Σε μια ομιλία σε ένα ακροατήριο συμμόρφωσης στο Chainalysis LINKS την Πέμπτη, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε τη βιομηχανία κρυπτογράφησης για τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την κρυπτογράφηση. Προέτρεψε τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης να εντοπίζουν προληπτικά πορτοφόλια που ανήκουν σε οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις ή συνδέονται με παράνομα προγράμματα όπως ransomware και δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος.
Οι αυξανόμενες ανησυχίες για το έγκλημα κρυπτογράφησης, ένα τέλμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που σε ορισμένες περιπτώσεις απειλεί τώρα την εθνική ασφάλεια, στηρίζουν την ανακοίνωση.
Το ξέπλυμα χρήματος είναι σοβαρό έγκλημα,
είπε ο διευθυντής του FinCen, Κένεθ Μπλάνκο. Πρόσθεσε ότι θέλουν να προστατεύσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ από εγκληματίες και τρομοκράτες που εμπλέκονται σε παράνομες συναλλαγές.
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών πιστεύει ότι blockchain Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξέπλυμα χρήματος και προειδοποιεί τη βιομηχανία κρυπτογράφησης να «καθίσει και να προσέξει» τι κάνει η υπηρεσία.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα θέσει στη μαύρη λίστα ορισμένα πορτοφόλια
Οι χάκερ έχουν χρησιμοποιήσει μια σειρά από μίκτες κρυπτογράφησης για να ξεπλύνουν κλεμμένα κεφάλαια από μεγάλα hacks. Αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ προτρέπει τη βιομηχανία κρυπτογράφησης να αναλάβει την ευθύνη για τον ρόλο της στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Το πρακτορείο θα βάλει στη μαύρη λίστα ορισμένα πορτοφόλια που είναι γνωστό ότι είναι προβληματικά, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν χρήματα που είναι αποθηκευμένα σε αυτά τα πορτοφόλια θα είναι σχεδόν αδύνατη η πρόσβαση.
Η κίνηση έρχεται ως μέρος της αυξανόμενης ανησυχίας για τον κίνδυνο εγκλήματος κρυπτογράφησης και hacking, ιδιαίτερα υπό το φως της πρόσφατης έκρηξης επιθέσεων κρυπτογράφησης. Είναι μια κίνηση που σκοπό έχει να αποτρέψει τους χάκερ κρυπτογράφησης και τους εγκληματίες που έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα πορτοφόλια για τις δραστηριότητές τους.
Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών άνοιξε πρόσφατα την υπηρεσία μίξης κρυπτονομισμάτων Blender.io με κυρώσεις. Αυτό απέτρεψε συναλλαγές με άτομα των Η.Π.Α., παρέχοντας υπηρεσίες στους επιτιθέμενους $ 600 εκατομμύρια από την πλευρική αλυσίδα Ronin νωρίτερα φέτος.
Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να κάνει πιο άμεσες προειδοποιήσεις σχετικά με τα πορτοφόλια που σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα. Επιπλέον, θα εφαρμόσουν μια πολιτική που θα απαιτούσε από τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης να αποκλείουν τις συναλλαγές από τα πορτοφόλια στις μαύρες λίστες τους.
Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει δημοσιεύσει μια πλήρη λίστα με τα πορτοφόλια που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα, αλλά ανακοίνωσε ότι θα τα κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες.
Το κρυπτογραφικό έγκλημα σε άνοδο
Υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία για το έγκλημα κρυπτογράφησης, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις απειλεί πλέον την εθνική ασφάλεια. Αυτόν τον μήνα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, για πρώτη φορά, επέβαλε κυρώσεις σε έναν μίκτη κρυπτογράφησης – ένα εργαλείο απορρήτου στην αλυσίδα που χρησιμοποιούν οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων για να κρύψουν τα ίχνη τους – για την επεξεργασία περιουσιακών στοιχείων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερ σε μια ληστεία στο Axie Infinity.
Το Υπουργείο Οικονομικών ανησυχεί ότι οι χρήστες που δεν προστατεύουν σωστά τα ιδιωτικά τους κλειδιά μπορεί να γίνουν στόχοι χάκερ, οι οποίοι στη συνέχεια θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κλειδιά για να κλέψουν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Το Υπουργείο Οικονομικών θα ξεκινήσει παρακολουθώντας τις συναλλαγές στο δικό του δίκτυο, αλλά λέει ότι θα επεκταθεί για να συμπεριλάβει και άλλα δίκτυα στο μέλλον.
Εν τω μεταξύ, η υπηρεσία παρακολούθησης κρυπτογράφησης Etherescan δείχνει ότι περίπου 230 εκατομμύρια δολάρια από τα κλεμμένα κεφάλαια έχουν μεταφερθεί σε διάφορες διευθύνσεις πορτοφολιών. Σχεδόν 160 εκατομμύρια δολάρια έχουν σταλεί στο Μίκτης μετρητών Tornado για να κρύψει τα ίχνη του ταμείου.
Η υπηρεσία ανάμειξης νομισμάτων επιτρέπει ανώνυμες συναλλαγές κρυπτογράφησης μεταξύ δύο μερών, δημιουργώντας ένα μυστικό κατακερματισμό κάθε φορά που ένας χρήστης καταθέτει περιουσιακά στοιχεία. Διατηρεί την ταυτότητα του χρήστη και του αγοραστή εντελώς ανώνυμα.
Για πρώτη φορά, το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις σε έναν μείκτη εικονικών νομισμάτων,
Ο υφυπουργός Οικονομικών για την τρομοκρατία και τις οικονομικές πληροφορίες Μπράιαν Νέλσον δήλωσε.
Οι μίκτες εικονικών νομισμάτων που βοηθούν τις παράνομες συναλλαγές απειλούν τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Αναλαμβάνουμε δράση κατά της παράνομης χρηματοοικονομικής δραστηριότητας της ΛΔΚ και δεν θα επιτρέψουμε την κλοπή που χρηματοδοτείται από το κράτος και τους παράγοντες της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να μείνουν αναπάντητοι.
Τα κρυπτονομίσματα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος εφαρμογών και έργων που χρησιμοποιούν τεχνολογία blockchain. Αυτό το οικοσύστημα καταγράφει συναλλαγές σε ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών.
Αυτό το μεγαλύτερο οικοσύστημα εξακολουθεί να πολλαπλασιάζεται και οι κατάλληλοι κανονισμοί θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους επενδυτές να αισθάνονται πιο άνετα να ρίχνουν χρήματα σε εταιρείες blockchain.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/