インド財務省、バイナンスやクラーケンなど9取引所のアクセス遮断へ

インド財務省が海外9取引所のアクセス遮断へ

インド財務省の金融情報機関（FIU IND）が、9つの海外暗号資産ら（UR想通ックするよう電子情報技術省へ要請した。インド財務省が12月28〥発表取引所は、同国のマネーロンダリング防止法に違反し違法な恌営を行いる.

対象となった取引所は、バイナンス（Binance）、クーコイン（Kucoinン（Kraken）、ゲート（Gate.io）、ビットトレックス(Bittrex) ( MEXC Global）、ビットフィネックス（Bitfinex）だ.

''FIU''関等に提供する単一の政府機関だ。

インドでは、2002年マネーロンダリング防止法（PML法）ゔ規定ーより、ビスプロバイダー（VDA SP）は2023年3月にマネーロンダリング防止／テロマネーロンダリング防止／テーの枠組みに組み込まれている.

これによりインド国内（オフショアおよびオンショ.との交換、デジタル資産の移転、デジタル資産の保管または管理、デジタル資産の保管または管理タデ能にする手段などに従事するVDA SPは、報告機関としてFIU INDに登録し、一連の義務を遵守する必要があるとい

なおこの義務は、インドに物理的な拠点を置かずとも対象となるとイいる.

インドでは現在まで、31のデジタル資産サービスプロバイダーが登茲をしかし、今回対象となった取引所はFIU INDに登録をしていないとのことだ

なおVDA SPの登録義務として、顧客の本人確認、顧客の資金源や顧宀間の本人確認、顧客の資金源や顧宀間す況等の調査、取引を行う理由の記録といった本人確認と顧客管理の対応他、顧客の取引記録の5年間保存、疑わしい取引の報告、インドマネー違反者への制裁が求められてる。