Ποιος δανειστής κρυπτογράφησης ξόδεψε 558 εκατομμύρια δολάρια για το δικό του κέρμα

Celsius Network, συνιδρυτής του σειριακού επιχειρηματία Alex Mashinsky, ξόδεψε τουλάχιστον 558 εκατομμύρια δολάρια αγοράζοντας το δικό της διακριτικό, το CEL. Σύμφωνα με την τελευταία κατάθεση, ο δανειστής κρυπτονομισμάτων συνήθιζε να προσελκύει τους πελάτες με την υπόσχεση της «οικονομικής ελευθερίας», αποκαλώντας τον εαυτό του ως εταιρεία «πρώτα η κοινότητα» που πουλάει προϊόντα πιο ασφαλή από μια τράπεζα. Μεταξύ των πιο πιασάρικων γραμμών της εταιρείας ήταν το «We are Celsius. Ονειρευόμαστε μεγάλα».

Ο αποτυχημένος δανειστής κρυπτογράφησης, ο οποίος βρίσκεται στη μέση μιας διαδικασίας πτώχευσης, λέγεται ότι έχει αναφέρει στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση έως και 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού δανείστηκε σε άλλες εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για να ικανοποιηθεί μια ετήσια απόδοση 5%.

Ωστόσο, ένας εξεταστής που διορίστηκε από το δικαστήριο, ο Shoba Pillay, έβγαλε διαφορετικό συμπέρασμα την Τρίτη σχετικά με το τι έκανε ο αποτυχημένος δανειστής. Γράφοντας σε μια έκθεση 700 σελίδων, η Pillay σημείωσε:

Από την έναρξή του, ωστόσο, ο Celsius και η κινητήρια δύναμη πίσω από τις δραστηριότητές του, ο κ. Mashinsky, δεν τήρησαν αυτές τις υποσχέσεις. «Στα παρασκήνια, η Celsius διεξήγαγε τις δραστηριότητές της με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο που διαφημιζόταν στους πελάτες της από κάθε βασική άποψη.

Η έκθεση ισχυρίζεται επίσης ότι ο Celsius συμμετείχε σε όλες τις αμφισβητούμενες επενδυτικές πρακτικές που συνδέονται από καιρό με έναν παραδοσιακό χρηματοοικονομικό τομέα που οι οραματιστές κρυπτογράφησης προσπαθούσαν να επισκιάσουν. Αυτά περιλαμβάνουν «κυκλικές ρυθμίσεις δανεισμού, χειραγώγηση συμβολικών, παραπλανητικές δηλώσεις και ψευδείς εγγυήσεις, ακόμη και τη χρήση περιουσιακών στοιχείων πελατών για την πληρωμή υποχρεώσεων προηγούμενων πελατών». Σύμφωνα με τα λόγια του Dean Tappen, ειδικού ανάπτυξης νομισμάτων Κελσίου, αυτές ήταν συμπεριφορές «πολύ σαν Ponzi».

Βασικά ευρήματα από την έκθεση

Θέλετε κάποιες ενημερώσεις για το # Κέλσιος υπόθεση?
👉Παρουσιάστηκε παραπλανητικά το ICO των 50 εκατομμυρίων δολαρίων, συγκέντρωσε μόνο 32 εκατομμύρια δολάρια
👉Ξόδεψε 558 εκατομμύρια $+ αγοράζοντας το δικό της διακριτικό
👉Χρησιμοποιημένο ταμείο πελάτη για $ CEL εξαγορές
👉Ο Διευθύνων Σύμβουλος έριξε 68.7 εκατομμύρια δολάρια σε μάρκες CEL στο λιανικό εμπόριο
👉Έχασε πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια σε κακές επενδύσεις

— ErmoFi (@ErmofiNews) Φεβρουάριος 1, 2023

Ο Κελσίου ξόδεψε τουλάχιστον 558 εκατομμύρια δολάρια αγοράζοντας το δικό του κουπόνι

