Το Binance ήταν ο τελικός προορισμός για εκατομμύρια κεφάλαια από το Bitzlato

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αποσφράγισαν ένα κατηγορητήριο ενάντια σε ένα ελάχιστα γνωστό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που ονομάζεται Bitzlato την Τετάρτη, υποστηρίζοντας ότι διευκόλυνε το ξέπλυμα 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε μολυσμένα κρυπτονομίσματα που συνδέονται με την πλέον κλειστή αγορά dark-web Hydra και εκατομμύρια άλλα έσοδα από ransomware.

Τα δεδομένα Blockchain δείχνουν ότι δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που πέρασαν από το Bitzlato κατέληξαν τελικά σε πορτοφόλια κατάθεσης Binance, παρά τα αυστηρά πρότυπα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που λέει η Binance έχει εφαρμόσει.

Το Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο, δεν έχει συνδεθεί με καμία εγκληματική δραστηριότητα, ούτε οι ρυθμιστικές αρχές το έχουν κατηγορήσει ότι εν γνώσει του αποδέχεται παράνομα κεφάλαια, αν και η ανταλλαγή είναι σύμφωνα με πληροφορίες υπό τη δική της ποινική έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε σχέση με τη συμμόρφωσή του με τους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή AML.

Η κίνηση των κεφαλαίων της Bitzlato εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πρακτικών AML της Binance, ειδικά δεδομένου ότι Εξωτερικός προμηθευτής AML της Binance, Αλυσοανάλυση, εξέδωσε έκθεση τον Φεβρουάριο του 2022 εκτιμώντας ότι το 48% των εισπράξεων κρυπτονομισμάτων 2019-2021 του Bitzlato ήταν «παράνομες ή επικίνδυνες».

Το υψηλότερο crypto του Bitzlato το υπόλοιπο αποτιμήθηκε σε μόλις 6.6 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Arkham Intelligence. Συγκριτικά, το υψηλότερο υπόλοιπο της Binance αποτιμήθηκε σε πάνω από 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά οι συνολικές ροές μέσα και έξω από το Bitzlato ήταν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, υποδηλώνοντας ότι το Bitzlato ήταν ένας ενδιάμεσος σταθμός για χρήστες που ήθελαν να διατηρήσουν την κρυπτογράφηση τους σε πιο καθιερωμένα ανταλλακτήρια.

Σε ένα μεγαλύτερο ανταλλακτήριο όπως το Binance ή Coinbase, για παράδειγμα, πολλοί πελάτες επιλέγουν να αφήσουν την πλατφόρμα να κρατά τα κρυπτογραφικά τους. Ωστόσο, τα μικρότερα χρηματιστήρια μπορούν συχνά να λειτουργήσουν ως ένα είδος γέφυρας μεταξύ της οντότητας που θέλει να μεταφέρει τα νομίσματά της και του τελικού προορισμού όπου θα φυλάσσονται οι μάρκες. Το Crypto μπορεί να καθίσει σε μία από αυτές τις ενδιάμεσες πλατφόρμες για λίγα λεπτά.

A Έκθεση FinCEN από την Τετάρτη σημείωσε ότι η Binance ήταν ο μεγαλύτερος αντισυμβαλλόμενος της Bitzlato, αλλά τα δεδομένα του blockchain αποκαλύπτουν στοιχειώδεις προσπάθειες απόκρυψης από πού προέρχονταν τα κεφάλαια πριν φτάσουν στην φύλαξη του Binance.

Όπως και στα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά, όπου τα χρήματα μετακινούνται από τράπεζα σε τράπεζα και μεταξύ εταιρειών χαρτοφυλακίου, η μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης μέσω πολλαπλών πορτοφολιών είναι ένας στοιχειώδης τρόπος για να κρύψετε τη ροή των χρημάτων. Ωστόσο, η ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων μέσω μιας αλυσίδας μπλοκ είναι μια σχετικά απλή διαδικασία, καθώς κάθε συναλλαγή καταγράφεται σε μια δημόσια προσβάσιμη λογιστική.

Για όλο το 2022 και τις σύντομες εβδομάδες που λειτούργησε το Bitzlato το 2023, μόνο 9.7 εκατομμύρια δολάρια μετακινήθηκαν απευθείας από το Bitzlato στο Binance, σύμφωνα με στοιχεία της Arkham Intelligence. Στα τέσσερα χρόνια που λειτούργησε το Bitzlato, μόνο 52 εκατομμύρια δολάρια μετακινήθηκαν απευθείας από το χρηματιστήριο στην Binance, δείχνει το ίδιο σύνολο δεδομένων.

