Το Binance παρέμεινε προσβάσιμο σε Ιρανούς πελάτες για χρόνια παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ το 2018

Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, βρίσκεται και πάλι σε ρυθμιστικό ζεστό νερό. Σύμφωνα με α Αναφορά του Reuters, το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης συνέχισε να διαχειρίζεται συναλλαγές πελατών στο Ιράν παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ και την απαγόρευση της εταιρείας να δραστηριοποιείται εκεί. Η έρευνα ανακάλυψε ότι οι έμποροι κρυπτογράφησης απέφυγαν την απαγόρευση χρησιμοποιώντας την υπηρεσία της.

Το Binance αυξήθηκε σε δημοτικότητα μεταξύ των ιρανών εμπόρων εν μέσω κυρώσεων από τις ΗΠΑ

Για δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ένα πλεονέκτημα στις παγκόσμιες κυρώσεις. Το 2018, η Super Power επανέφερε τις κυρώσεις που είχαν αρθεί τρία χρόνια νωρίτερα ως μέρος της πυρηνικής συμφωνίας του Ιράν με τις υπερδυνάμεις. Εκείνο τον Νοέμβριο, το χρηματιστήριο ενημέρωσε τους Ιρανούς εμπόρους ότι δεν θα τους εξυπηρετούσε πλέον. Το χρηματιστήριο ενθάρρυνε τους πελάτες του να πουλήσουν τους λογαριασμούς τους.

Ωστόσο, επτά έμποροι είπαν στο Reuters ότι απέφυγαν την απαγόρευση. Οι έμποροι είπαν ότι συνέχισαν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι πελάτες μπορούσαν να πραγματοποιούν συναλλαγές μέχρι έναν μήνα νωρίτερα, όταν το χρηματιστήριο αύξησε τις επιταγές AML και ανέστειλε τις συναλλαγές για όσους δεν είχαν διεύθυνση email.

Πέρα από αυτούς που πήρε συνέντευξη από το Reuters, έντεκα άτομα στο Ιράν δήλωσαν στα προφίλ τους στο LinkedIn ότι και αυτοί ασχολήθηκαν με συναλλαγές κρυπτονομισμάτων στο χρηματιστήριο μετά την απαγόρευση κρυπτονομισμάτων στη χώρα το 2018. Κανένας από αυτούς δεν απάντησε σε ερωτήσεις. Η εταιρεία γνώριζε τη δημοτικότητα της ανταλλαγής στο Ιράν. Σύμφωνα με 10 μηνύματα που έλαβε το Reuters, κορυφή Binance Τα στελέχη γνώριζαν και έλαβαν υπόψη τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό Ιρανών πελατών του χρηματιστηρίου. 

Η οντότητα δεν έχει σχολιάσει εάν θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το Ιράν. Σε ανάρτηση ιστολογίου που δημοσιεύτηκε ως αντίδραση στα δυτικά μέτρα κατά της Ρωσίας, η εταιρεία είπε ότι ακολουθεί αυστηρά τις διεθνείς κυρώσεις. Πρόσθεσε ότι είχε σχηματίσει μια παγκόσμια ομάδα εργασίας συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων παγκοσμίου φήμης εμπειρογνώμονες σε θέματα κυρώσεων και επιβολής του νόμου.

Η Binance εφάρμοσε «εργαλεία τραπεζικής βαθμίδας» για να αποτρέψει απαγορευμένα άτομα ή οργανισμούς να χρησιμοποιούν την υπηρεσία της, σύμφωνα με την ανταλλαγή. Επιπλέον, η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Σύμφωνα με επτά δικηγόρους και ειδικούς σε κυρώσεις στο Reuters, οι ιρανικές συναλλαγές στην πλατφόρμα θα μπορούσαν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ.

Συμμόρφωση της Binance Οι έλεγχοι χαρακτηρίστηκαν ως «αδύναμοι» τον Ιανουάριο, σύμφωνα με αναφορές. Αυτό συμβαίνει παρά τις ανησυχίες ορισμένων ανώτερων στελεχών της εταιρείας. Για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν συνεντεύξεις με προηγούμενο ανώτερο προσωπικό, εσωτερικές επικοινωνίες και αλληλογραφία με εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Μετά τους ισχυρισμούς, η ανταλλαγή ισχυρίστηκε ότι ανέβαζε τα πρότυπα του κλάδου. Το νέο ρεπορτάζ από το Reuters απεικονίζει μια διαφορετική όψη του νομίσματος συμμόρφωσης. Για πρώτη φορά, οι επενδυτές κρυπτογράφησης μπορούν να παρατηρήσουν πώς λείπει το πρόγραμμα συμμόρφωσης της Binance, επιτρέποντας στους επενδυτές να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα της.