Αρχικά, η έκθεση του εξεταστή αναγνωρίζει ότι το διακριτικό Κελσίου (CEL) είχε μια δύσκολη εκκίνηση. Το ICO της εταιρείας συνέβη το 2018 για το διακριτικό CEL, με τον δανειστή να αποκαλύπτει ότι πούλησε 325 εκατομμύρια μάρκες CEL. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή ήταν μια ψευδής δήλωση, με την αναφορά να σημειώνει ότι μεταξύ του ICO και των ιδιωτικών πωλήσεων, ο Celsius πούλησε μόνο 203 εκατομμύρια, γεγονός που τον οδήγησε να συγκεντρώσει πενιχρά 32 εκατομμύρια δολάρια από την αρχική προσφορά νομισμάτων (ICO) αντί για τα αναμενόμενα 50 εκατομμύρια δολάρια. Σχετικά, ο εξεταστής λέει:

Παρά τις υποσχέσεις του για διαφάνεια, ο Celsius συζήτησε εσωτερικά αν θα πει στην κοινότητά του πώς ήταν στην πραγματικότητα το ICO, αλλά αποφάσισε να μην το κάνει επειδή φοβόταν ότι η κοινότητά του θα ήταν αναστατωμένη.

Η εταιρεία διαφήμισε επίσης το διακριτικό CEL ως τη «ραχοκοκαλιά» της μαζί με επανειλημμένες ενέργειες του Διευθύνοντος Συμβούλου Mashinsky για να εξισώσει την αξία του διακριτικού CEL με την αξία της εταιρείας. Ο εξεταστής πρόσθεσε επίσης ότι η Celsius χρησιμοποίησε τη στρατηγική του «flywheel», πουλώντας ιδιωτικά μάρκες CEL, συναλλαγές εξωχρηματιστηριακών (OTC) και πραγματοποιώντας αντισταθμιστικές αγορές στην ανοιχτή αγορά για να επηρεάσει τις τιμές συναλλαγών. Σωρευτικά, ο εξεταστής σημειώνει ότι η Celcius ξόδεψε τουλάχιστον 558 εκατομμύρια δολάρια αγοράζοντας το δικό της διακριτικό, προσθέτοντας:

Από το 2018 έως την Ημερομηνία Αναφοράς, η Celsius μετέφερε τουλάχιστον 223 εκατομμύρια CEL από τη δευτερογενή αγορά στα δικά της πορτοφόλια, αριθμός μεγαλύτερος από το συνολικό ποσό των CEL (203 εκατομμύρια) που κυκλοφόρησε στο κοινό στο ICO. Στην πραγματικότητα, ο Celsius αγόρασε κάθε διακριτικό CEL στην αγορά τουλάχιστον μία φορά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δύο φορές.

Τελικά, αυτό που πουλήθηκε ως «ραχοκοκαλιά» του Κελσίου έσπασε στις 12 Μαΐου 2022, όταν η τιμή του CEL έπεσε κατακόρυφα στα 0.57 δολάρια, με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Rod Bolger να το περιγράφει ως «νεκρό σημάδι», σύμφωνα με τον εξεταστή.

Ακριβά στοιχήματα εφάπαξ

Η έκθεση υπογραμμίζει την «τεράστια ανάπτυξη» της Celsius σε πελάτες και υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία από την έναρξή της έως την κορύφωσή της τον Νοέμβριο του 2021, η οποία συμπίπτει με την άνοδο της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Αυτό ήταν επίσης όταν η εταιρεία κρυπτογράφησης γνώρισε μερικές από τις σοβαρότερες απώλειές της. Ο Pillay είπε ότι «ενώ ο Celsius αύξησε τα περιουσιακά του στοιχεία υπό διαχείριση, δεν ήταν κερδοφόρα».

Συγκεκριμένα, καθώς ο δανειστής άρχισε να παρέχει υψηλότερα ποσοστά ανταμοιβής σε σχέση με τους ανταγωνιστές του κλάδου, έκανε τέσσερα τεράστια στοιχήματα που προκάλεσαν συνολική ζημιά 800 εκατομμυρίων δολαρίων προ φόρων το 2021. Στο τέλος, η εταιρεία έχασε 288 εκατομμύρια δολάρια από δύο δάνεια που έλαβε με θεσμική εταιρεία επενδύσεων Equities First Holdings. Ο δανειστής δέσμευσε Bitcoin (BTC) και Ether (ETH) ως εξασφάλιση στην εταιρεία επενδύσεων το 2019 και το 2020. Δυστυχώς, η Equities First δεν μπόρεσε να επιστρέψει την ασφάλεια το 2021, αφού η αξία της είχε αυξηθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τα λόγια του Pillay, «τα δάνεια Equities First ήταν απαραίτητα όχι μόνο για τη χρηματοδότηση των εργασιών της Celsius αλλά και για τη στήριξη των δανείων λιανικής που παρείχε η Celsius στους πελάτες της (που σημαίνει ότι η Celsius δανείστηκε από την Equities First και στη συνέχεια δάνεισε τα έσοδα στους πελάτες της).

