Αφού ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της BitMEX Άρθουρ Χέις θα καταδικαστεί αυτήν την Παρασκευή (BSA).
Η καταδίκη θα θέσει τέλος σε ένα νομικό κεφάλαιο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020, όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) υπέβαλαν αντίπαλες αγωγές κατά της BitMEX και των ιδιοκτητών της.
Ο Benjamin Delo, ο Samuel Reed και ο Hayes ήταν μεταξύ των ιδιοκτητών-χειριστών.
Παρά το γεγονός ότι ο Hayes αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών, τα αδικήματα της BSA σπάνια οδηγούν σε φυλάκιση.
Οι ισχυρισμοί
Η CFTC κατέθεσε αγωγή εναντίον των τριών συνιδρυτών, λέγοντας ότι απέτυχαν να εκτελέσουν διαδικασίες που γνωρίζουν τον πελάτη, πρόγραμμα ενημέρωσης πελατών και διαδικασίες κατά του ξεπλύματος χρήματος, κατά παράβαση των προτύπων CFTC.
Ξεχωριστές ποινικές καταγγελίες για παραβίαση του BSA κατατέθηκαν από το DOJ.
Ο Hayes ζούσε στη Σιγκαπούρη τη στιγμή που υποβλήθηκαν οι καταγγελίες.
Ο Hayes προχώρησε στη Χαβάη μετά από διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία παράδοσης, όπου εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 10 εκατομμυρίων δολαρίων, με περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες να διεξαχθούν στη Νέα Υόρκη.
Ο Hayes και ο Delo ομολόγησαν ένοχοι για μία κατηγορία παραβίασης της BSA, η οποία επισύρει πιθανή ποινή φυλάκισης πέντε ετών.
"Κύριος. Ο Hayes αποδέχεται την ευθύνη για τις ενέργειές του και ανυπομονεί για τη στιγμή που θα μπορέσει να αφήσει πίσω του αυτό το θέμα», δήλωσε στο The Block μια εκπρόσωπος του Hayes τη στιγμή της έκκλησης.
Αυτή η ώρα μπορεί να πλησιάζει γρήγορα.
Η υπόθεση CFTC έκτοτε διευθετήθηκε, με τους τρεις συνιδρυτές να τιμωρούνται με ποινή 30 εκατομμυρίων δολαρίων.
Για παραβιάσεις των ομοσπονδιακών νόμων περί εμπορευμάτων, ο καθένας είναι υπεύθυνος για 10 εκατομμύρια δολάρια. Η BitMEX διακανονίστηκε επίσης τον Αύγουστο του 2021, συμφωνώντας να πληρώσει πρόστιμο 100 εκατομμυρίων δολαρίων και να απέχει από την εμπορία προϊόντων παραγώγων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Θα πάρει ο Hayes 5 χρόνια φυλάκιση;
Ο Hayes είναι αισιόδοξος ότι οι ποινικές του κατηγορίες θα αντιμετωπιστούν χωρίς φυλάκιση τώρα που έχει επιλυθεί η πολιτική επιβολή.
Η υπόθεση BitMEX είναι μια πρώτη στο είδος της δίωξη για την κυβέρνηση, όπως επισημαίνει το αίτημα αναστολής του Hayes.
Είναι η πρώτη φορά που η SEC λαμβάνει μέτρα κατά μιας εταιρείας κρυπτογράφησης για παραβίαση του BSA - ένα επίπεδο συμμόρφωσης που δεν υποστηρίζεται πάντα από τον κλάδο.
Στην περίπτωση του BitMEX, οι ΗΠΑ κατέστησαν σαφές ότι πρέπει να ακολουθηθούν οι παραδοσιακές διαδικασίες χρηματοδότησης κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Σύμφωνα με τον Jaimie Nawaday, πρώην ομοσπονδιακό εισαγγελέα στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και νυν συνεπικεφαλής του Seward & Kissel's Government Security and Internal Investigations Group, οι κακουργηματικές παραβιάσεις της BSA είναι σοβαρά αδικήματα, αν και σπάνια οδηγούν σε φυλάκιση.
Σύμφωνα με τον Nawaday, εάν ο Hayes καταδικαστεί σε φυλάκιση, οτιδήποτε περισσότερο από ένα χρόνο θα ήταν μια σημαντική επιλογή με μακροπρόθεσμες συνέπειες.
Μια μικρότερη ποινή, όπως έξι μήνες, θα είχε μικρότερο αντίκτυπο. Επειδή το αίτημα είναι πιο καινοτόμο, είναι πιο δύσκολο να καθοριστεί εάν ένα αίτημα για ταξίδι στο εξωτερικό θα εγκριθεί.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Μείωση 50% στην τιμή ορόφου Bored Ape Yacht Club που καταγράφηκε αυτόν τον μήνα
Η Nancy J. Allen είναι λάτρης των κρυπτονομισμάτων και πιστεύει ότι τα κρυπτονομίσματα εμπνέουν τους ανθρώπους να είναι οι δικές τους τράπεζες και να απομακρυνθούν από τα παραδοσιακά συστήματα νομισματικής ανταλλαγής. Την ιντριγκάρει επίσης η τεχνολογία blockchain και η λειτουργία της.
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/