Ένα αντικαθιστώμενο κατηγορητήριο που κατατέθηκε κατά του Sam Bankman-Fried

Ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried αντιμετωπίζει τέσσερις νέες κατηγορίες σε ένα νέο ασφράγιστο κατηγορητήριο για την κατάρρευση της FTX. Το νέο έγγραφο χρέωσης περιγράφει με περισσότερες λεπτομέρειες την φερόμενη δόλια συμπεριφορά του Bankman-Fried που σχετίζεται με το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης FTX και ένα συνδεδεμένο hedge fund Alameda Research.

Τι υπάρχει μέσα στο αντικαθιστώμενο κατηγορητήριο; 

Την Πέμπτη, οι τέσσερις νέες ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με απάτη εμπορευμάτων και παράνομες πολιτικές συνεισφορές προστέθηκαν σε ένα αντικαταστατικό κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με μια έκθεση του CNBC, Τραπεζίτης-Ο Φράιντ μπορεί να αντιμετωπίσει επιπλέον 40 χρόνια φυλάκιση εάν καταδικαστεί για την υπόθεση. Κατηγορήθηκε επίσης για «πολλαπλά σχέδια απάτης». Ωστόσο, το νέο έγγραφο χρέωσης παρουσιάζει με περισσότερες λεπτομέρειες την φερόμενη δόλια συμπεριφορά του Bankman-Fried που σχετίζεται με την FTX και την Alameda Research. Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο εταιρείες κατέρρευσαν στα τέλη του περασμένου έτους.

Το κατηγορητήριο παρέχει επίσης νέες λεπτομέρειες για εκατοντάδες πολιτικές δωρεές που ο Bankman-Fried φέρεται να διεύθυνε κατά παράβαση των ομοσπονδιακών νόμων για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας. Κατηγορείται ότι έκλεψε καταθέσεις πελατών FTX και χρησιμοποίησε δισεκατομμύρια δολάρια από αυτά τα κλεμμένα κεφάλαια για να υποστηρίξει τις λειτουργίες και τις επενδύσεις της FTX και της Alameda. Επίσης να χρηματοδοτεί κερδοσκοπικές επενδύσεις, να κάνει φιλανθρωπικές εισφορές και να πλουτίζει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με το νέο κατηγορητήριο, το οποίο αποσφραγίστηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μανχάταν, ο Bankman-Fried προσπάθησε «να αγοράσει επιρροή στη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων στην Ουάσιγκτον, DC, κατευθύνοντας δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε παράνομες συνεισφορές εκστρατείας τόσο στους Δημοκρατικούς όσο και στους Ρεπουμπλικάνους .»

Συγκεκριμένα, ο Bankman-Fried ήταν γνωστός για τη σημαντική δωρεά του στους Δημοκρατικούς πριν από ποινικές διώξεις. Προς το παρόν, είναι ελεύθερος με εγγύηση προσωπικής αναγνώρισης 250 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού χρεώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του περασμένου έτους. Ωστόσο, δήλωσε αθώος στην υπόθεση.

Εν τω μεταξύ, το νέο κατηγορητήριο έχει ασκήσει μεγαλύτερη νομική πίεση στον Bankman-Fried. Από την άλλη πλευρά, οι συνεργάτες του, ο συνιδρυτής της FTX Gary Wang και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda, Caroline Ellison παραδέχθηκαν ένοχοι τον Δεκέμβριο του 2022 για πολλαπλές απάτες και άλλες κατηγορίες. Και οι δύο συνεργάζονται με το γραφείο του εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μανχάταν κατά του Bankman-Fried.

Το πιο πρόσφατο κατηγορητήριο κατηγορεί τον Bankman-Fried για απάτη σε χρεόγραφα, τραπεζική απάτη και πολλές κατηγορίες συνωμοσίας που σχετίζονται με τραπεζική απάτη σε πελάτες FTX και στους δανειστές της Alameda. παράνομες εισφορές εκστρατείας· ξέπλυμα χρήματος? λειτουργία μιας επιχείρησης χωρίς άδεια μεταφοράς χρημάτων και τραπεζικής απάτης.

Σε μια δήλωση σχετικά με το τελευταίο κατηγορητήριο, ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Ντάμιαν Ουίλιαμς, δήλωσε ότι «εργάζονται σκληρά και θα παραμείνουν έτσι μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη». Το έγγραφο προσέθεσε λεπτομερώς πολλές αξιώσεις και τον τρόπο με τον οποίο η Bankman-Fried ισχυρίστηκε ότι λειτούργησε το παράνομο σύστημα.

Επιπλέον, μια ομάδα εποπτείας δεοντολογίας ζήτησε επίσης από την Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή να ερευνήσει τον Bankman-Fried για εικαζόμενες «σοβαρές παραβιάσεις» του εκλογικού νόμου.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Ritika Sharma (δείτε όλα)