Συγκεκριμένα, τα θεσμικά δάνεια ήταν μεταξύ των βασικών κινητήριων δυνάμεων των εσόδων της Celsius, καθώς ο δανειστής έκανε δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις σε παίκτες όπως η Anchorage, η Flow Traders, η Galaxy Digital και μια θυγατρική της FTX από τον Ιούλιο του 2021 έως τις αρχές του 2022.

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης ότι το 33.3% του χαρτοφυλακίου θεσμικών δανείων της Celsius ήταν ακάλυπτο, με πάνω από το 50% να καλύπτεται υπό εξασφάλιση έως τον Ιούλιο του 2021. Ο εξεταστής ανακάλυψε επίσης ότι τα πλήρως εξασφαλισμένα δάνεια άρχισαν να αυξάνονται το 2021 και το 2022. Ωστόσο, αυτό οφειλόταν μόνο στον δανειστή αποδοχή εξασφαλίσεων σε FTT και SRM, το εγγενές διακριτικό του FTX και το συνδεδεμένο με το FTX διακριτικά Serum, αντίστοιχα.

Ο Κελσίου έχασε επίσης 130 εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να παίξει το εμπόριο arbitrage του Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), όπου οι θεσμικοί επενδυτές θα αποκτούσαν νεοεκδοθείσες μετοχές GBTC σε ισοδύναμη αξία από τη Genesis Global Trading πριν πουλήσουν τις ίδιες μετοχές έναντι premium στην ανοιχτή αγορά μία φορά το εξά- έληξε η περίοδος κλειδώματος του μήνα.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021, η Celsius είχε επενδύσει 752 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία Grayscale με ελπίδες να αποκομίσει τα οφέλη από ένα ασφάλιστρο άνω του 40%. Ωστόσο, το premium ανατράπηκε λίγο μετά την καταγραφή μιας έκπτωσης πριν ολοκληρωθεί η διάρκεια κλειδώματος του Celsius, προκαλώντας σημαντικές απώλειες. Οι απώλειες του δανειστή ενισχύθηκαν από τις αποτυχημένες επιχειρηματικές σχέσεις με την KeyFi, μια πλατφόρμα διαχείρισης αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) και την πλατφόρμα πονταρίσματος Stakehound.

Ιδιαίτερα ένα διπλό κάτω στο Tether

Περαιτέρω, στην έκθεση, ο εξεταστής αποκαλύπτει ότι ο δανεισμός του Celsius στο stablecoin Tether αυξήθηκε σε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο αριθμός αυξήθηκε αργότερα τον Σεπτέμβριο του 2021, τόσο πολύ που η Επιτροπή Κινδύνων της Celsius ανησυχούσε ότι ο δανεισμός ήταν «υπαρξιακός κίνδυνος», καθώς το κεφάλαιο της Celsius είναι ανεπαρκές για να επιβιώσει σε περίπτωση χρεοκοπίας της Tether».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δάνεια του Celsius στην Tether ήταν διπλάσια από το πιστωτικό όριο του δανειστή, αν και άλλα δάνεια σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν τώρα χρεοκοπία ήταν επίσης πάνω από τα υποτιθέμενα όρια του Κελσίου. Μεταξύ αυτών που δανείστηκαν πάνω από το πιστωτικό όριο της εταιρείας ήταν η Alameda Research και η Three Arrows Capital.

Ο εξεταστής τόνισε ότι τα πρόσθετα δάνεια στις Amber Technologies, Dunamis Trading, Kenetic Trading και Profluent Trading «ήταν όλα περισσότερα από τα δηλωθέντα πιστωτικά τους όρια». Συμπληρώνοντας όλα, ο Pillay υπαινίσσεται ότι ο Mashinsky διεύρυνε την αλήθεια ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα πιστωτικά όρια του Celsius όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Celsius είπε στους ανθρώπους ότι δεν υπήρχαν δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. Παρά μια τέτοια διαβεβαίωση από στέλεχος της εταιρείας, ο μη εξασφαλισμένος δανεισμός του δανειστή αυξήθηκε από το 14% του χαρτοφυλακίου θεσμικών δανείων της Celsius τον Δεκέμβριο του 2020 στο ένα τρίτο έως τον Ιούνιο του 2021.

