Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει κυρώσεις στην αγορά σκοτεινού δικτύου Hydra και στην ανταλλαγή εικονικών νομισμάτων Garantex.
Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, το Υπουργείο Οικονομικών είπε είχε συνεργαστεί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, τη Διοίκηση Δίωξης Ναρκωτικών, την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων για την Εγκληματολογική Έρευνα και τις Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας για την επιβολή κυρώσεων στη ρωσική αγορά σκοτεινού δικτύου καθώς και στη Garantex. Η κίνηση από τις κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ έγινε την ίδια μέρα της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Εγκληματικής Αστυνομίας ανακοίνωσε είχε κλείσει τους διακομιστές της Hydra στη Γερμανία και κατέσχεσε Bitcoin αξίας άνω των 25 εκατομμυρίων δολαρίων (BTC) συνδέονται με την αγορά.
Παράνομος #Darknet-Marktplatz «Hydra Market» – die @GStA_FFM_ZIT και το #BKA haben heute Morgen die in Deutschland befindliche Serverinfrastruktur sichergestellt und abgeschaltet.
Bei "Hydra Market" handelt es sich um den mutmaßlich umsatzstärksten παράνομη Marktplatz weltweit. pic.twitter.com/0jsLn2NYtu- Bundeskriminalamt (@bka) Απρίλιος 5, 2022
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι κυρώσεις ήταν μέρος μιας διεθνούς προσπάθειας που αποσκοπούσε στην «[διατάραξη] της διάδοσης κακόβουλων υπηρεσιών εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, επικίνδυνων ναρκωτικών και άλλων παράνομων προσφορών». Η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν είπε ότι οι χειριστές ransomware και όσοι εμπλέκονται σε άλλα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο ήταν σε θέση να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία «ατιμώρητα», αποτελώντας πιθανή απειλή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ.
Η αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι η Garantex είχε «εσκεμμένα αγνόησε» τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επιβλήθηκαν από πολλές ρυθμιστικές αρχές σε ανταλλακτήρια εικονικών νομισμάτων. Επιπλέον, άφησε να εννοηθεί ότι η εταιρεία διοικείται από άτομα που επιδεικνύουν «ανεπιθύμητη αδιαφορία για τους κανονισμούς και τη συμμόρφωση».
Η έρευνα του Office of Foreign Assets διαπίστωσε ότι περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια που συνδέονται με επιθέσεις ransomware είχαν μετακινηθεί μέσω της Hydra, ενώ η Garantex διευκόλυνε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές «που σχετίζονται με παράνομους φορείς και αγορές σκοτεινού δικτύου». Το Υπουργείο Οικονομικών συνεργάστηκε με τις εσθονικές αρχές για την έρευνά του για την Garantex, η οποία διαπίστωσε ότι το χρηματιστήριο συνέχιζε να εκτελεί επιχειρήσεις στη Ρωσία.
Το Υπουργείο Οικονομικών επίσης απαριθμούνται περισσότερες από 100 διευθύνσεις για BTC, Tether (USDT) και αιθέρα (ETH) που συνδέονται με τις λειτουργίες της Hydra's και της Garantex ως «Ειδικά Ορισμένοι Υπήκοοι» — από τους οποίους «δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία και απαγορεύεται γενικά στα άτομα των ΗΠΑ να συναλλάσσονται μαζί τους». Επιπλέον, η υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ύδρα ήταν «εύλογα πιθανό να οδηγήσει σε, ή να συνέβαλε ουσιαστικά σε, σημαντική απειλή για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική ή την οικονομική υγεία ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα» των Ηνωμένων Πολιτειών:
«Ορισμένες ανταλλαγές εικονικών νομισμάτων γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από κακόβουλους παράγοντες, αλλά άλλες, όπως συμβαίνει με τις Garantex, Suex και Chatex, διευκολύνουν τις παράνομες δραστηριότητες για τα δικά τους κέρδη. Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις αρχές του εναντίον κακόβουλων κυβερνοπαραγόντων και των διευκολυντών τους σε συνεννόηση με άλλα τμήματα και υπηρεσίες των ΗΠΑ, καθώς και με τους ξένους εταίρους μας, για να διαταράξουν τους οικονομικούς κόμβους που συνδέονται με πληρωμές ransomware, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και άλλες παράνομες δραστηριότητες».
Συγγενεύων: Ο κόσμος έχει συγχρονιστεί με τις ρωσικές κυρώσεις κρυπτονομισμάτων
Οι ενέργειες της αμερικανικής κυβέρνησης ακολούθησαν την επιβολή κυρώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών στη ρωσική επιχείρηση Suex OTC τον Σεπτέμβριο του 2021 για φέρεται να επιτρέπει σε χάκερ να έχουν πρόσβαση σε κρυπτονομίσματα αποστέλλεται ως πληρωμή για επιθέσεις ransomware. Υπηρεσίες από το FBI έως το Υπουργείο Δικαιοσύνης το έχουν κάνει έκτοτε συγκροτήσει ομάδες εργασίας με στόχο την επιβολή και τη διερεύνηση παραγόντων που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για ξέπλυμα χρήματος και άλλα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.
Η Yellen αναμένεται να μιλήσει για τον ρόλο της κρυπτογράφησης στην οικονομία των ΗΠΑ στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στην Ουάσιγκτον, DC την Πέμπτη.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-russia-s-largest-darknet-market-and-crypto-exchange-garantex