Υπόθεση 100 εκατομμυρίων δολαρίων NJ deli: Οι κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι

CAMDEN, NJ - Δύο άνδρες που κατηγορούνται σε ένα υποτιθέμενο σχέδιο χειραγώγησης αποθεμάτων που αφορούσε ένα ντελικατέσεν της μικρής πόλης του Νιου Τζέρσεϊ, δήλωσαν αθώοι το πρωί της Τρίτης.

Peter Coker Sr., 80, και James Patten, 63, που συνελήφθησαν από τις ομοσπονδιακές αρχές τον περασμένο μήνα στη Βόρεια Καρολίνα, έκαναν τις εκκλήσεις τους σε ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο που απέχει περίπου 20 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κλειστό πλέον κατάστημα στην καρδιά της υπόθεσης.

Ο Patten είπε στο CNBC πριν από την ακρόαση την Τρίτη ότι προσέλαβε τον δικηγόρο Ira Sorkin, ο οποίος είναι γνωστός για την εκπροσώπηση του αείμνηστου σχεδιαστή Ponzi, Bernie Madoff. Ο Sorkin εκπροσωπούσε στο παρελθόν τον Patten σε μια διαφωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που απολύθηκε το 2006.

Ο Coker Sr. είναι εκπροσωπούμενος από τον Marc Agnifilo, ο οποίος στο παρελθόν έχει υπερασπιστεί τον απατεώνα και τον «φαρμακερό αδελφό» Martin Shkreli, ο ατιμασμένος παραγωγός ταινιών Χάρβεϊ Γουάινστιν, ο ηγέτης της λατρείας του NXIVM, Κιθ Ρανιέρε, και μια ρωσική τράπεζα που επιβλήθηκαν κυρώσεις για την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Agnifilo είπε στο CNBC ότι αναμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. «Δεν είμαι σίγουρος γιατί θα ακολουθούσαν μια υπόθεση όπου κανείς δεν έχασε χρήματα», είπε, αναφερόμενος στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Ο Πάτεν ήταν σε καλή διάθεση στο δικαστήριο την Τρίτη, κάνοντας αστεία σχετικά με την κάλυψη της υπόθεσης από το CNBC και λέγοντας ότι ένιωθε πολύ καλά. Ο Coker Sr. ενώθηκε με τη σύζυγό του, Susan, και παρέμεινε ήσυχος, με τα χέρια σταυρωμένα ή ακουμπισμένα στο πηγούνι του. Ο δικαστής είπε ότι μια προ-ακρόαση το πρωί της Τρίτης αποκάλυψε ότι και οι δύο άνδρες είχαν αλκοόλ στο σύστημά τους. Ο Κόκερ είπε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του ήπιαν ποτά στο δείπνο το προηγούμενο βράδυ, ενώ ο Πάτεν αρνήθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ τις τελευταίες 48 ώρες.

Ο δικαστής είπε ότι ο Πάτεν βρέθηκε επίσης θετικός σε βουπρενορφίνη, ένα εγκεκριμένο από την FDA φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του πόνου και του εθισμού στα οπιοειδή. Ο Πάτεν αρνήθηκε ότι το είχε πάρει. Ο δικαστής είπε ότι το εργαστήριο θα επανεξετάσει το τεστ και υπενθύμισε στον Πάτεν ότι ήταν υπό όρκο όταν αρνήθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και το ναρκωτικό.

Ο Patten και ο Coker κατηγορούνται για πολλά ομοσπονδιακά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, επειδή φέρεται να ανέβασαν την αξία μιας εισηγμένης εταιρείας που πέτυχε κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, παρά το γεγονός ότι είχε μόνο το Your Hometown Deli στο Paulsboro του New Jersey. όνομα. Το ντελικατέσεν έκανε λιγότερα από 40,000 δολάρια σε πωλήσεις το χρόνο.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν περιγράψει την υπόθεση ως ιστορία διεθνούς απάτης και προδοσίας. Ο Peter Coker Jr., 53, γιος του Coker Sr., έχει έδρα στο Χονγκ Κονγκ και θεωρείται ελεύθερος. ομοσπονδιακές αρχές προσπάθησε να συλλάβει τον Coker Sr. πριν συμφωνήσετε σε μια υπό όρους αποφυλάκιση. Ο Agnifilo είπε ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με τον Coker Jr. Ο δικηγόρος αρνήθηκε επίσης να πει εάν ο Coker Jr θα επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή εάν είχε επαφή με τον πατέρα του.

Ο Κόκερ ο πρεσβύτερος παρέδωσε το διαβατήριό του στις αρχές της Βόρειας Καρολίνας την Παρασκευή. Τόσο αυτός όσο και ο Πάτεν έχουν αποδεσμευτεί με ομόλογο 100,000 δολαρίων και δεν τους επιτρέπεται να φύγουν από τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Η SEC μήνυσε επίσης τους άνδρες σε αστική υπόθεση για την υποτιθέμενη πλοκή.

