Κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ έπληξαν κρυπτοπορτοφόλια Ρώσων εμπόρων όπλων

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) επέβαλε πλήρεις κυρώσεις αποκλεισμού σε 22 άτομα και οντότητες σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κύπρου, ως μέρος του δικτύου αποφυγής κυρώσεων που υποστηρίζει το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας.

Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν βάσει του Εκτελεστικού Διατάγματος 14024 και αποτελούν μέρος της στρατηγικής των ΗΠΑ να στοχεύσουν την αποφυγή κυρώσεων παγκοσμίως, να κλείσουν βασικά κανάλια και να περιορίσουν την πρόσβαση της Ρωσίας στα έσοδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ καταδιώκει τα κρυπτοστάσια του Ρώσου εμπόρου όπλων

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κυρώσεις επιβλήθηκαν από την Ειδική Ομάδα των Ρωσικών Ελίτ, Πληρεξουσίων και Ολιγαρχών (REPO), μια πολυμερής προσπάθεια για τον εντοπισμό, το πάγωμα και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων Ρώσων που έχουν υποστεί κυρώσεις παγκοσμίως. Αυτή η ομάδα εργασίας αξιοποιεί πληροφορίες από διεθνείς εταίρους REPO και βασικά δεδομένα από το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN) για να μοιράζεται πληροφορίες, να παρακολουθεί ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και να αποσπά Ρώσους πληρεξούσιους από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η Task Force REPO στοχεύει να να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των πολυμερών κυρώσεων αποτρέποντας παράλληλα ευκαιρίες για τη Ρωσία να αποφύγει ή να παρακάμψει τις κυρώσεις των ΗΠΑ και των εταίρων.

Ο πρωταρχικός στόχος των κυρώσεων είναι ένα ρωσικό δίκτυο αποφυγής κυρώσεων με επικεφαλής τη Ρωσία και τον κυπριακό έμπορο όπλων Igor Zimenkov και τον γιο του Jonatan Zimenkov. Το δίκτυο Zimenkov έχει συμμετάσχει σε έργα που σχετίζονται με τις αμυντικές δυνατότητες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου του εφοδιασμού μιας ρωσικής εταιρείας με συσκευές υψηλής τεχνολογίας μετά την πλήρης κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουν υποστηρίξει επίσης κρατικές ρωσικές αμυντικές οντότητες, Rosoboroneksport OAO και State Corporation Rostec, που αποτελούν κρίσιμα στοιχεία του ρωσικού στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος.

Ο Igor και ο Jonatan Zimenkov συνεργάστηκαν στενά για να επιτρέψουν τις ρωσικές αμυντικές πωλήσεις σε τρίτες κυβερνήσεις και συνεργάστηκαν απευθείας με τους πιθανούς πελάτες της Rosoboroneksport για να διευκολύνουν τις πωλήσεις ρωσικού αμυντικού υλικού. Ο Igor Zimenkov έχει επίσης υποστηρίξει το στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα της Λευκορωσίας, επιτρέποντας τις προσπάθειες πωλήσεων της κρατικής ιδιοκτησίας εξωτερικού εμπορίου Unitary Enterprise Belspetsvneshtechnika στη Λατινική Αμερική.

Σήμερα, ο Igor Zimenkov ορίστηκε να δραστηριοποιείται στον τομέα της άμυνας και του συναφούς υλικού της οικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ ο Jonatan Zimenkov ορίστηκε για υλική βοήθεια, χορηγία ή παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης για τον Igor Zimenkov, τη Rosoboroneksport και άλλα υπόκεινται σε κυρώσεις.

Το δίκτυο Ζιμένκοφ χρησιμοποίησε εταιρείες-πρώτα για να διοχετεύσει χρήματα και να διατηρήσει μια νόμιμη εμφάνιση. Η εταιρεία κελύφους του δικτύου Zimenkov με έδρα τη Σιγκαπούρη Asia Trading & Construction PTE Limited και η διευθύντρια της, Serena Bee Lin Ng, έχουν πουλήσει ελικόπτερα σε πελάτες στην Αφρική για λογαριασμό του δικτύου Zimenkov. Επιπλέον, η εταιρεία κελύφους του δικτύου Zimenkov, με έδρα την Κύπρο, Lobster Management Limited και ο διευθυντής της, Μιχαήλ Πετρόφ, έχουν διευκολύνει την αποφυγή κυρώσεων παρέχοντας υποστήριξη σε οντότητες που έχουν υποστεί κυρώσεις.

Η OFAC του Υπουργείου Οικονομικών συνεχίζει να εργάζεται με τους διεθνείς εταίρους της για να συντονίσει την ανταλλαγή πληροφοριών και την επιβολή και να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο επιδιώκοντας την αποφυγή κυρώσεων. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν σήμερα είναι ένα σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία και το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα της ότι οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την επιβολή των κυρώσεων και να αποτρέψουν την αποφυγή των διεθνών κυρώσεων.