Η Πολιτεία Ντέλαγουερ των ΗΠΑ παγώνει τους παραβιασμένους λογαριασμούς κρυπτογράφησης για να προστατεύσει τα θύματα της απάτης Pig Butchering

• Η απάτη του χασάπη γουρουνιών δεν είναι η συνηθισμένη ρομαντική απάτη.
• Τα θύματα έρχονται σε επαφή τυχαία και παρασύρονται σε υψηλά αμειβόμενες επενδύσεις.
• Οι απώλειες κυμαίνονται σε δισεκατομμύρια δολάρια. crypto ένας από τους αγωγούς μεταφοράς κεφαλαίων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ εξέδωσε διάταγμα παύσης και διακοπής κατά 23 οντοτήτων και ατόμων που εμπλέκονται σε cryptocurrency απάτη γνωστή ως «απάτη σφαγής χοίρων». 

Άτομα στην πολιτεία παραπονέθηκαν στη Μονάδα Προστασίας Επενδυτών του Υπουργείου ότι ανώνυμα άτομα τους είχαν εξαπατήσει το κρυπτονόμισμά τους χρησιμοποιώντας την περιβόητη μέθοδο.

Στο δελτίο τύπου της 28ης Σεπτεμβρίου, η Μονάδα Προστασίας Επενδυτών του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Ντέλαγουερ ουσιαστικά απαγόρευσε τη μεταφορά ή την απόσυρση κρυπτονομισμάτων από λογαριασμούς θυμάτων. Το κρυπτονόμισμα εντοπίστηκε με τη βοήθεια μιας εταιρείας ανάλυσης δεδομένων. 

Η Γενική Εισαγγελέας του Ντέλαγουερ, Κάθι Τζένινγκς δήλωσε ότι «η προστασία των επενδυτών από διαδικτυακούς απατεώνες είναι εξαιρετικά σημαντική».

«Όταν τα θύματα χάνουν χρήματα μέσω cryptocurrency απάτες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης κρεοπωλείου χοίρων, μπορεί να είναι δύσκολο να ανακτηθούν αυτά τα χρήματα. Η σημερινή παραγγελία κάνει ένα πρώτο βήμα προς την προστασία των επενδυτών του Ντέλαγουερ από την απάτη της σφαγής χοίρων, δεσμεύοντας κεφάλαια σε κίνδυνο περαιτέρω μεταβίβασης από τους παραβάτες». Αυτή πρόσθεσε.

Η απάτη του χασάπη γουρουνιών

Σε αντίθεση με τις «ρομαντικές απάτες» όπου τα θύματα παγιδεύονται ή συνάπτουν ρομαντικές σχέσεις με απατεώνες, το κρεοπωλείο χοίρων έχει διαφορετική προσέγγιση. Το πραγματικό κρεοπωλείο χοίρων περιλαμβάνει την ταΐση ενός χοίρου τακτικά ώστε να παχαίνει. όταν το γουρούνι παχύνει και παχουλό, σφαγιάζεται.

Στην απάτη, ένας απατεώνας χτίζει εμπιστοσύνη με ένα θύμα με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να είναι ή όχι μέσω ρομαντικών σχέσεων. Αφού κερδίσει την εμπιστοσύνη του θύματος, ο απατεώνας μοιράζεται μαζί του κερδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες. Με κατασκευασμένες αποδόσεις, οι απατεώνες προτρέπουν τα θύματα να επενδύσουν περισσότερα χρήματα. 

Ωστόσο, τα θύματα δεν μπορούν ποτέ να αποσύρουν το κεφάλαιο ή να επιστρέψουν. Τελικά, τα κεφάλαια και ο «φίλος» (ή οποιαδήποτε σχέση έχουν ο απατεώνας και το θύμα) εξαφανίζονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει τρόπος να ανακτηθούν χρήματα και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου είχαν μικρή επιτυχία στη σύλληψη των απατεώνων. 

Το Forbes ανέφερε πώς ένας 52χρονος άνδρας στην περιοχή του Μπέι της Καλιφόρνια έχασε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε μια απάτη κρεοπωλείου γουρουνιών. Το θύμα μοιράστηκε «σπαραχτικές» συνομιλίες WhatsApp με τον απατεώνα, που πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο περίπου 3 μηνών με το Forbes. 

