Η CFTC αποκαλεί το ETH ως εμπόρευμα στην καταγγελία KuCoin

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Εμπορευμάτων κατέθεσε καταγγελία κατά των εταιρειών που διαχειρίζονται το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης KuCoin. 

«Η καταγγελία χρεώνει την KuCoin που διαπραγματεύτηκε παράνομα σε συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων εκτός χρηματιστηρίου και σε λιανικές συναλλαγές εμπορευμάτων με μόχλευση, περιθωριοποίηση ή χρηματοδότηση. ζήτησε και αποδέχθηκε εντολές για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων, ανταλλαγές και συναλλαγές λιανικής εμπορευμάτων με μόχλευση, περιθωριοποίηση ή χρηματοδότηση χωρίς εγγραφή στην CFTC», ανέφερε το δελτίο τύπου.  

Στην καταγγελία της CFTC κατά του χρηματιστηρίου, η ρυθμιστική αρχή λέει ότι το KuCoin επέτρεψε στους επενδυτές να εμπορεύονται εμπορεύματα όπως bitcoin, αιθέρας και litecoin. 

«Αυτές οι ενέργειες έφεραν το KuCoin στην εξουσία της CFTC και απαιτούσαν από το KuCoin να εγγραφεί στο CFTC και να συμμορφωθεί με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς», ανέφερε η αγωγή.

Διαβάστε περισσότερα: Το DOJ κατηγορεί το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης KuCoin για παραβίαση της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος

Η CFTC είπε ότι επιδιώκει «απαλλαγή, αστικές νομισματικές κυρώσεις, μόνιμες απαγορεύσεις συναλλαγών και εγγραφής και μόνιμη εντολή για περαιτέρω παραβιάσεις των κανονισμών CEA και CFTC, όπως κατηγορούνται».

Η καταγγελία της CFTC ακολουθεί μήνυση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το DOJ στόχευσε το χρηματιστήριο και δύο συνιδρυτές, ισχυριζόμενοι ότι οι κατηγορούμενοι παραβίασαν τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου.

Η Επιτροπή είπε ότι από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2023 η ανταλλαγή δεν εφάρμοσε διαδικασίες «γνωρίζω τον πελάτη» (KYC). Ωστόσο, οι διαδικασίες KYC που προσφέρθηκαν σε πελάτες των ΗΠΑ φέρεται να ήταν «ψευδές» και «δεν εμπόδισαν τους πελάτες των ΗΠΑ να διαπραγματεύονται συμφέροντα εμπορευμάτων και παράγωγα στην πλατφόρμα».

Διαβάστε περισσότερα: Ο Αιθέρας είναι η γάτα της κρυπτογράφησης του Σρέντιγκερ

Το DOJ ισχυρίστηκε ότι το KuCoin απέτυχε να απαιτήσει το KYC και στη συνέχεια —τον Ιούλιο του 2023— η πλατφόρμα υιοθέτησε ένα πρόγραμμα KYC αφού ενημερώθηκε για μια κυβερνητική έρευνα.

Επειδή το χρηματιστήριο δεν επέβαλλε πολιτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η KuCoin μετέδωσε πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια «ύποπτων και εγκληματικών κεφαλαίων» και έλαβε 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τη λειτουργία «στη σκιά των χρηματοπιστωτικών αγορών».

Οι ενέργειες του CFTC και του DOJ δεν είναι οι πρώτες κυβερνητικές ενέργειες που αντιμετωπίζει η ανταλλαγή. Τον Δεκέμβριο, ο KuCoin συμβιβάστηκε με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης για 22 εκατομμύρια δολάρια. 

Στα τέλη του περασμένου έτους, τόσο το DOJ όσο και το CFTC στόχευσαν ένα άλλο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης - Binance - σε έναν διακανονισμό πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Binance κατηγορήθηκε επίσης για παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μην χάσετε την επόμενη μεγάλη ιστορία – εγγραφείτε στο δωρεάν καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο.