Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο Άρθουρ Χέις, ο συνιδρυτής της BitMEX, θα πρέπει να φυλακιστεί για περισσότερο από ένα χρόνο αφού ομολόγησε την ενοχή του για παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο κ. Hayes έκανε μια συμφωνία που προβλέπει μια ποινή από 6 έως 12 μήνες.
Ο συνιδρυτής της BitMEX έκανε μια συμφωνία στις αρχές Φεβρουαρίου
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ζητούν μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης για τον Άρθουρ Χέις. Τον Οκτώβριο του 2020, η SEC άνοιξε έρευνα εναντίον πολλών κορυφαίων στελεχών στην πλατφόρμα ανταλλαγής Bitmex για αποτυχία εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών AML.
Νωρίτερα φέτος, ο Άρθουρ Χέις, ένας από τους συνιδρυτές, ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ. Άλλοι συνιδρυτές, συμπεριλαμβανομένων των Benjamin Delo και Samuel Reed, ομολόγησαν επίσης ένοχοι και δέχτηκαν να πληρώσουν πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων, το καθένα αντιπροσωπεύοντας «χρηματικό κέρδος που προέρχεται από το αδίκημα».
Εάν ο Hayes πήγαινε σε δίκη, θα είχε εκτίσει τουλάχιστον 5 χρόνια για την κατηγορία. Ωστόσο, ως μέρος της συμφωνίας για την ένσταση, οι εισαγγελείς συμφώνησαν ότι υποτίθεται ότι θα εκτίσει θητεία από 6 έως 12 μήνες, βάσει των ομοσπονδιακών κατευθυντήριων γραμμών για την καταδίκη.
Ο εισαγγελέας ζητά μεγαλύτερη ποινή
Μέσω των δικηγόρων του, ο Hayes ζήτησε από το δικαστήριο να τον καταδικάσει σε αναστολή από 6 έως 12 μήνες, που σημαίνει ότι θα είχε την ελευθερία να ταξιδεύει. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι είναι απίθανο να επαναλάβει το ίδιο λάθος, παρέχοντας ακόμη και ένα γράμμα από τη μητέρα του. Το γραφείο επιτήρησης συνέστησε ακόμη και 2ετή δοκιμασία.
Ενώ το γραφείο επιτήρησης και οι δικηγόροι του Hayes ζήτησαν η ποινή να είναι δοκιμαστική, οι εισαγγελείς ζητούν πρόσφατα φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Ο εισαγγελέας που υποστήριξε την υπόθεση της SEC είπε:
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η υπόθεση έχει παρακολουθηθεί εξαιρετικά στενά στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων… Η συμμόρφωση από τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων θα είναι ανέφικτη εάν οι χειριστές τους πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία».
Η δήλωση υπονοεί ότι η SEC στοχεύει να χρησιμοποιήσει την υπόθεση Hayes για να εκφοβίσει άλλους ιδρυτές έργων κρυπτογράφησης. Οι εισαγγελείς επανέλαβαν ότι ο Hayes και οι συγκατηγορούμενοί του απέτυχαν να αποτρέψουν την ανταλλαγή από το να είναι μια δεξαμενή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ως εκ τούτου είναι ένοχοι για βαριά αδικήματα που αξίζουν τουλάχιστον ένα χρόνο φυλάκιση.
Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν μάλιστα ότι η επιλογή των Σεϋχελλών ως έδρας ήταν μια κακόβουλη προσπάθεια να αποφευχθεί ο ρυθμιστικός έλεγχος. Με την καταπολέμηση της αναστολής, οι εισαγγελείς υπαινίσσονται ότι το οικονομικό πρόστιμο των 10 εκατομμυρίων δολαρίων και η δοκιμαστική περίοδος έξι μηνών δεν είναι αρκετά μεγάλη τιμωρία.
Τους τελευταίους περίπου 18 μήνες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποίησε σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση ενοχλώντας την προσωπική ζωή του κ. Hayes. Η SEC παρενοχλεί συνεχώς τον Hayes δημόσια για να εκφοβίσει άλλους.
Άλλες περιπτώσεις που σχετίζονται με το BitMEX
Η ανταλλαγή BitMEX αντιμετώπισε άλλες χρεώσεις και συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 100 $. Άλλοι συνιδρυτές της BitMEX περιμένουν επίσης να λάβουν τις ποινές τους αργότερα στις 15 Ιουνίου και στις 13 Ιουλίου για τους Delo και Reed, αντίστοιχα. Ένας από τους αρχικούς υπαλλήλους του χρηματιστηρίου αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες και θα δικαστεί αυτόν τον Οκτώβριο.
Πηγή: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/