Το IRS και το FBI έχουν αλιεύονται ένας χάκερ υπεύθυνος για την κλοπή εκατομμυρίων δολαρίων σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από ένα πορτοφόλι υλικού που είχαν κατασχέσει οι αρχές επιβολής του νόμου σε άλλη υπόθεση.
Η ληστεία είναι αξιοσημείωτη επειδή η κλοπή έγινε από ένα πορτοφόλι bitcoin που δημιουργήθηκε από μια συσκευή υλικού που βρισκόταν υπό τη φυσική κράτηση των αξιωματούχων επιβολής του νόμου.
Ο κατηγορούμενος χάκερ, Γκάρι Χάρμον, φέρεται να έκλεψε πίσω bitcoin που εμπλέκεται σε μια ξεχωριστή υπόθεση εναντίον του αδελφού του, Λάρι Χάρμον. Οι κυβερνητικοί πράκτορες λένε ότι έτρεξε μερικούς μέσω μίξερ νομισμάτων. Τέλος, κατέθεσε μερικά στο BlockFi προκειμένου να λάβετε δάνεια, συμπεριλαμβανομένου ενός δανείου σε USD για 1.2 εκατομμύρια δολάρια που ενέκρινε το BlockFi.
Αδύνατη η απόκτηση ενός πορτοφολιού υλικού bitcoin
Φυσικά, ούτε bitcoin ούτε πορτοφόλια bitcoin υπάρχουν φυσικά. Όλα τα bitcoin παραμένουν στο κατανεμημένο καθολικό και δεν έχουν φυσική μορφή — ούτε ως αρχεία σε σκληρό δίσκο. Μόνο οι συσκευές που δημιουργούν δημόσια/ιδιωτικά ζεύγη κλειδιών υπάρχουν φυσικά.
Ωστόσο, από τη στιγμή που μια συσκευή δημιουργήσει ένα ασφαλές ζεύγος κλειδιών που μπορεί να αλληλεπιδράσει με ένα πορτοφόλι στο δίκτυο του Bitcoin, επιτρέπει στον χρήστη να εξάγει μια φράση βασικού: συνήθως 12 ή 24 λέξεις που αντιπροσωπεύουν την κρυπτογραφία του ιδιωτικού κλειδιού. Αυτή η βασική φράση και το ζεύγος δημόσιου/ιδιωτικού κλειδιού που επαληθεύει, μπορούν να επιτρέψουν σε έναν χρήστη να μετακινήσει το bitcoin σε οποιοδήποτε σημείο του καθολικού από οπουδήποτε στον κόσμο.
Για το λόγο αυτό, τα πορτοφόλια υλικού ονομάζονταν "συσκευές υπογραφής.» Αυτό το παλιό όνομα αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον σκοπό της συσκευής: να υπογράφει συναλλαγές, όχι να αποθηκεύει bitcoin.
Συνοπτικά, τα λεγόμενα «πορτοφόλια υλικού Bitcoin» δεν είναι στην πραγματικότητα πορτοφόλια. Αυτές οι φυσικές συσκευές απλώς δημιουργούν και αποθηκεύουν το ζεύγος δημόσιου/ιδιωτικού κλειδιού που μπορεί να υπογράψει συναλλαγές για τη μετακίνηση bitcoin στο καθολικό.
Οι ομοσπονδιακοί ισχυρίζονται ότι Ο Χάρμον χρησιμοποίησε τη φράση του για να βγάλει χρήματα από το πορτοφόλι που δημιουργήθηκε αρχικά από μια συσκευή υπό την κράτηση τους.
Πολλές κακές εκταμιεύσεις του BlockFi
Το BlockFi κάποτε συγκέντρωνε κεφάλαια ως «μονόκερος», μια εταιρεία που επιτυγχάνει αποτίμηση πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η συγκέντρωση κεφαλαίων του BlockFi Series E προσπάθησε να συγκεντρώσει 500 εκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση 4.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο του 2021. Κατέληξε να συγκεντρώσει μόνο 225 εκατομμύρια δολάρια σε αυτόν τον γύρο.
Από τότε, το BlockFi έχει υποστεί μια απότομη αντιστροφή της τύχης. Έπρεπε νύχι πίσω μια εσφαλμένη απόσυρση του 700 bitcoin αντί για 700 $ κατά την πληρωμή ενός μπόνους διαπραγμάτευσης Μαρτίου 2022 και δεν έκανε φίλους απειλώντας με νομικές ενέργειες εναντίον τουλάχιστον ενός χρήστη που απέσυρε το USDC από μια ξεχωριστή κατάθεση.
Επίσης, μπήκε σε ζεστό νερό με την SEC και τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές για τους τοκοφόρους λογαριασμούς της όταν κατηγορήθηκε ότι προσφέρει μη εγγεγραμμένους τίτλους. Αργότερα, κατέληξε σε συμφωνία με την SEC, συμφωνώντας να πληρώσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα. Ήταν σε ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών για αυτό το πρόστιμο όταν έπληξε μια κρίση ρευστότητας που κατέληξε να αφανίσει τους περισσότερους από τους επενδυτές μετοχών της.