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων κερδίζει σε δημοτικότητα. Φέτος, ο Zhao, πιο γνωστός ως CZ, επέκτεινε την επιχείρησή του σε συμβατικές επιχειρήσεις. Musk's Η προτεινόμενη εξαγορά του Twitter έλαβε 500 εκατομμύρια δολάρια από την Zhao. Ο Μασκ έκτοτε ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη συμφωνία. Τον περασμένο μήνα, το χρηματιστήριο προσέλαβε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έναν Πορτογάλο ποδοσφαιριστή και επιχειρηματία, για την προώθηση των NFT. 

Θα αντιμετωπίσει νομικές κυρώσεις το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης;

Ωστόσο, υπάρχει μια επιφύλαξη για τους περιορισμούς. Η Binance έχει μια εταιρεία χαρτοφυλακίου στα νησιά Κέιμαν. Ισχυρίζεται ότι δεν έχει ενιαία έδρα. Ωστόσο, δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποιος διευθύνει το κύριο ανταλλακτήριο Binance.com, το οποίο δεν δέχεται πελάτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εξαιτίας αυτού, οι πελάτες των ΗΠΑ κατευθύνονται σε ένα ξεχωριστό ανταλλακτήριο που ονομάζεται Binance. ΗΠΑ Το χρηματιστήριο ελέγχεται τελικά από τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλό του Changpeng Zhao, σύμφωνα με μια κανονιστική κατάθεση του 2020.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους, αυτή η δομή σημαίνει ότι η ανταλλαγή είναι ανοσοποιημένη έναντι των άμεσων αμερικανικών κυρώσεων που απαγορεύουν σε επιχειρήσεις με έδρα τις ΗΠΑ να ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Ιράν. Αυτό συμβαίνει επειδή οι έμποροι στο Ιράν χρησιμοποίησαν το κύριο χρηματιστήριο της Binance, το οποίο δεν είναι αμερικανική εταιρεία. Ωστόσο, η Binance διατρέχει τον κίνδυνο αυτό που είναι γνωστό ως «δευτερεύουσες κυρώσεις».

Οι δευτερεύουσες κυρώσεις στοχεύουν ξένες εταιρείες που συναλλάσσονται με οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις ή συμβάλλουν στο να αποφύγουν οι Ιρανοί το καθεστώς κυρώσεων των ΗΠΑ. Οι δευτερεύουσες κυρώσεις μπορούν επίσης να εμποδίσουν την πρόσβαση μιας εταιρείας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών επιβάλλοντας πρόστιμα, ανακαλώντας άδειες και περιορίζοντας τις τραπεζικές συναλλαγές.

Η έκθεση της Binance εξαρτάται αποκλειστικά από το εάν τα μέρη που υπόκεινται σε κυρώσεις χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα. Εξετάζει επίσης εάν οι Ιρανοί πελάτες απέφυγαν το εμπορικό εμπάργκο των ΗΠΑ λόγω των συναλλαγών τους. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι άτομα υπό κυρώσεις χρησιμοποίησαν το Binance. Όταν ρωτήθηκε για τους Ιρανούς που χρησιμοποιούν το Binance, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι έμποροι έχουν κοιτάξει στα VPN για επιβίωση ως αποτέλεσμα του περιορισμού της Κίνας στα κρυπτονομίσματα και της ύπαρξης αρκετών οικονομικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε οικονομικά αναξιοπαθούντα έθνη. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο Ιράν. Η ίδια η Binance είχε υποστηρίξει στο παρελθόν τη χρήση VPN.

Τον Ιούνιο του 2019, ο Zhao, Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, έγραψε στο Twitter ότι τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) ήταν «αναγκαιότητα, όχι επιλογή». Διέγραψε τη δήλωση μέχρι το τέλος του 2020. Όταν ρωτήθηκε για το tweet, Binance αρνήθηκε να σχολιάσει. Τον Ιούλιο του 2020, η Binance δημοσίευσε έναν «Οδηγό για αρχάριους για VPN» στον ιστότοπό της.

Σε γενικές γραμμές, ο Zhao γνώριζε ότι οι χρήστες κρυπτογράφησης παρακάμπτουν τους περιορισμούς της Binance. Τον Νοέμβριο του 2020, δήλωσε ότι οι χρήστες βρίσκουν έξυπνες μεθόδους για να ξεπεράσουν τα μπλοκ μας από καιρό σε καιρό και οι έμποροι πρέπει να είναι πιο έξυπνοι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αποκλείουμε. Αγνοεί η Binance τι συμβαίνει στο Ιράν και αν ναι, η εταιρεία δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για την παράκαμψη των κυρώσεων από τους χρήστες της; Θα θεωρηθεί υπεύθυνη η Binance στο δικαστήριο για το φιάσκο των ιρανικών συναλλαγών;