Η Νιγηρία, υψηλόβαθμα στελέχη της Binance, του παγκόσμιου χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων, αντιμετωπίζουν δικαστική υπόθεση με τις δυνάμεις ασφαλείας στη χώρα. Ο Tigran Gambaryan, το κρατούμενο στέλεχος της Binance, και ο Nadeem Anjarwalla, ο Αφρικανός διευθυντής της εταιρείας, έχουν ασκήσει αγωγές κατά του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας (NSA) της Νιγηρίας και της Επιτροπής Οικονομικών Οικονομικών Εγκλημάτων (EFCC), που κατηγορούν αυτούς τους θεσμούς για παραβίαση των θεμελιωδών τους. ανθρώπινα δικαιώματα.
Στελέχη της Binance μηνύουν τις αρχές της Νιγηρίας για την κράτηση
Η κράτηση του Gambaryan και μετά τη μήνυση που άσκησε στη συνέχεια κατά του Nuhu Ribadu, Διευθυντή του EFCC, λήφθηκε μέσω της δικηγορικής εταιρείας Aluko and Oyebode Law Firm. Ένας πολίτης των ΗΠΑ που έχει ρόλο συμμόρφωσης με το οικονομικό έγκλημα με την Binance και έχει τεθεί υπό κράτηση και του ελήφθη και το διαβατήριο, είναι το εκτελεστικό. Λέει ότι η σύλληψή του και η κατάσχεση του διαβατηρίου του παραβίασαν το Σύνταγμα της Νιγηρίας, και ως εκ τούτου, του αρνήθηκαν το δικαίωμά του στην ελευθερία και την ελευθερία.
Αντικατοπτρίζοντας αυτό, ο Jok Katua, μέσω μιας απόδρασης από τη φυλακή στις 22 Μαρτίου, υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση, η οποία υποχρέωσε το δικαστήριο να σεβαστεί τα δικαιώματά του. Στο τέλος, μέσα από μια αποκλίνουσα τροχιά από την κράτηση, και τα δύο στελέχη επισημαίνουν τις ενέργειες των ONSA και EFCC, που αποτελούν παράγοντες για την αύξηση του χάσματος μεταξύ των αρχών της Νιγηρίας και του γίγαντα των κρυπτονομισμάτων.
Ο Gambaryan ζητά πολλά πράγματα, όπως η απελευθέρωση από την κράτηση, το πίσω μέρος του διαβατηρίου του, ένα περιοριστικό ένταλμα που δεν θα επιτρέψει περαιτέρω κράτηση στις έρευνες για ασήμαντα στοιχεία της Binance και μια δημόσια συγγνώμη και αποζημίωση για νομικά έξοδα στην αίτησή του.
Εκθέτει το επιχείρημά του επισημαίνοντας ότι η κράτησή του ακολούθησε απλώς και μόνο επειδή ο Binance, με τη σειρά του, αρνήθηκε να παράσχει πληροφορίες στην κυβέρνηση της Νιγηρίας, η οποία ενήργησε εντός νομικών ορίων κατά την επίσκεψή του στη χώρα.
Η αρχική διαδικασία για την υπόθεση της αντίπαλης πλευράς απέτυχε επειδή οι δικηγόροι δεν τους εκπροσώπησαν. Οι επόμενες δικαστικές συνεδριάσεις, λοιπόν, ορίστηκαν για τις 8 Απριλίου. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι αισθάνονται χαμηλή αυτοεκτίμηση και η εξάρτηση ενισχύεται. Κατά συνέπεια, τα εμπλεκόμενα άτομα επηρεάζουν ζητήματα νομικής εκπροσώπησης και δίκαιης διαδικασίας.
Καταγγελίες για φοροδιαφυγή
Όχι μόνο αυτό, αλλά στη συνέχεια, διαφαίνονται στα φτερά οι πολυαναμενόμενες κατηγορίες φοροαποφυγής που αναμένεται να ακούσει το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Abuja. Οι ισχυρισμοί εναντίον της Binance και των στελεχών της περιλαμβάνουν ότι δεν έχουν εγγραφεί στους τοπικούς ρυθμιστικούς φορείς, ότι έχουν αποφύγει φορολογικές υποχρεώσεις, ότι ενδιαφέρονται για τους πελάτες τους που θέλουν να αποφύγουν τον φόρο και ότι δεν συμμορφώνονται με την Αξία Προστέθηκαν απαιτήσεις τιμολόγησης και έκπτωσης φόρου.
Αυτές οι εισφορές τείνουν να αποκρυσταλλώνουν τη θεωρητική αντίληψη του θέματος διακυβέρνησης που αντιμετωπίζουν οι έμποροι κρυπτονομισμάτων στη Νιγηρία από το κράτος, συμβαδίζοντας έτσι με τις τάσεις της πολιτικής. Οι πρόσφατες νομικές διαμάχες μεταξύ των πολιτών της Binance και των αρχών της Νιγηρίας σχετικά με τα κρυπτονομίσματα στη χώρα καθορίζουν το μέλλον του κλάδου.
Οι εξεταζόμενες περιπτώσεις θα αναδείξουν τα περίπλοκα προβλήματα της πιστοποίησης και της λειτουργίας των διακρατικών πλατφορμών σε μια δικαιοδοσία όπου το νομικό και φορολογικό σκηνικό βρίσκεται σε σημείο καμπής.
Αντίκτυπος στις παγκόσμιες στρατηγικές συμμόρφωσης με τα κρυπτογράφηση
Ο Filippo Lancieri, επικεφαλής της νομικής ομάδας της Binance, της πρώτης παγκόσμιας πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, εξήγησε ότι το αποτέλεσμα αυτών των νομικών μαχών θα διαμορφώσει τις τακτικές που θα χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες κρυπτογράφησης παγκοσμίως για να επιτύχουν συμμόρφωση και κυβερνητική δέσμευση στις αναδυόμενες αγορές.
Από την άλλη πλευρά, το ζήτημα εγείρει σημαντικές απαιτήσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και της ανάγκης εκπλήρωσης νομικών διαδικασιών και φορολογικών υποχρεώσεων. Εν μέσω των διαδικασιών, οντότητες κρυπτονομισμάτων, νομικοί επαγγελματίες σε παγκόσμιο επίπεδο και ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν στενά το μέλλον της ρύθμισης των κρυπτονομισμάτων και τον τρόπο υπεράσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι διαθέσιμα στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των κρυπτονομισμάτων.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/binance-executives-legal-battle-to-nigeria/