Ωστόσο, μια πρόχειρη ανασκόπηση ορισμένων από τους μεγαλύτερους εταίρους ανταλλαγής του Bitzlato δείχνει ότι δεκάδες εκατομμύρια ακόμη εισέρρευσαν από το Bitzlato μέσω άλλων πορτοφολιών κρυπτογράφησης στην Binance, σε μια προφανή προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης των κεφαλαίων.

Το CNBC εξέτασε τα δεδομένα συναλλαγών για τους δέκα μεγαλύτερους αποδέκτες εκροών Bitzlato, οι οποίοι συγκέντρωσαν πάνω από 45 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια που προέρχονται από το Bitzlato. Αυτά τα πορτοφόλια έλαβαν επίσης εκατομμύρια περισσότερα χρήματα από άλλα χρηματιστήρια, συμπεριλαμβανομένων των Huobi, FTX, Poloniex, Nexo και WhiteBIT, ενός ουκρανικού ανταλλακτηρίου.

Μια φάλαινα Bitzlato μετακίνησε κρυπτονομίσματα αξίας 21 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων αιθέρας και τριχιά, ένα σταθερό νόμισμα συνδεδεμένο με δολάριο, από το Bitzlato σε ένα ενδιάμεσο πορτοφόλι. Από εκεί, κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών, αυτό το ενδιάμεσο πορτοφόλι κατέθεσε κρυπτογράφηση αξίας περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων στην πλατφόρμα της Binance, σύμφωνα με στοιχεία της Arkham Intelligence.

Συνολικά, τα πέντε μεγαλύτερα πορτοφόλια που συνδέονται με το Bitzlato έστειλαν περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια απευθείας στην Binance. Εκατομμύρια περισσότερες σε μικρότερες συναλλαγές κατέληξαν τελικά στα πορτοφόλια της Binance.

Τα δεδομένα στην αλυσίδα δεν μπορούν να λάβουν υπόψη τυχόν πρόσθετα κεφάλαια που μεταφέρθηκαν στην Binance από το Bitzlato μέσω μείκτη, υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες να συγκαλύπτουν την προέλευση και το τελικό σημείο της κρυπτογράφησης τους. Ούτε παρέχει πληροφορίες σχετικά με το είδος των μέτρων επιβολής που θα μπορούσε να λάβει η Binance για να υπερασπιστεί έναντι των κακόβουλων καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης αυτών των κεφαλαίων μόλις προσγειωθούν στα πορτοφόλια της Binance.

Αλλά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, έχει συχνά διαφημίσει τις επιθετικές προσπάθειες του χρηματιστηρίου του να περιορίσει τα παράνομα κεφάλαια που ρέουν στην πλατφόρμα. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Binance ανακοίνωσε ότι είχε κατασχέσει κρυπτονομίσματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με μια βορειοκορεατική ομάδα hacking που ονομάζεται Harmony.

Το CNBC επικοινώνησε με την Binance για να ζητήσει από την πλατφόρμα να μοιραστεί την προσέγγισή της για την αποτροπή της προσγείωσης αλλοιωμένων κεφαλαίων στην πλατφόρμα. Ρωτήσαμε επίσης εάν η Binance γνώριζε ότι το Bitzlato φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα χρήματος και, εάν ναι, γιατί τα κεφάλαια από το Bitzlato ήταν φυλαγμένα στην πλατφόρμα της. Δεν ακούσαμε αμέσως το αίτημά μας για σχόλιο.

Ακόμα, το Reuters αναφέρθηκε τον Δεκέμβριο ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σκέφτονταν να απαγγείλουν κατηγορίες σε μια «μακροχρόνια» ποινική έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση της Binance και της Zhao με τους νόμους AML. Ο ρυθμός των μέτρων επιβολής υποδηλώνει ότι οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έχουν ήδη ένα βλέμμα για την παρακολούθηση της ροής παράνομων κρυπτογράφησης, όπου κι αν συμβαίνει.

«Η λειτουργία offshore ή η μετακίνηση των διακομιστών σας εκτός των ηπειρωτικών ΗΠΑ δεν θα σας θωρακίσει», σημείωσε την Τετάρτη η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας Λίζα Μονακό. «Είτε παραβιάζετε τους νόμους μας από την Κίνα ή την Ευρώπη είτε κάνετε κατάχρηση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος από ένα τροπικό νησί—μπορείτε να περιμένετε να λογοδοτήσετε για τα εγκλήματά σας μέσα σε μια δικαστική αίθουσα των Ηνωμένων Πολιτειών».