Ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, Binance, όπως και οι περισσότεροι από τους ομολόγους του, πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του κακού τύπου.
Τρία από τα πιο ανώτερα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης της Binance συζήτησαν πρόσφατα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη στον κόσμο ανταλλαγή κρυπτοσυχνότητας από τον όγκο συναλλαγών πρόσωπα σε αυτούς τους τομείς και πώς τους έχει επηρεάσει σε μια συνέντευξη αναφερθεί by CoinDesk τον Αύγουστο του 1.
Συγκεκριμένα, η Binance έλαβε την επίμαχη απόφαση τον Ιούλιο του 2021 να μειώσει το μέγιστο ποσό Bitcoin που οι πελάτες χωρίς Binance KYC (γνωρίστε τον πελάτη σας) οι λογαριασμοί ενδέχεται να κάνουν ανάληψη από 2 BTC σε 0.06 BTC.
Ωστόσο, σύμφωνα με έναν από τους επικεφαλής Υπεύθυνους Συμμόρφωσης της Binance, τον Tigran Gambaryan, η κίνηση έχει κοστίσει στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης «δισεκατομμύρια έσοδα». Όταν συζήτησε πώς το Binance είναι εκθετικά μεγαλύτερο από τους ανταγωνιστές του, αλλά χρησιμοποιεί «πραγματικά μαθηματικά», σημείωσε ότι το ποσοστό παράνομης συμπεριφοράς είναι το ίδιο σε όλους τους τομείς.
«Έχουμε χάσει το 90% των πελατών μετά την εφαρμογή του KYC, χάνοντας δισεκατομμύρια έσοδα», είπε.
Binance «καλύτερη ή ίδια με τις περισσότερες ανταλλαγές»
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Binance, το ποσό των παράνομων χρημάτων που εισήχθησαν σταθμίζεται έναντι ολόκληρου του όγκου της ανταλλαγής, μπορεί να φανεί ότι, αν και εισάγονται κάποια παράνομα χρήματα, έρχονται επίσης ένα σημαντικό χρηματικό ποσό σε.
Σημείωσε:
«Το Binance είναι καλύτερο ή το ίδιο με τα περισσότερα χρηματιστήρια. Τα πράγματα μας ήταν δραστικά καλύτερα από το Kraken, καλύτερα από το Coinbase σε ορισμένες περιοχές και χειρότερα σε ορισμένες περιοχές. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα ακραίο στοιχείο».
Η Binance δραστηριοποιείται σε διάφορες νομικές δικαιοδοσίες, τις οποίες ο επικεφαλής υπεύθυνος συμμόρφωσης σημείωσε ότι «κάνουν τη δουλειά μας προκλητική», κατά συνέπεια, ο Gambaryan αναγνώρισε ότι η ανταλλαγή πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτές τις χώρες (Γαλλία, Ιταλία και Ντουμπάι). Ωστόσο, το γεγονός ότι δραστηριοποιείται σε τέτοιες περιοχές δίνει τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου να αναλάβουν δράση.
«Υπάρχει τεράστια διαφορά [στο ποσό της παράνομης δραστηριότητας], όχι μόνο στις καταθέσεις, αν δει κανείς ένα συνολικό ποσοστό συναλλαγών. Το Binance είναι εκθετικά μεγαλύτερο από τους ανταγωνιστές του».
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Binance ανατράπηκε Coinbase να γίνει η ανταλλαγή με τα περισσότερα Bitcoin που κατέχονται παγκοσμίως επωφελούμενοι από τις αυξημένες προσπάθειες δημοσίων σχέσεων και εξασφάλιση πλήρους ρυθμιστικής έγκρισης σε Ντουμπάι τον Μάρτιο, σε Μπαχρέιν, Γαλλία, να Ιταλία τον Μάιο, καθώς και μέσα Ισπανία τον Ιούλιο 2022.
Πηγή: https://finbold.com/binance-loses-90-of-users-after-implementing-kyc-losing-billions-in-revenue/