Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μήνυσε τον ιδρυτή του Defuct Crypto Mixer για παράλειψη να πληρώσει πρόστιμο 60 εκατομμυρίων δολαρίων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) μήνυσε τον Λάρι Ντιν Χάρμον, τον ιδρυτή της μίξης κρυπτονομισμάτων Helix, επειδή δεν είχε καταβάλει ποινή 60 εκατομμυρίων δολαρίων από την απαγγελία του κατηγορουμένου το 2020. 

Η δίκη ήταν κατατεθεί στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια την Τετάρτη. Σύμφωνα με την κατάθεση, το πρόστιμο των 60 εκατομμυρίων δολαρίων επιβλήθηκε στον Harmon αφού ομολόγησε την ενοχή του για κατηγορίες εναντίον του το 2020.

Η Helix ξεπλύθηκε πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια

Τον Δεκέμβριο του 2019, το Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ένα γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, κατηγορούμενος ο δημιουργός Helix για παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA). Το πρακτορείο κατηγόρησε τον προγραμματιστή για συνωμοσία για το ξέπλυμα νομισματικών μέσων και τη λειτουργία μιας επιχείρησης διαβίβασης χρήματος χωρίς άδεια μέσω του μίξερ κρυπτογράφησης.

Πριν από το κατηγορητήριο, η Harmon διαχειριζόταν την Helix ως κρυπτογραφική συσκευή από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2017. Κατά τη διάρκεια των ενεργών της ετών, η Helix επεξεργάστηκε πάνω από 311 εκατομμύρια δολάρια σε περισσότερες από 1.2 εκατομμύρια συναλλαγές.

Τον Ιούλιο του 2017, η Harmon έγινε Διευθύνων Σύμβουλος του Coin Ninja, ενός χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης που παρείχε επίσης υπηρεσίες μίξης. Η εταιρεία πρόσφερε επίσης το DropBit, μια υπηρεσία που επέτρεπε στους χρήστες να στέλνουν και να λαμβάνουν bitcoins μέσω μηνυμάτων κειμένου και χειρισμών Twitter χωρίς να περνούν από τις διαδικασίες του know-your-customer (KYC).

Η FinCEN σημείωσε ότι τα Coin Ninja, DropBit και Helix δεν είχαν εγγραφεί ως επιχειρήσεις παροχής χρημάτων κατά τη λειτουργία τους.

Το DOJ αναζητά τόκους και έξοδα

Harmon παρακαλούσα ένοχος για την κατηγορία συνωμοσίας για ξέπλυμα χρήματος τον περασμένο Αύγουστο. FinCEN επιβάλλονται μια ποινή 60 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος του για «εσκεμμένη παραβίαση» της πράξης κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML).

Αλλά από τότε, η Harmon δεν έχει πληρώσει το πρόστιμο, εξ ου και η τελευταία μήνυση του DOJ. Η κατάθεση ζητούσε από το δικαστήριο να καταδικάσει την Harmon να καταβάλει την ποινή συν τους τόκους και τα έξοδα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν με σεβασμό από το Δικαστήριο να μειώσει την αστική ποινή που εκτίμησε η FinCEN κατά της Harmon σε απόφαση επιδικάζοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες χρηματική απόφαση σε ποσό που θα καθοριστεί από το Δικαστήριο, συν τόκους όπως προβλέπει ο νόμος, και να επιδικάσει τέτοια άλλη ελάφρυνση όπως το Δικαστήριο κρίνει δίκαιο και ενδεδειγμένο», ανέφερε.

Εν τω μεταξύ, το δικαστήριο ανέβαλε την καταδίκη του Harmon και εκκρεμεί συνεργασία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.