Η Binance μόλις κατηγορήθηκε ότι υπονόμευσε το δικό της πρόγραμμα συμμόρφωσης και ότι λειτουργούσε παράνομα στις ΗΠΑ σε μια εκπληκτική και εκπληκτικά λεπτομερή αγωγή 74 σελίδων.
Οι παρατηρητές του κλάδου εξακολουθούν να περιμένουν να πέσει το άλλο παπούτσι.
Η Commodity Futures Trading Commission μήνυσε τη Binance τη Δευτέρα, αλλά οι ειδικοί που επισημαίνουν την σχολαστικά τεκμηριωμένη κατάθεση λένε ότι μπορεί να μην είναι η μόνη ομοσπονδιακή υπηρεσία που θα παραπέμψει το μεγαθήριο κρυπτογράφησης και τον διευθύνοντα σύμβουλό του Changpeng Zhao στο δικαστήριο για φερόμενη αδικοπραγία.
Η αγωγή της CFTC, η οποία λέει ότι η Binance απέφυγε σκόπιμα τους ελέγχους συμμόρφωσης για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη και έχει διευκολύνει παράνομες δραστηριότητες, θα μπορούσε να ωθήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να υποβάλει ποινικές διώξεις. Η καταγγελία περιελάμβανε εσωτερικά μηνύματα από την Binance που άρπαξαν τίτλους που αναφέρουν την χαρακτηρισμένη από τις ΗΠΑ τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, μεταξύ άλλων πιθανών παράνομων δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα.
«Μόλις αρχίσετε να μιλάτε ότι τα κρυπτονομίσματα είναι όχημα για συναλλαγές από τρομοκρατικά ή εγκληματικά δίκτυα, ιδιαίτερα εκείνων που ενδέχεται να υπόκεινται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ, γίνεται ανοιχτή πρόσκληση για ποινικές διώξεις», δήλωσε ο Jacob Frenkel, δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Dickinson Wright. ο οποίος προηγουμένως υπηρέτησε ως ανώτερος σύμβουλος στο Τμήμα Επιβολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. «Το αν θα δούμε κάποιο είναι ασαφές».
Εσωτερικά μηνύματα στην καταγγελία CFTC δείχνουν ότι τα στελέχη της Binance συζήτησαν συναλλαγές από τη Χαμάς στο χρηματιστήριο το 2019. Οι αξιωματικοί της Binance αναγνώρισαν μάλιστα ότι ορισμένοι από τους πελάτες τους είναι «εδώ για έγκλημα» στην πλατφόρμα, αλλά είπαν «βλέπουμε το κακό, αλλά κλείνουμε 2 μάτια.”
Η SEC κοιτάζει το Binance;
Εάν όχι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, άλλοι βλέπουν ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενδέχεται να παρέμβει σύντομα και να ξεκινήσει τη δική της δράση επιβολής.
"Δεν θα ήταν απροσδόκητο για την SEC να ακολουθήσει μια ξεχωριστή δράση δεδομένου του πόσο δραστήριοι ήταν στον χώρο ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων», δήλωσε ο Marc Fagel, πρώην περιφερειακός διευθυντής του γραφείου της SEC στο Σαν Φρανσίσκο που τώρα δίνει διαλέξεις στη Νομική Σχολή του Στάνφορντ. «Οι παράλληλες ενέργειες CFTC και SEC εγείρουν δύσκολα ερωτήματα σχετικά με το εάν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι εμπορεύματα ή τίτλοι, αν και, όπως έκαναν με το FTX, οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να βρουν τρόπους πλοήγησης».
Ένας εκπρόσωπος της SEC αρνήθηκε να σχολιάσει την πιθανότητα πιθανής δράσης της ίδιας της εταιρείας κατά της Binance μετά την ανακοίνωση της CFTC τη Δευτέρα.