Οι άνδρες κατηγορήθηκαν για τη συμμετοχή τους στη Hometown International και σε μια παρόμοια εταιρεία που ονομάζεται E-Waste. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι οι άνδρες προσπάθησαν να πλουτίσουν διογκώνοντας τις τιμές των Hometown International και E-Waste. Κάποια στιγμή, οι αξίες τους στις λεγόμενες εξωχρηματιστηριακές αγορές είχαν αυξηθεί κατά 939% και 19,900%, αντίστοιχα.

Οι άνδρες κατηγορούνται για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης επί τίτλων, απάτη επί τίτλων και συνωμοσία για χειραγώγηση των τιμών των τίτλων. Οι κατηγορίες για απάτη και χειραγώγηση επισύρουν μέγιστη ποινή κάθειρξης 20 ετών και μέγιστο πρόστιμο 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Πάτεν κατηγορείται επίσης για χειραγώγηση τίτλων, απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι άνδρες εξαπάτησαν τους ιδρυτές του Your Hometown Deli — Πωλ Μορίνα, πρώην συμπαίκτης του Patten στην πάλη στο γυμνάσιο και η συνάδελφος της Morina, Christine Lindenmuth — λέγοντάς τους ότι η εταιρεία-ομπρέλα θα μπορούσε να βοηθήσει στην επέκταση του εστιατορίου. Ούτε ο Morina, διευθυντής και προπονητής πάλης στο γυμνάσιο Paulsboro, ούτε ο Lindenmuth, καθηγητής μαθηματικών στο ίδιο σχολείο, αναφέρθηκαν ονομαστικά στα δικαστικά έγγραφα.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι συντονίστηκαν για τον έλεγχο και τη μεταφορά μετοχών της Hometown International μεταξύ των ίδιων και των φίλων τους με σκοπό τη διόγκωση της τιμής της μετοχής, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο Πάτεν δεν σχολίασε όταν ρωτήθηκε το πρωί της Τρίτης αν είχε μιλήσει από τότε με τη Μορίνα.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Patten και οι Cokers εμπλουτίστηκαν προσωπικά συμβόλαια συμβούλων που πλήρωναν 15,000 $ το μήνα στην εταιρεία του Coker Sr, η Tryon Capital με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα και 25,000 $ το μήνα στην εταιρεία του Coker Jr., VCH Limited με έδρα το Μακάο. Ο James Patten ήταν συνεργάτης στην Tryon Capital. 

Οι άνδρες είχαν παρόμοια, αν και μικρότερα, συμβόλαια συμβουλευτικής με την E-Waste.

Τελικά, οι άνδρες σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν τόσο το Hometown International όσο και το E-Waste ως πλοία για αντίστροφες συγχωνεύσεις, που θα επιτρέψει σε άλλες εταιρείες να εισέλθουν στο χρηματιστήριο μέσω των δύο οχημάτων, ανέφεραν οι αρχές.

Όταν Makamer Holdings, εταιρεία βιοπλαστικών, ξεκίνησε μια αντίστροφη συγχώνευση με την Hometown International, το deli πουλήθηκε για 15,000 δολάρια. Το ντελικατέσεν είναι πλέον οριστικά κλειστό.

Ο Κόκερ ο πρεσβύτερος και ο Πάτεν είχαν πινέλα με ρυθμιστικές αρχές και το νόμο στο παρελθόν.

Ο Coker Sr. μηνύθηκε το 1992 για φέρεται να έκρυβε χρήματα από τους πιστωτές και εικαζόμενη απάτη που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις. Έχει αρνηθεί ότι έκανε αδικήματα σε αυτές τις υποθέσεις, μία από τις οποίες διευθετήθηκε εξωδικαστικά τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Καρολίνα. Την ίδια χρονιά ήταν και ο Coker Sr κατηγορούμενος για άσεμνη έκθεση σε ανηλίκους.

Το 2006, ο Patten αποκλείστηκε από τη FINRA, τη ρυθμιστική αρχή χρηματιστή-διαπραγματευτή, επειδή δεν συμμορφώθηκε με μια διαιτητική απόφαση άνω των 753,000 $ για παραβίαση της νομοθεσίας περί χρεογράφων, μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές και παραβίαση λογαριασμού πελάτη.

Ο Πάτεν το 2010 ομολόγησε την ενοχή του για ομοσπονδιακή κατηγορία απάτης αλληλογραφίας. Το FBI είπε έστειλε σε έναν επενδυτή μια ψευδή οικονομική κατάσταση αφού πήρε περίπου τα μισά από τα 538,000 $ που του έδωσε για να επενδύσει και τα χρησιμοποίησε για να καλύψει κακές επενδύσεις που είχε κάνει χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό της. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 27 μηνών.

Οι ιδιαιτερότητες που περιβάλλουν το Deli της πατρίδας σας πρώτα τράβηξε το μάτι του διαχειριστή hedge fund David Einhorn το 2021. 

«Το παστράμι πρέπει να είναι καταπληκτικό», είπε ο Einhorn τότε. Μετά τα κατηγορητήρια τον περασμένο μήνα, έγραψε στο Twitter: «Υποθέτω ότι το παστράμι δεν ήταν τόσο υπέροχο».

– Ο Dan Mangan του CNBC συνέβαλε σε αυτήν την έκθεση.