Ο Mashinsky παραπλανήθηκε σχετικά με την εξαργύρωση

Ο διορισμένος από το δικαστήριο εξεταστής είπε επίσης ότι ο Mashinsky εξαργύρωσε 68.7 εκατομμύρια δολάρια σε μάρκες CEL μεταξύ του 2018 και τον περασμένο Ιούλιο εν μέσω "επανειλημμένων ισχυρισμών ότι δεν ήταν πωλητής CEL". Παραθέτοντας ένα παράδειγμα στην αναφορά του Pillay, ο εξεταστής επισημαίνει τον Νοέμβριο του 2021, όταν ο Mashinsky απηύθυνε αναφορές ότι πούλησε μάρκες CEL τις τελευταίες εβδομάδες, σημειώνοντας ότι είχε αγοράσει 30,000 μάρκες. Αν και είχε αγοράσει 29,000 μάρκες CEL, πούλησε επίσης 344,000 μάρκες τον προηγούμενο μήνα.

Ένα μέρος αυτών των πωλήσεων ήταν μέρος των 558 εκατομμυρίων δολαρίων σε αγορές CEL που πραγματοποίησε η ίδια η Celsius, γεγονός που ανησύχησε τα ανώτερα στελέχη. Ο Tappen, ο οποίος προηγουμένως περιέγραψε τη συμπεριφορά ως «όμοια με το Ponzi», τόνισε ότι τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών χρησιμοποιούνται στο CEL για να αυξηθεί η τιμή «για να ληφθούν οι αποτιμήσεις για να μπορέσουν να πουλήσουν πίσω στην εταιρεία».

Η έκθεση που ανατέθηκε από το δικαστήριο περιλαμβάνει τον πρώην οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, ο οποίος, σε μια περίπτωση, έγραψε: «Μιλάμε για το να γίνουμε ρυθμιζόμενη οντότητα και κάνουμε κάτι που είναι πιθανόν παράνομο και σίγουρα δεν συμμορφώνεται».

Ο Κελσίου έχει φορολογικές οφειλές

Ο διορισμένος από το δικαστήριο εξεταστής ανακάλυψε επίσης ότι δεν υπήρχαν «αποκλειστικά φορολογικά επαγγέλματα για τα τρία πρώτα χρόνια ύπαρξης του Κελσίου». Επιπλέον, ο βραχίονας κρυπτογράφησης του δανειστή, Celsius Mining, όφειλε 16.5 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους από την ημέρα υποβολής της αίτησης, όταν ο Celsius υπέβαλε αίτηση για προστασία του Κεφαλαίου 11 κατά της πτώχευσης και θα μπορούσε να χρωστήσει περισσότερα από 6 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα. Συγκεκριμένα, ο δανειστής οφείλει φόρους σε ολόκληρη τη Γεωργία και την Πενσυλβάνια.

Η Pillay διαπίστωσε επίσης «ανησυχητικές ασυνέπειες» μεταξύ των πληροφοριών και των καταθέσεων μαρτύρων, σημειώνοντας ότι η έλλειψη διαδικασιών της εταιρείας και ο γενικός αποσυντονισμός σχετικά με τους φόρους έκανε την Celsius Mining να οφείλει σημαντικούς φόρους χρήσης για εξόρυξη εξόρυξης που είχαν αναπτυχθεί το 2022. Η εξεταστής επεσήμανε επίσης ότι το έκανε δεν προσδιορίζει κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει ότι η Celsius ή τα επιχειρηματικά της όπλα «εσκεμμένα ή σκόπιμα απέτυχαν να πληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις».

Σχετικές ειδήσεις

Fight Out (FGHT) – Νεότερη κίνηση για να κερδίσετε το έργο

• Το CertiK ελέγχθηκε και το CoinSniper KYC επαληθεύτηκε
• Προπώληση σε πρώιμο στάδιο Ζωντανά τώρα
• Κερδίστε δωρεάν Crypto και επιτύχετε στόχους φυσικής κατάστασης
• LBank Labs Project
• Συνεργάζεται με την Transak, Block Media
• Ποντάρισμα Ανταμοιβών & Μπόνους