Διαβάστε περισσότερα: Το Νιου Τζέρσεϊ απαγορεύει τους λογαριασμούς ενδιαφέροντος BlockFi, ο Διευθύνων Σύμβουλος αρνείται ότι είναι τίτλοι
Το BlockFi κατέληξε να υπογράψει μια συμφωνία διάσωσης με την FTX. Η συμφωνία περιελάμβανε μια ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή και ένα επιλογή για την FTX να αποκτήσει το BlockFi για έως και 240 εκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με τις μετρήσεις απόδοσης.
Ο Gary Harmon φέρεται να έστειλε τα κλεμμένα χρήματα μέσω ενός μίκτη στο BlockFi. Στη συνέχεια, το BlockFi ενέκρινε το δάνειο fiat και η Harmon φέρεται να χρησιμοποίησε αυτό το δάνειο για να αγοράσει ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Κλίβελαντ του Οχάιο.
Κατασχέθηκε πορτοφόλι υλικού σε θήκη darknet
Λάρι Χάρμον πρόσωπα κατηγορίες για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, λειτουργία επιχείρησης μετάδοσης χρήματος χωρίς άδεια και διεξαγωγή διαβίβασης χρημάτων χωρίς άδεια DC. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται επίσης ότι διαχειριζόταν την υπηρεσία μίξης κρυπτονομισμάτων darknet Helix από έως 2014 2017.
Ο Λάρι φέρεται επίσης να λειτουργούσε μια μηχανή αναζήτησης που ονομαζόταν Gram, η οποία επέτρεπε την αναζήτηση παράνομων αγαθών και υπηρεσιών. Οι χρήστες μπορούσαν να πληρώσουν τα τέλη του χρησιμοποιώντας bitcoin μέσω του μίκτη Helix. Ωστόσο, αυτή η υπηρεσία ανάμειξης δεν μπόρεσε να εμποδίσει την Chainalysis να ανιχνεύσει συναλλαγές, κάτι που βοήθησε στην άρση της υπόθεσης.
Οι αρχές επιβολής του νόμου ισχυρίζονται ότι η Helix ξέπλυνε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 311 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αρχές επιβολής του νόμου ανέλαβαν τον έλεγχο τουλάχιστον ενός πορτοφολιού υλικού που περιείχε κεφάλαια για την Helix.
Διαβάστε περισσότερα: Η Binance θέλει να πιστεύετε ότι το ξέπλυμα χρήματος κρυπτογράφησης δεν είναι πρόβλημα — είναι
Ο Γκάρι μπορεί να είχε πρόσβαση στη φράση σποράς
Οι αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν ένα πορτοφόλι υλικού Trezor που κατείχε κεφάλαια που σχετίζονται με τη θήκη μείκτη κερμάτων Helix. Οι ερευνητές δεν μπορούσαν να έχουν απευθείας πρόσβαση στο πορτοφόλι Trezor επειδή δεν γνώριζαν τη φράση πρόσβασης. Ωστόσο, θα μπορούσαν να εξετάσουν δεδομένα για το blockchain και να εντοπίσουν κεφάλαια σε διευθύνσεις που φέρεται να ελέγχονται από τον Larry Harmon.
Τα πορτοφόλια Trezor, όπως όλα τα πορτοφόλια υλικού, δημιουργούν μια αρχική φράση που μπορεί να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Ο Γκάρι θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση για να αναβιώσει την πρόσβασή του σε μερικά τουλάχιστον από τα παράνομα κεφάλαιά τους και τα ξήρανσαν.
Σε μια εμφάνιση στο δικαστήριο το 2020, ο Λάρι αρνήθηκε ότι γνώριζε οτιδήποτε για το πορτοφόλι. Ο προεδρεύων δικαστής εξέφρασε σκεπτικισμό για τους ισχυρισμούς του και θεωρήθηκε ότι ο Λάρι θα μπορούσε να είχε δώσει τη βασική φράση στον Γκάρι κάποια στιγμή. Ο δικαστής τον διέταξε να παράσχει τις φράσεις πρόσβασης. Ο Λάρι ισχυρίστηκε αργότερα ότι ο Γκάρι είχε κλέψει τα χρήματα.
Το δικαστήριο επέστρεψε ένοχη για την υπόθεση του Larry Harmon. Η ετυμηγορία ήρθε μαζί $ 60 εκατομμύρια σε αστικές ποινές και φυλάκιση έως 20 ετών.
Ο Λάρι συμφώνησε επίσης να καταθέσει εναντίον του αδελφού του και άλλων χειριστών του σκοτεινού δικτύου. Η υπόθεση εναντίον του Γκάρι Χάρμον θα εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2023.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.
Πηγή: https://protos.com/explained-why-the-feds-couldnt-secure-a-crypto-hardware-wallet/