Ο 52χρονος άνδρας επικοινώνησε τυχαία από μια γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι βρήκε τον αριθμό του στη λίστα επαφών της. Οι συνομιλίες τους με κείμενο μεταφέρθηκαν στο WhatsApp κατόπιν αιτήματός της και από περιστασιακές μετατράπηκαν σε οικονομικές συμβουλές. Ισχυρίστηκε ότι έβγαζε «απλούσια» χρήματα χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή που ονομάζεται MetaTrade, η οποία είναι διαθέσιμη στο App Store της Apple. Μιλούσε μαζί του για την προσωπική του ζωή και έδειχνε φροντίδα και ανησυχία. τον έκανε να επενδύσει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια, από τα οποία το ένα «τέταρτο» ήταν δανεικά χρήματα. 

Το θύμα ισχυρίστηκε ότι η διεπαφή της εφαρμογής που επέτρεπε τις επενδύσεις και το εμπόριο, φαινόταν 100% γνήσια και ότι ένιωθε ότι ήταν ασφαλής αφού ήταν διαθέσιμη στο App Store. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όλες οι μεταφορές έγιναν σε κρυπτονομίσματα μέσω νόμιμων ανταλλακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των Coinbase και Crypto.com. 

Σύμφωνα με τον Jan Santiago, τον αναπληρωτή διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Απάτης (αναφέρεται ως GASO από εδώ και πέρα), σε παγκόσμιο επίπεδο, οι απώλειες σε τέτοιες απάτες είναι σε δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Σαντιάγκο είπε στο Forbes ότι αυτές οι απάτες "σε μεγάλη κλίμακα, σε βιομηχανική κλίμακα - σαν να κάνουν απάτη σε ένα εργοστάσιο".

Η εμπορία ανθρώπων καθιστά πιο δύσκολη την καταπολέμηση αυτής της απάτης κοινωνικής μηχανικής. Το Forbes σημειώνει ότι οι ίδιοι οι απατεώνες μπορεί να είναι θύματα, ενεργώντας με απειλές βίας. 

Το Forbes μίλησε με πολλά θύματα σφαγής χοίρων. Έμαθε ότι «ο καθένας» μπορεί να είναι στόχος. γιατροί, φοιτητές, μηχανικοί –οι οποίοι ήταν όλοι γνώστες της τεχνολογίας– ήταν μεταξύ αυτών των γουρουνιών που σφαγιάστηκαν. 

CypherBlade, μια ιδιωτική εταιρεία που ερευνά cryptocurrency, είπε στο Forbes ότι οι απώλειες το 2021 ήταν σε «δεκάδες δισεκατομμύρια» δολάρια ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτοί οι απατεώνες έχουν έδρα στη Νοτιοανατολική Ασία, κυρίως στην Κίνα. 

Αυτή δεν είναι η τυπική απάτη

Μια λεπτομερής αναφορά από τον Paul Sibernik της Cypherblade παραθέτει τις κοινωνικές τακτικές που χρησιμοποιούν οι απατεώνες για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Η βασική διαφορά μεταξύ μιας απάτης ερωτικής απάτης και της απάτης κρεοπωλείου χοίρων είναι ότι τα θύματα δεν εξαπατούνται αφού «επενδύσουν» για πρώτη φορά. Απατώνται όταν το ποσό είναι σημαντικό. Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι απατεώνες μπορεί να επιτρέψουν στο θύμα να αποσύρει χρήματα, μόνο εάν το ποσό είναι μικρό ή εάν ο απατεώνας πιστεύει ότι το θύμα μπορεί να αρμέγεται ακόμη περισσότερο στο μέλλον.

Ο Steve Anderson είναι λάτρης της κρυπτογράφησης της Αυστραλίας. Είναι ειδικός στη διαχείριση και την εμπορία για πάνω από 5 χρόνια. Ο Steve έχει εργαστεί ως έμπορος κρυπτογράφησης, λατρεύει να μαθαίνει για την αποκέντρωση, κατανοώντας τις πραγματικές δυνατότητες του blockchain.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από τον Steve Anderrson (δείτε όλα)