Και οι δύο ρυθμιστικές αρχές υπέβαλαν καταγγελίες κατά του χρεοκοπημένου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX και της τότε διαχειριστικής του ομάδας, μαζί με ποινικές κατηγορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Όταν ρωτήθηκε από το The Block σχετικά με τη δυνατότητα αντίστοιχης δράσης από άλλα τμήματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ο πρόεδρος της CFTC, Ρόστιν Μπεχνάμ, τόνισε εκ νέου τις παραβιάσεις των νόμων περί εμπορευμάτων που η αντιπροσωπεία του είδε την Binance να διαπράττει.
Διαρκής διαταγή
«Αυτό ήταν συνεχής παραβίαση του νόμου, οπότε ένιωσα πολύ έντονα ότι έπρεπε να κινηθούμε το συντομότερο για να σταματήσουμε και να θέσουμε αυτή την παραβίαση υπό μόνιμη διαταγή», είπε ο Behnam κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος στην κατάθεση ενώπιον μιας υποεπιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τρίτη.
Η μόνιμη διαταγή, εάν χορηγηθεί στο δικαστήριο ή συμφωνηθεί σε διακανονισμό, θα απαγόρευε τη Binance και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της να συνεχίσουν να διευκολύνουν τις συναλλαγές bitcoin, ether, litecoin, BUSD και USDT στις ΗΠΑ.
«Θα το κάνουμε ένα βήμα τη φορά», είπε ο Behnam.
Ένας εκπρόσωπος της Binance χαρακτήρισε τη μήνυση «απροσδόκητη και απογοητευτική» σε μια δήλωση τη Δευτέρα, ενώ η εταιρεία επανέλαβε.
Η υποτιθέμενη ενεργητική φοροδιαφυγή και παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας από την Binance δημιούργησε έναν ιδιαίτερα λαμπρό στόχο για αυτούς, υποστήριξαν οι ειδικοί.
«Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να κάνει ένα παράδειγμα μετά τον Sam Bankman-Fried, θα έλεγα ότι είναι CZ», είπε. Rohan Grey, επίκουρος καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Willamette. «Η περιφρόνηση με την οποία έδειξε κάπως το ρυθμιστικό σύστημα των ΗΠΑ, λειτουργώντας παντού που δεν ήταν, ενώ εξακολουθούσε να κυριαρχεί στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης των ΗΠΑ».
«Κόλλησε το μεσαίο σου δάχτυλο μπροστά στο FBI»
Οι ΗΠΑ δεν θα το αφήσουν ήσυχο, πρόσθεσε ο Γκρέι.
«Ήταν πραγματικά να σηκώσεις το μεσαίο σου δάχτυλο μπροστά από το κτίριο του FBI και να ελπίζεις ότι δεν θα συλληφθείς», είπε ο Γκρέι.
Το πιο απροσδόκητο μέρος των ειδήσεων της Δευτέρας μπορεί να ήταν το πρακτορείο που κατέθεσε πρώτο. Η καταγγελία της CFTC κατά της Binance περιελάμβανε περισσότερες λεπτομέρειες από μια τυπική ενέργεια επιβολής από τη ρυθμιστική αρχή, φέρνοντας λίγο τους παρατηρητές σε καμπύλες.
«Αυτό που είναι ξεκάθαρο, ωστόσο, είναι ότι όλες οι μεγάλες χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές αναζητούν θέση για τη ρύθμιση της κρυπτογράφησης», δήλωσε ο Aaron Kaplan, συν-διευθύνων σύμβουλος της Prometheum. μια εταιρεία υποδομής αγοράς ασφάλειας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Ο Behnam, ο πρόεδρος της CFTC, είπε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι εκτός από την αποστολή μηνύματος σε άλλα χρηματιστήρια, θέλει η καταγγελία, η οποία ψευδώνυμα ταυτοποιεί τρεις εταιρείες επενδύσεων που χρησιμοποίησαν το Binance για συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, να γνωρίζει επίσης εάν οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούν ακολουθούν ο νόμος.
«Έχουμε εγγεγραμμένα χρηματιστήρια παραγώγων που προσφέρουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτογράφησης και επιλογές και ανταλλαγές εδώ στις ΗΠΑ», σημείωσε ο Behnam.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.
Πηγή: https://www.theblock.co/post/223485/cftc-binance-suit-what-comes-next?utm_source=rss&utm_medium=rss