Ο Bankman-Fried χρησιμοποίησε "κλεμμένα χρήματα πελατών", λένε οι ειδικοί

Ο Sam Bankman-Fried έχει πάει σε μια περιοδεία ελέγχου ζημιών καθώς η κρυπτογραφική αυτοκρατορία του ομίλου FTX που κατέρρευσε ξεφυτρώνει. Παρά τις συμβουλές των δικηγόρων του, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος μίλησε με τους New York Times και το "Good Morning America" του ABC την περασμένη εβδομάδα στις πρώτες του δημόσιες συνεντεύξεις από τότε που η FTX κήρυξε πτώχευση στις 11 Νοεμβρίου. Ένας αυξανόμενος αριθμός ειδικών του κλάδου λέει ότι ήρθε η ώρα να σταματήστε να ακούτε Bankman-Fried.

Στις συνεντεύξεις, ο Bankman-Fried ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη, ενώ αρνήθηκε ότι συνδύασε σκόπιμα κεφάλαια πελατών. Είπε ότι ουσιαστικά οφείλεται σε μαζική κακοδιαχείριση, εσφαλμένο υπολογισμό μόχλευσης και κεφάλαια που διατίθενται κοινά μεταξύ της FTX, της Alameda και των σχετικών οντοτήτων.

«Έκανα πολλά λάθη ή πράγματα που θα έδινα τα πάντα για να μπορέσω να κάνω ξανά», δήλωσε η SBF στο DealBook Summit την Τετάρτη. «Δεν προσπάθησα ποτέ να διαπράξω απάτη σε κανέναν».

Η FTX λέει ότι η SBF δεν έχει διαρκή ρόλο στην FTX ή στις οντότητες της και δεν μιλά για λογαριασμό τους. Οι ειδικοί στα κρυπτονομίσματα γίνονται όλο και περισσότερο με τις δικαιολογίες του Bankman-Fried.

«Δεν με νοιάζει πόσο ακατάστατα είναι τα λογιστικά σας (ή πόσο πλούσιοι είστε) — σίγουρα θα παρατηρήσετε αν βρείτε επιπλέον 8 δισεκατομμύρια δολάρια να ξοδέψετε». Coinbase (ΝΟΜΙΣΜΑ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπράιαν Άρμστρονγκ έγραψε στο Twitter το βράδυ του Σαββάτου. «Ακόμη και ο πιο εύκολος άνθρωπος δεν πρέπει να πιστεύει τον ισχυρισμό του Σαμ ότι επρόκειτο για λογιστικό λάθος. Είναι κλεμμένα χρήματα πελατών που χρησιμοποιούνται στο hedge fund του, απλά και απλά».

Σύμφωνα με αναφορές της Wall Street Journal, η Alameda Research οφείλει στην FTX 10 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τη λήψη δανείων που χρηματοδοτήθηκαν από καταθέσεις πελατών της FTX. Ο Bankman-Fried ισχυρίζεται ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλη ήταν η θέση του Alameda και το περιέγραψε ως «λογιστικό λάθος» στο DealBook.

Ωστόσο, τα δεδομένα blockchain υπονοούν μια διαφορετική ιστορία.

Συνδυασμένα Κεφάλαια

Η εταιρεία ανάλυσης Blockchain Nansen παρακολούθησε το διακριτικό FTT της FTX αξίας περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποστέλλεται στην FTX από την Alameda μεταξύ των αρχών Ιουνίου και Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της κατάρρευσης του Three Arrows Capital αυτό το καλοκαίρι.

«Αυτό είναι σύμφωνο με τη συνέντευξη από το Reuters με πολλά άτομα κοντά στον Bankman-Fried, αποκαλύπτοντας ένα δάνειο 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την FTX στην Alameda που υποστηρίζεται από μάρκες FTT, μετοχές Robinhood και άλλα περιουσιακά στοιχεία», έγραψε ο Νάνσεν στην έκθεσή του. Το δάνειο FTX στην Alameda έλαβε χώρα τον Μάιο και η κατάθεση 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων Alameda τον Ιούνιο θα μπορούσε να ήταν η προσωρινή εξασφάλιση για την εξασφάλιση των δανείων, προτείνει ο Nansen.

Αυτές οι μεταφορές έχουν επιβεβαιωθεί και από άλλες εταιρείες. Αλλά ο Bankman-Fried δεν έχει ακόμη αντιμετωπίσει αυτά τα ερωτήματα.

"Τα μόνα γεγονότα στην περίπτωση που βλέπω είναι on-chain, όπου η CoinDesk και άλλοι, και στη συνέχεια η ομάδα μας, παρατήρησαν την κίνηση των περιουσιακών στοιχείων από και πίσω στο πορτοφόλι προγραμματιστή FTX από το πορτοφόλι Alameda", λέει ο Mark Connors. επικεφαλής της έρευνας για το digital asset manager 3iQ.

«Αυτό είναι ένα γεγονός που μιλάει πολύ περισσότερο από οτιδήποτε μπορεί ή έχει πει η SBF. Και τα άλλα δεδομένα που υπάρχουν έξω είναι μια πτώχευση 30 σελίδων που δίνει τις αρχικές απόψεις του (διορισμένου από το δικαστήριο διευθύνοντος συμβούλου) John J Ray III», είπε ο Connors. «Και τα δύο είναι πολύ καταραμένα. Και αφήνουν οτιδήποτε έχει να πει ο Sam Bankman-Fried, νομίζω, με μικρή αξία».

«Η κρίση μας βασίζεται στα γεγονότα, τα δεδομένα στην αλυσίδα και το έγγραφο πτώχευσης της FTX μαζί υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για συναλλαγές συνδεδεμένων μερών με περιουσιακά στοιχεία πελατών που χρονολογούνται τουλάχιστον στο δεύτερο τρίμηνο του 2», είπε ο Connors.

Αγνοήστε τον Bankman-Fried

Σε αυτό το σημείο, οι συνεντεύξεις του Bankman-Fried είναι σαν «καουτσούκ», σύμφωνα με τον Connors. «Το ναυάγιο συνέβη και το μόνο που έχετε είναι οι άνθρωποι να μην βοηθούν, αλλά απλώς να παρακολουθούν το ναυάγιο να φλέγεται ακόμα».

Δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να πει για να βοηθήσει πραγματικά, εκτός και αν δώσει κατεύθυνση προς το πού έχουν ρέει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, είπε ο Connors. «Και αυτό θα πρέπει να μοιραστεί διακριτικά με τον νέο, διορισμένο από το δικαστήριο διευθύνοντα σύμβουλο John J. Ray III. Οτιδήποτε άλλο είναι παράσταση και δεν νομίζω ότι βοηθάμε με το να το υποστηρίζουμε».

Ωστόσο, το φιάσκο του FTX δεν είναι ενδεικτικό της κρυπτογράφησης στο σύνολό της ή προς το πού πηγαίνουν τα πράγματα, λέει ο Connors. «Η αποτυχία του FTX είναι απλώς ένας απόηχος των αποτυχιών Q2 του Voyager Digital και του Celsius. Ήταν συγκεντρωτικοί, ανεξέλεγκτοι παράγοντες».