Καθώς η κλάδο κρυπτονομισμάτων μεγαλώνει, τόσο περισσότερο εμπλέκεται στις τρέχουσες γεωπολιτικές περιπλοκές. Ένα παράδειγμα είναι η κύρια ανταλλαγή κρυπτογράφησης Binance που σύμφωνα με πληροφορίες βοήθησε τις ιρανικές εταιρείες να αποφύγουν τις κυρώσεις.
Πράγματι, η Binance έχει προφανώς διεκπεραιώσει συναλλαγές αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αφορούν ιρανικές οντότητες από το 2018, παρά την οικονομικός και εμπορικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ρόιτερς Angus Berwick και Tom Wilson αναφερθεί τον Νοέμβριο 4.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακτήθηκαν από blockchain και πλατφόρμα ανάλυσης κρυπτογράφησης Αλυσίδα, Οι περισσότερες από τις εν λόγω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Binance και της μεγαλύτερης κρυπτογράφηση στο Ιράν - Nobitex – το οποίο παρέχει συμβουλές για την αποφυγή κυρώσεων.
Μεταξύ όλων των σχετικών συναλλαγών που επεξεργάστηκε η Binance, τα τρία τέταρτα έγιναν σε TRON (TRX), το οποίο η Nobitex συνέστησε για ανώνυμες συναλλαγές χωρίς «να τεθούν σε κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία λόγω κυρώσεων», ανέφερε η έκθεση.
Η απάντηση του Binance και τα προηγούμενα ευρήματα
Απαντώντας σε αυτούς τους ισχυρισμούς, ο εκπρόσωπος της Binance Πάτρικ Χίλμαν είπε ότι:
«Το Binance.com δεν είναι εταιρεία των ΗΠΑ, σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες που έχουν έκθεση σε αυτές τις ίδιες οντότητες που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, έχουμε λάβει προληπτικά μέτρα για να περιορίσουμε την έκθεσή μας στην ιρανική αγορά».
Για υπενθύμιση, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε το 2018 ότι οι ΗΠΑ αποχωρούσαν από την πυρηνική συμφωνία του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία, προειδοποιώντας ότι όποιος συναλλάσσεται μαζί της δεν θα μπορεί να συναλλάσσεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τον Ιούλιο του 2022, Reuters πρώτα ακάλυπτος ότι η ανταλλαγή εξακολουθούσε να λειτουργεί με Ιρανούς χρήστες. Τότε, η Binance απάντησε λέγοντας ότι «ακολουθεί αυστηρά τους διεθνείς κανόνες κυρώσεων» και είχε χρησιμοποιήσει «τραπεζιτικές εργασίες εργαλεία βαθμού» για την αποτροπή οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις από τη χρήση της πλατφόρμας του.
Περισσότερο πρόβλημα για την Binance;
Η είδηση μπορεί να είναι άλλη μια επιτυχία για το Binance, τρεις μήνες μετά Φίλμπολντ αναφέρθηκε στην ανταλλαγή χάνοντας το 90% των χρηστών και «δισεκατομμύρια έσοδα» μετά την εφαρμογή του «γνωρίζω τον πελάτη σου» (KYC) ελέγχους και περιορισμοί ανάληψης στην πλατφόρμα της τον Ιούλιο του 2021.
Νωρίτερα, στα τέλη του 2020, Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ ρώτησαν τον Binance να παρέχει λεπτομερή εσωτερικά αρχεία σχετικά με τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), μαζί με τις επικοινωνίες που αφορούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ιδρυτή της, Changpeng Zhao.
Η αμφιλεγόμενη γεωπολιτική του Ιράν
Είναι ενδιαφέρον ότι τον Μάρτιο του 2021, το Ιρανικό Προεδρικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών ενθάρρυνε τη χώρα να υιοθετήσει Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα για εξόρυξη παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων.
Τέλος, το Ιράν βρέθηκε πρόσφατα σε διεθνή έλεγχο για την πώληση εκατοντάδων drones και άλλων στρατιωτικού εξοπλισμού προς τη Ρωσία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εισβολή της γειτονικής Ουκρανίας.
Πηγή: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/