$50 εκατομμυρίων που κατέχονται σε μια τράπεζα αγροτικής Ουάσιγκτον από την SBF: Η Alameda επένδυσε επίσης 11.5 εκατομμύρια $

• Εκείνη την εποχή, μια μικρή τράπεζα με μόλις 3 υπαλλήλους είχε λογαριασμό αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων που ανήκε στον Sam Bankman-Fried.
• Η Alameda επένδυσε επίσης 11.5 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα. 
• Οι εισαγγελείς προσπαθούν να κατακτήσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η SBF.

Ο πρώην crypto white ιππότης και πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, βρίσκεται στο στόχαστρο για τις πράξεις του στο έπος του FTX. Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, ένα περιστατικό αποκαλύφθηκε: η SBF διατηρούσε λογαριασμό σε μια ελάχιστα γνωστή τράπεζα στην αγροτική πολιτεία της Ουάσιγκτον που ονομάζεται Farmington State Bank, ύψους περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Farmington State Bank

Στις 4 Ιανουαρίου 2023, οι εισαγγελείς κατέσχεσαν 49,999,500 δολάρια που είχαν κατατεθεί στην τράπεζα. αυτή η άσκηση ήταν μέρος του εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων αξίας σχεδόν 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Alameda αγόρασε επίσης ένα μερίδιο στη Farmington αξίας 11.5 εκατομμυρίων δολαρίων τον Μάρτιο του 2022. Η επένδυση ήταν σχεδόν διπλάσια από ολόκληρη την καθαρή θέση της τράπεζας εκείνη την εποχή. 

Κατά τη στιγμή της επένδυσης, η τράπεζα κατατάχθηκε ως η 26η μικρότερη τράπεζα από τις 4,800. Με έδρα το Farmington της Ουάσιγκτον, η πόλη είχε μόνο 146 κατοίκους και το Google Street View δεν κάλυπτε ολόκληρη την πόλη λόγω του μεγέθους της.

Σύμφωνα με αναφορές των New York Times, η τράπεζα είχε μόνο τρεις υπαλλήλους και ειδικευόταν στα γεωργικά δάνεια προς αγρότες. η τράπεζα δεν προσέφερε διευκολύνσεις όπως τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή πιστωτικές κάρτες όταν επένδυσε η SBF. Η τράπεζα υποτίθεται ότι έχει 32 υπαλλήλους και αποτίμηση 115 εκατομμυρίων δολαρίων και είναι ισοδύναμη με άλλες τράπεζες με παρόμοιες τεχνολογίες και startup τράπεζες εμπιστοσύνης. 

Moonstone Bank

Η Τράπεζα έφερε το εμπορικό σήμα "Moonstone" μόλις λίγες ημέρες πριν από την επένδυση της Alameda και πρόσφατα καταχωρήθηκε ως "Moonstone Bank" στο διαδίκτυο. Αν και ο ιστότοπός τους δεν αναφέρει απευθείας τα κρυπτονομίσματα, λέει ότι θέλουν να «υποστηρίξουν την εξέλιξη της χρηματοδότησης της επόμενης γενιάς».

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η μικρή τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα αφαιρέσει το όνομα Moonstone και θα επιστρέψει στο πρώτο ως κοινοτική τράπεζα. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι η βιομηχανία κρυπτογράφησης επηρεάζεται άσχημα από τις πολυάριθμες πτωχεύσεις υψηλού προφίλ, τις στενώσεις ρευστότητας και την κατάσταση που μοιάζει με ξηρασία στους όγκους συναλλαγών που επηρεάζουν τη βιομηχανία το 2022. 

Σύμφωνα με τη δήλωση που εξέδωσε η Farmington στις 18 Ιανουαρίου: 

«Η αλλαγή στη στρατηγική αντανακλά τον αντίκτυπο των πρόσφατων γεγονότων στο κρυπτο βιομηχανία περιουσιακών στοιχείων και το επακόλουθο μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων».

SBF & οι FED

Είναι γνωστό ότι η SBF είχε επικαλεστεί αθώος και στις οκτώ κατηγορίες για απάτη και συνωμοσία, και οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς προσπαθούν σκληρά να εντοπίσουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Με την υπόθεση να αναμένεται να εκδοθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2023, οι Fed λένε ότι ο Sam χρησιμοποίησε τα χρήματα των πελατών του FTX για να τροφοδοτήσει την Alameda. 

Μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία στο Farmington, οι εισαγγελείς έχουν επίσης κατασχέσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια από λογαριασμούς Silvergate. ο κρυπτο Η τράπεζα είναι επίσης υπό αμφισβήτηση για φερόμενη συμμετοχή στην πράξη. Άλλα 21 εκατομμύρια δολάρια ήταν από την ED&F Man Capital Markets, μια χρηματιστηριακή εταιρεία.

Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών κατέλαβαν επίσης 55 εκατομμύρια μετοχές της Robinhood, οι οποίες ανέρχονται σε 526 εκατομμύρια δολάρια. Εργάζονται ακούραστα, ερευνώντας κρυπτογράφηση και μετρητά που κατέχει η Bankman σε τρεις λογαριασμούς που τηρούνται στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο. 

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Ritika Sharma (δείτε όλα)