Η συνεχιζόμενη έρευνα στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance αποκάλυψε συγκλονιστικά νέα. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου των ΗΠΑ έχουν ερευνήσει το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης για φερόμενη μη συμμόρφωση με τις κυρώσεις και διευκόλυνση του ξεπλύματος χρήματος.
Πρόσφατα, ένα τάξη δήλωσε ότι η Binance φέρεται να έλαβε μερικά μεγάλα κομμάτια χρημάτων από το Bitzlato, ένα χρηματιστήριο κρυπτογράφησης που αντιμετωπίζει επί του παρόντος κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος. Η εντολή που δημοσίευσε το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCen) αποκάλυψε περαιτέρω ότι ένας Ρώσος ονόματι Anatoly Legkodymov, ιδρυτής της Bitzlato, υποτίθεται ότι ξέπλυνε 700 εκατομμύρια δολάρια μέσω της Binance.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν τα χρήματα για παράνομες δραστηριότητες όπως ο τζόγος και η αγορά παράνομων ναρκωτικών μέσω του σκοτεινού ιστού. ο Οι αρχές των ΗΠΑ συνελήφθησαν Legkodymov την Τρίτη μετά την ανακάλυψη.
Το Binance είναι ο κορυφαίος σύμμαχος του Bitzlato στο Bitcoin, λέει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ
Αναλυτικά, το FinCEN, τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, σημείωσε ότι τα δύο τρίτα των υψηλότερων ομολόγων συναλλαγών του Bitzlato διεξήγαγαν παράνομες δραστηριότητες ή απάτες.
Το Υπουργείο Οικονομικών ισχυρίστηκε επίσης ότι το Binance ήταν ο υψηλότερος σύμμαχος του Bitzlato σε λήψη Bitcoin μεταξύ Μαΐου 2018 και Σεπτεμβρίου 2022. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, η Binance έλαβε περισσότερο Bitcoin από την εγκληματική ανταλλαγή από τους άλλους συμμάχους.
Μερικοί από τους ομολόγους του Bitzlato περιλαμβάνουν το TheFiniko, ένα ρωσικό Ponzi Scheme και μια ρωσική σκοτεινή αγορά με το όνομα Hydra.
Το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων αναγνώρισε την Hydra και το TheFiniko ως τους δεύτερους μεγαλύτερους εταίρους λήψης του χρηματιστηρίου μετά το Binance. Ωστόσο, όσον αφορά την αποστολή κεφαλαίων, η Hydra, το TheFiniko και το Local Bitcoin της Φινλανδίας ήταν οι 3 πρώτοι πιο σημαντικοί συνεισφέροντες.
Το Bitzlato είναι ένα χρηματιστήριο κρυπτογράφησης με έδρα το Χονγκ Κονγκ, αλλά οι έρευνες υποστήριξαν ότι έχει πολλές διασυνδέσεις με τη Ρωσία. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η εταιρεία είναι ένας από τους κύριους ύποπτους για τα οικονομικά εγκλήματα της Ρωσίας.
Η Crypto Giant Binance διεκδικεί συνεργασία με παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές
Μια έκθεση της 7ης Ιανουαρίου αποκάλυψε ότι ορισμένες εταιρείες hedge funds έλαβαν κλήσεις από το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες. ο αναφέρουν δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς εξετάζουν τα hedge funds για να καθορίσουν την επικοινωνία τους με την Binance. Αποτελεί μέρος της μακροχρόνιας έρευνας για τις εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων ξεπλύματος χρήματος κατά του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης.
Οι νομικοί εμπειρογνώμονες εξήγησαν ότι οι κλητεύσεις δεν υπονοούν απαραίτητα ότι οι αρχές ασκούν κατηγορίες. Ωστόσο, θα μπορούσε να σημαίνει ότι σταθμίζουν τους πόρους για να μάθουν εάν έχουν αρκετά στοιχεία για να κατηγορήσουν τον Binance.
Εν τω μεταξύ, σε συνέντευξή του, ο Chief Strategy Officer της Binance, Patrick Hillmann, δήλωσε ότι βρίσκονται σε καθημερινές συνομιλίες με ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, το στέλεχος απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της έρευνας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ένας πρώην εισαγγελέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ειδικός σε υποθέσεις κρυπτογράφησης, ο John Ghose, συνέβαλε τη γνώμη του για το θέμα. Σύμφωνα με τον Ghose, το Binance δεν έχει επιδείξει καλό χαρακτήρα ως ανταλλαγή. Είπε ότι η ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων έχει απογοητεύσει εδώ και καιρό τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές.
Η Binance επέτρεψε στους χρήστες να αγοράζουν και να πουλούν κρυπτογράφηση στην πλατφόρμα της χωρίς την κατάλληλη αναγνώριση, βοηθώντας έτσι τις δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος, είπε ο Ghose. Η Hillman παραδέχτηκε ότι η ανταλλαγή ξεκίνησε ως εταιρεία μη συμμόρφωσης στα πρώτα χρόνια της ταχείας επέκτασής της, αλλά επαναλαμβάνει τα βήματά της.
Σύμφωνα με τον Hillman, η Binance έχει επενδύσει πολλά σε προγράμματα συμμόρφωσης και έχει συνεργαστεί με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Έχει επίσης αναπτύξει νέα τεχνολογία και τρόπους σύλληψης εγκληματιών στην πλατφόρμα της.
Επιλεγμένη εικόνα από το Pixabay | Διαγράμματα από TradingView
Πηγή: https://bitcoinist.com/us-fincen-links-binance-to-this-distressed-crypto-exchange/