Ο Ρώσος υπήκοος Alexander Vinnik πιστεύεται ότι προσγειώθηκε στις ΗΠΑ, μετά από μακρά μάχη μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Γαλλίας για έκδοση εγκληματία για τις κατηγορίες που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος κρυπτογράφησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νίκη της τακτικής των ΗΠΑ έρχεται να χτυπήσει μετά την «παράνομη» κράτηση και την καταδίκη της σταρ του μπάσκετ Μπρίτνεϊ Γκρίνερ σε εννέα χρόνια στη Ρωσία, σε αυτό που περιγράφεται ως κατάσταση πολιτικής ομηρίας.
Η Vinnik είναι περισσότερο γνωστή για τη φερόμενη λειτουργία του BTC-e, ενός ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης που εξυπηρετούσε πελάτες από το 2011 έως το 2017. Οι δικηγόροι λένε ότι ήταν διαβόητο για την αποτυχία του να συλλέξει πληροφορίες ταυτότητας χρήστη, κάτι που το έκανε δημοφιλές μεταξύ των εγκληματιών. χρησιμοποιήθηκε ακόμη και από το CoinDesk για να βρει ένα «αληθινό» bitcoin τιμή σε ανταλλαγές.
Το 2015, φέρεται να ήταν υπεύθυνη για 3% του συνόλου του εμπορίου bitcoin. Το 2017 υπολογίστηκε ότι Το 95% όλων των πληρωμών ransomware που έχουν καταγραφεί ποτέ είχαν πλυθεί μέσω BTC-e.
Ο Vinnik εξέτισε πέντε χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε σχέση με το πλήρωμα hacking κακόβουλου λογισμικού «Locky» που στόχευε Γάλλους και Γερμανούς επενδυτές μεταξύ 2016 και 2018. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ενώ έκανε διακοπές με την οικογένειά του και εκδόθηκε στη Γαλλία το 2020 σε να τελειώσει τη φράση του.
Οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ρωσία ήταν πρόθυμοι να συλλάβουν τον Βίννικ. Ο Ρώσος υπήκοος εξέφρασε την επιθυμία να δικαστεί στη χώρα του λόγω της περιορισμένης σοβαρότητας των κατηγοριών. Ωστόσο, η Γαλλία τελικά κέρδισε.
Τώρα που ο Βίννικ εξέτισε την ποινή του εκεί, οι ΗΠΑ και η Ρωσία μάχονται για την έκδοση για να αντιμετωπίσουν τη δίωξη για τις δικές τους ποινικές κατηγορίες. Ο δικηγόρος του Ρώσου Frédéric Bélot είπε στο CoinDesk ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η εταιρεία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, οι ΗΠΑ απέσυραν την προσφορά τους σε ένα νομικό κενό που θα επαναφέρει τα δικαιώματα έκδοσης υπέρ των ΗΠΑ.
- Οι ΗΠΑ ακυρώθηκε το αίτημά της να εκδώσει τον Vinnik από τη Γαλλία στις 15 Ιουλίου.
- Ο Bélot είπε τότε ότι αυτή η κίνηση θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να κρατήσουν τον Vinnik φυλακισμένο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και τελικά να τον εκδώσουν πίσω στην Ελλάδα.
- Από εκεί μπορεί να επανενεργοποιηθεί αίτημα έκδοσης από την Ελλάδα στις ΗΠΑ, είπε ο δικηγόρος.
Αυτό φαίνεται να έχει καρποφορήσει — Vinnik σύμφωνα με πληροφορίες μετέβη με ιδιωτικό αεροπλάνο στη Βοστώνη και στη συνέχεια στο Σαν Φρανσίσκο την Πέμπτη, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA Novosti. Ο Ρώσος υπήκοος αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια των ΗΠΑ.
Εκεί, ο Vinnik αντιμετωπίζει το 21 φορτία στις ΗΠΑ με μέγιστη ποινή 55 ετών:
- Μία περίπτωση λειτουργίας μιας επιχείρησης παροχής χρημάτων χωρίς άδεια,
- μια κατηγορία συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,
- 17 κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,
- και δύο κατηγορίες για συμμετοχή σε παράνομες νομισματικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το BTC-e έλαβε bitcoin αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια των έξι ετών λειτουργίας του. Το 2017, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ περιέγραψε χρηματική ποινή 110 εκατομμυρίων δολαρίων «για εκούσια παραβίαση των νόμων κατά του ξεπλύματος χρήματος» και τέλος 12 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Vinnik, αναφέρει το CNN.
Διαβάστε περισσότερα: Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ιαπωνία να κόψει τους δεσμούς κρυπτογράφησης με τη Ρωσία
Ο Πρόεδρος Μπάιντεν και η κυβέρνησή του έχουν δεχθεί έντονες πιέσεις για να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη ανταλλαγή κρατουμένων με τη Ρωσία, προκειμένου να απελευθερωθούν δύο Αμερικανοί υπήκοοι που κρατούνται αυτή τη στιγμή εκεί — η αστέρας του μπάσκετ Brittney Griner και ο πρώην πεζοναύτης Paul Whelan.
Η Ρωσία αρχικά πρότεινε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο ανταλλαγής με αντάλλαγμα τον καταδικασθέντα έμπορο όπλων Viktor Bout - έναν εγκληματία τόσο διαβόητο που ήταν η έμπνευση για την ταινία του 2005 Lord of War, την οποία υποδύθηκε ο Nicolas Cage.
Οι αναλυτές επέκριναν το εμπόριο, χαρακτηρίζοντάς το άνιση και σημάδι αδυναμίας για τις ΗΠΑ αν ήταν να συμφωνήσουν. Η κυβέρνηση του Μπάιντεν συμφώνησε πρόσφατα στην ανταλλαγή — μόνο τώρα, θέλει η Ρωσία δύο κρατούμενοι αντί για ένα.
Το υποτιθέμενο παραθυράκι των ΗΠΑ για την εξασφάλιση της έκδοσης του Βίννικ τους έδωσε πίσω κάποια διαπραγματευτική δύναμη, ωστόσο μένει να φανεί αν θα είναι αρκετό για να επηρεάσει το Κρεμλίνο. Στη Ρωσία, η Vinnik αντιμετωπίζει μόνο μικρές χρεώσεις απάτης κρυπτογράφησης που αφορούν 9,500 ευρώ.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.
Πηγή: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/