Τι είναι το Bitzlato — η ανταλλαγή κρυπτογράφησης καταρρίφθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ⋆ ZyCrypto

Διαφήμιση

 

 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε την επιτυχή καταστολή του Bitzlato, ενός σημαντικού χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης για ξέπλυμα χρήματος. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Lisa Monaco επιβεβαίωσε την επιχείρηση, προσθέτοντας ότι ο συνιδρυτής της πλειοψηφίας του χρηματιστηρίου, Anatoly Legkodymov, συνελήφθη εξίσου στο Μαϊάμι από πράκτορες του FBI.

Ο 40χρονος Legkodymov, ο οποίος εκμεταλλεύεται το Bitzlato από την κατοικία του Shenzen στην Κίνα, πρόκειται να οδηγηθεί στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Φλόριντα σήμερα το απόγευμα. Από την είδηση ​​της σύλληψης, ο συνολικός αριθμός των πορτοφολιών που συνδέονται με το Bitzlato μειώθηκε από πάνω από 6 εκατομμύρια σε λιγότερο από 12,000.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Bitzlato είναι άμεσα υπεύθυνος για το ξέπλυμα περισσότερων από 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομες συναλλαγές από την Hydra, την πλέον ανενεργή mega-αγορά του darknet, τα τελευταία τρία χρόνια.

Ωστόσο, η ανάλυση από την υπηρεσία παρακολούθησης του εγκλήματος της κρυπτογράφησης, Chainalysis, διερευνά περαιτέρω τις δραστηριότητες της Bitzlato τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ανιχνεύοντας πάνω από 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια στην ανταλλαγή.

Πόσο απαίσιος ήταν ο Μπιτζλάτο;

Το Bitzlato είχε οριστεί από την αρχή να καλωσορίζει κάθε είδους απάτη για μια ανταλλαγή που αποκλείει την αναγνώριση προσώπου στη διαδικασία KYC. Ο ιδρυτής του, Legkodymov, φέρεται επίσης να είπε ότι οι χρήστες του ανταλλακτηρίου ήταν «γνωστοί ότι ήταν απατεώνες», σύμφωνα με έκθεση του DOJ. Σε τρία χρόνια, ο όγκος των συναλλαγών της αυξήθηκε σε πάνω από 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια, με το 53% αυτού του αριθμού να συνδέεται άμεσα με επικίνδυνες και παράνομες πηγές. Η Chainalysis παρατήρησε ότι οι 20 κορυφαίοι συνεργάτες συναλλαγών της περιλαμβάνουν εταιρείες αουτσάιντερ και στελέχη Ransomware όπως QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko κ.λπ.—όλα επιχειρήσεις που βασίζονται στο σκοτεινό δίκτυο.

Σχεδόν 33,000 δολάρια εντοπίστηκαν από την ανταλλαγή με έδρα το Χονγκ-Κονγκ σε περισσότερες από έξι φιλορωσικές παραστρατιωτικές ομάδες που δρουν στην εξαιρετικά ασταθή περιοχή του Ντονμπάς, επιδεινώνοντας περαιτέρω τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσω της διάδοσης φορητών όπλων.

Ξέπλυμα χρήματος και κρυπτογράφηση

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι «τα ιδρύματα που εμπορεύονται κρυπτονομίσματα δεν είναι υπεράνω του νόμου. Αναφερόμενος σε μια αυξανόμενη περίπτωση ατημέλητης δέουσας επιμέλειας και ελλείψεων KYC στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, ο αμερικανός εισαγγελέας Breon Peace πρόσθεσε ότι «ο Bitzlato πούλησε τον εαυτό του σε εγκληματίες ως ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων χωρίς ερωτήσεις και συγκέντρωσε καταθέσεις αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Ο κατηγορούμενος πληρώνει τώρα το τίμημα για τον ρόλο του περιθωρίου που έπαιξε η εταιρεία του στο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων».

Bitzlato και FTX

Ενώ η κοινότητα κρυπτογράφησης επαίνεσε τις προσπάθειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ένα τμήμα παρατηρητών συνέκρινε το Bitzlato και το FTX. Ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, διέλυσε περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια προσωπικών και επενδυτικών κεφαλαίων με την πτώση της FTX. Και οι δύο εταιρείες φαίνεται να έχουν υποστηρίξει σοβαρά παράνομες πρακτικές αντίθετες με τη νομοθεσία FinCEN των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να αφανιστούν. Ωστόσο, ο ιδρυτής με έδρα τις ΗΠΑ ελπίζει σε μια πιο ήπια προσγείωση εν μέσω μικρών πιθανοτήτων για χάρη.