Σύμφωνα με το Dossier, ένα OTC που ονομάζεται Bankoff λειτουργεί από ένα γραφείο που ανήκει σε εταιρεία που διευθύνεται από τη σύζυγο του Lugovoi, Ksenia. Ο Bankoff φαίνεται να είναι ο πιο ενεργός έμπορος στην αγορά peer-to-peer της Binance για συμφωνίες με το ρωσικό ρούβλι, με τους υψηλότερους ημερήσιους όγκους συναλλαγών, σύμφωνα με την έρευνα του Dossier. Οι σχεδόν ανύπαρκτες διαδικασίες «γνωρίζεις τον πελάτη σου»/κατά του ξεπλύματος χρήματος (KYC/AML) επιτρέπουν στους χρήστες να αγοράζουν και να πουλούν κρυπτογράφηση μέσω του Bankoff χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, είπε ο Dossier. (Το εξωχρηματιστηριακό είναι ένας μεσίτης-έμπορος σε αντίθεση με ένα κεντρικό χρηματιστήριο.)
Πηγή: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=επικεφαλίδες