Η SEC των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι η BKCoin και ο συνιδρυτής της διεξήγαγαν μια κρυπτογραφική απάτη 100 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβούλων που εδρεύει στο Μαϊάμι – BKCoin Management LLC – και του συνιδρυτή της Kevin Kang, υποστηρίζοντας ότι έχουν εξαπατήσει επενδυτές με 100 εκατομμύρια δολάρια μέσω ενός δόλιου συστήματος κρυπτογράφησης.

Το πρακτορείο επιδιώκει να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στον οργανισμό και μια διαταγή βασισμένη στη συμπεριφορά κατά του Kang.

Κλοπή για προσωπικά οφέλη;

Σε μια πρόσφατη δελτίο τύπου, η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι η BKCoin συγκέντρωσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια από τουλάχιστον 55 επενδυτές μεταξύ Οκτωβρίου 2018 και Σεπτεμβρίου 2022. Η εταιρεία και ένας από τους ιδρυτές της – ο Kevin Kang – διαβεβαίωσαν τους πελάτες τους ότι τα κεφάλαιά τους θα χρησιμοποιηθούν για την εμπορία κρυπτονομισμάτων, υποσχόμενη σημαντικές αποδόσεις την επένδυση.

Αντίθετα, η SEC πρότεινε ότι οι κατηγορούμενοι αγνόησαν το περιγραφόμενο σχέδιο χρησιμοποιώντας 3.6 εκατομμύρια δολάρια του συνολικού ποσού για να πραγματοποιήσουν πληρωμές παρόμοιες με το Ponzi, ο Kang υποτίθεται ότι έκλεψε πάνω από 370,000 δολάρια για να πληρώσει για διακοπές, εισιτήρια αθλητικών εκδηλώσεων, ακόμη και ένα ακίνητο στη Νέα Υόρκη. 

Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι η BKCoin είπε ψέματα στους χρήστες ότι έλαβε μια γνώμη ελέγχου από έναν «τέσσερα κορυφαίο ελεγκτή», ενώ, στην πραγματικότητα, ποτέ δεν απέκτησε τέτοια αντίληψη. 

«Όπως ισχυριζόμαστε, οι επενδυτές εμπιστεύτηκαν τα χρήματά τους στους εναγόμενους για συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Αντίθετα, οι κατηγορούμενοι υπεξαίρεσαν τα χρήματά τους, δημιούργησαν πλαστά έγγραφα και μάλιστα επιδόθηκαν σε συμπεριφορά παρόμοια με τον Πόντσι.

Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη δέσμευσή μας να προστατεύουμε τους επενδυτές και να ξεριζώνουμε την απάτη σε όλους τους τομείς των τίτλων, συμπεριλαμβανομένου του χώρου των κρυπτογραφικών στοιχείων», δήλωσε ο Eric I. Bustillo – Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της SEC στο Μαϊάμι.

Ως μέρος της δράσης έκτακτης ανάγκης, ο φύλακας πάγωσε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στην BKCoin. Κατηγόρησε την εταιρεία και τον Kang για παραβίαση των διατάξεων για την καταπολέμηση της απάτης των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών και επέμεινε σε μόνιμες ασφαλιστικές αγωγές εναντίον και των δύο κατηγορουμένων. Ζήτησε επίσης απομάκρυνση από την Bison Digital LLC - έναν πάροχο υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων που φέρεται να έλαβε 12 εκατομμύρια δολάρια από την BKCoin. 

Προηγούμενη Δράση της SEC

Ο ρυθμιστής φορτισμένα οκτώ άτομα, ένας από τους οποίους είναι ο Neil Chandran, και αρκετές οντότητες που αποστράγγιζαν 45 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές μέσω ενός δόλιου συστήματος κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται CoinDeal. Ισχυρίστηκε ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν το ποσό για να αγοράσουν ακίνητα, αυτοκίνητα και ένα σκάφος.

«Υποστηρίζουμε ότι οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ψευδώς πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνολογία blockchain και ότι η επικείμενη πώληση της τεχνολογίας θα αποφέρει επενδυτικές αποδόσεις πάνω από 500,000 φορές για τους επενδυτές.

Όπως υποστηρίζεται στην καταγγελία μας, στην πραγματικότητα, όλα αυτά ήταν απλώς ένα περίπλοκο σχέδιο όπου οι κατηγορούμενοι πλουτίστηκαν ενώ εξαπάτησαν δεκάδες χιλιάδες ιδιώτες επενδυτές», σχολίασε ο Daniel Gregus – Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της SEC στο Σικάγο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Chandran αντιμετωπίζει νομικά ζητήματα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον συνέλαβε προηγουμένως για αδικήματα που σχετίζονται με απάτη μέσω εμβάσματος και χειρισμό παράνομων χρηματικών συναλλαγών ενώ ήταν μέλος του CoinDeal. Ως εκ τούτου, η SEC επέμεινε ότι θα έπρεπε να υπόκειται σε διαταγή βασισμένη στη συμπεριφορά.