλλά η διεύθυνση 0xd2 παρόλα αυτά λαμβάνει άλλα 100,000 eth από την πύλη weth.

Αυτά τα 100,000 eth αποστέλλονται ξανά, μέσω ενός μεσάζοντα, στο καυτό πορτοφόλι Bitfinex, και έτσι το καυτό πορτοφόλι της Bitfinex καταλήγει σε 203,000 eth σε μόλις μία ώρα, με όλα αυτά να συμβαίνουν πριν από περίπου δύο ώρες (12:30 μ.μ. UTC).

Το Bitfinex έχει 1.4 εκατομμύρια eth επιβεβαιωμένα και περίπου 2 εκατομμύρια eth συνολικά, επομένως τα 200,000 eth δεν είναι τόσο μεγάλη συμφωνία, ωστόσο είναι περίπου 4 φορές πάνω από το συνηθισμένο ποσό.

Το ζεστό πορτοφόλι φυσικά είναι καυτό γιατί μπορεί να χακαριστεί πιο εύκολα από το κρύο πορτοφόλι.

Συνήθως, επομένως, θα περίμενε κανείς ότι τέτοια ποσά θα μετακινηθούν γρήγορα στην ψυχρή αποθήκευση, αλλά αυτό που μπορεί να είναι ενδιαφέρον εδώ είναι ότι έχουμε ελέγξει περίπου 15 πορτοφόλια που ανήκουν στην Bitfinex σύμφωνα με το etherscan και κανένα από αυτά δεν εμφανίζει ανάληψη 100,000 eth στο τις τελευταίες 24 ώρες.

Λοιπόν, τι συμβαίνει; Λοιπόν, ψάχναμε να δούμε αν αυτή η διεύθυνση 0xd2 είναι όντως του Bitfinex, και αυτό μπορεί να έχει σημασία επειδή αυτή η διεύθυνση d2 κάνει πολύ defi.

Ενώ όλοι είναι μαζική απόσυρση από τις ανταλλαγές, να πάρετε τα 100 εκατομμύρια δολάρια σας, δύο φορές, από την Aave ή το defi και να τα στείλετε στο Bitfinex θα ήταν πολύ περίεργο να κάνετε εκτός και αν είστε Bitfinex.

Αυτή η διεύθυνση d2 επιπλέον έχει έλαβε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια από το Tether Treasury, αν και αυτό ήταν πριν από τρεις μήνες.

Όχι ότι αυτό αποδεικνύει απαραίτητα ότι το d2 ανήκει στο Bitfinex, αν το έκανε η επικεφαλίδα θα ήταν Bitfinex defis με 300,000 eth.

Αυτό θα ήταν αντίθετο με τα χρήματα του πελάτη, τουλάχιστον εν μέρει, και προφανώς καθώς η Bitfinex στις μέρες μας ίσως είναι αρκετά πλούσια ώστε να έχει το δικό της εταιρικό ταμείο από τα κέρδη.

Όχι ότι το d2 είναι πολύ επικίνδυνο, φαίνεται ότι κάνουν arbitrage, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού USDc με εξασφαλίσεις USDt, ίσως για να σταθεροποιήσουν τη δέσμευση USDt.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να βρούμε συγκεκριμένες αποδείξεις ότι το d2 είναι του Bitfinex και το Bitfinex δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα που έγιναν για επιβεβαίωση ή με άλλο τρόπο.

Ωστόσο, αυτές οι μεταφορές πορτοφολιού είναι αρκετά ύποπτες για να αναρωτηθούμε τουλάχιστον εάν αυτή η διεύθυνση d2 ανήκει στην Bitfinex, και επομένως εάν το Bitfinex ή το Tether παρέχει εξασφαλίσεις και πολλά άλλα, και ειδικά εάν αυτό οφείλεται σε κάποια από τα χρήματα των πελατών τους.