Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην πλατφόρμα ανάμειξης διακριτικών Tornado Cash.
Σύμφωνα με το τμήμα, η υπηρεσία μίξης είναι υπεύθυνη για 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομες ροές κεφαλαίων από την ίδρυσή της το 2019. Πάνω από 455 εκατομμύρια δολάρια που κλάπηκαν από το Lazarus Group, μια βορειοκορεατική ομάδα hacking, διοχετεύθηκαν μέσω του μίκτη.
Αυτές οι κυρώσεις έρχονται μετά από κεφάλαια από την πρόσφατη γέφυρα Horizon Η επίθεση τον Ιούνιο του 2022 και η πρόσφατη ληστεία στο Nomad ξεπλύθηκαν μέσω μετρητών Tornado.
Αυτοί πίσω από το νόμισμα απορρήτου Zcash ανέπτυξε το Tornado Cash.
Το Tornado Cash απέτυχε να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα AML
Το Tornado υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα με το Εκτελεστικό Διάταγμα 13694. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Tornado Cash στις Ηνωμένες Πολιτείες ή που ανήκουν σε πολίτες των ΗΠΑ πρέπει να αναφέρονται στην OFAC και οι πολίτες να αποκλειστούν. Οι αποκλεισμένοι πολίτες που κατέχουν περισσότερο από το 50% μιας συγκεκριμένης οντότητας θα αποκλειστούν οι οντότητές τους. Κανένα πρόσωπο ή οντότητα δεν θα επιτρέπεται να συναλλάσσεται με μπλοκαρισμένα άτομα εκτός από την εξουσιοδότηση από την OFAC. Η λίστα των πορτοφόλι Οι διευθύνσεις που ανήκουν στο Tornado Cash που εμπλέκονται σε κυρώσεις είναι διαθέσιμες στο ιστοσελίδα του τμήματος.
Σύμφωνα με ένα δήλωση από τον υφυπουργό Οικονομικών για θέματα τρομοκρατίας και χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ο μίξερ δεν κατάφερε να επιβάλει αποτελεσματικά πρακτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να αποτρέψει τις παράνομες ροές κεφαλαίων και απέτυχε να εφαρμόσει βασικά πρωτόκολλα διαχείρισης κινδύνου. Το τμήμα πρόσθεσε ότι ενώ οι περισσότερες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων είναι νόμιμες, τα mixers παρέχουν μια γόνιμη παιδική χαρά για την αποφυγή κυρώσεων, όπως και οι ανταλλαγές peer-to-peer και οι αγορές darknet. Ransomware, ληστείες και άλλα εγκλήματα διαπράττονται επίσης μέσω αυτών των καναλιών.
Το υπουργείο είπε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες στις ΗΠΑ και ξένους εταίρους για να στοχεύσει οντότητες που επιτρέπουν στους εγκληματίες να επωφεληθούν από παράνομες δραστηριότητες.
Το Tornado Cash ξεκίνησε στον σωστό δρόμο
Το Tornado Cash δέχθηκε πρόσφατα πυρά από υποστηρικτές απορρήτου για την επιβολή κυρώσεων σε διευθύνσεις που χρησιμοποιούν α ΚΡΙΚΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ μαντείο. Η OFAC είχε ήδη εγκρίνει αυτές τις διευθύνσεις. Περιλάμβαναν μια διεύθυνση που ανήκε σε βορειοκορεάτες χάκερ, το Lazarus Group, μια διαβόητη οντότητα εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που κατηγορείται για κλοπή 620 εκατομμυρίων δολαρίων από την πλευρική αλυσίδα Ronin του Axie Infinity. Μεταξύ των διευθύνσεων που επιβλήθηκαν κυρώσεις ήταν επίσης αρκετοί Ρώσοι και μια ρωσική ομάδα ransomware.
Daniele Casamassima, Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας κρυπτονομισμάτων και του οικοσυστήματος «Pure», είπε ότι η συμμόρφωση των αποκεντρωμένων εφαρμογών με τις κρατικές οδηγίες θα εξαρτηθεί από τον βαθμό στον οποίο οι προγραμματιστές ανέχονται την επιβολή να παραβιάζεται η οικονομική τους ελευθερία.
Tornado μετρητά χτίστηκε για να σπάσει το σύνδεσμος μεταξύ της πηγής και του προορισμού μιας συναλλαγής. Λαμβάνει διαφορετικές συναλλαγές και τις αναμιγνύει πριν στείλει τα κεφάλαια στους προβλεπόμενους παραλήπτες τους.
Τι πιστεύετε για αυτό το θέμα; Γράψτε σε εσάςs και πες μας!
Αποποίηση ευθυνών
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.
Πηγή: https://beincrypto.com/us-treasury-department-sanctions-crypto-mixing-service-tornado-cash/