Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει κατηγορούμενος έξι διαφορετικά άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε τέσσερα μοναδικά προγράμματα απάτης που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Οι απάτες λέγεται ότι εξαπάτησαν συλλογικά επενδυτές από το επιβλητικό ποσό των 135.5 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα σχέδια ήταν το Baller Ape Club, το EmpiresX, το TBIS και το Circle Society.
Ένα χαλί που περιλαμβάνει συλλογές NFT
Η υπόθεση Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) αφορά έναν Αμερικανό ο οποίος συγκέντρωσε κεφάλαια 21 εκατομμυρίων δολαρίων για μια ανύπαρκτη αρχική προσφορά νομισμάτων (ICO), την οποία ισχυρίστηκε ότι επικυρώθηκε από τις κορυφαίες εταιρείες Apple, Disney και άλλους. Για να φαίνεται πιο ρεαλιστικό το σχέδιο, ο άνδρας φέρεται να έχει κατασκευάσει μαρτυρίες, αγοράζοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Μια άλλη περίπτωση έχει να κάνει με ένα σύστημα Crypto ponzi που ονομάζεται "EmpiresX". Προφανώς, τρεις άνδρες ήταν οι εγκέφαλοι πίσω από το σχέδιο. Οι απατεώνες κατάφεραν να εξαπατήσουν επενδυτές ύψους έως και 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Δύο από τα εμπλεκόμενα άτομα ήταν υπήκοοι Βραζιλίας, ενώ ο ένας ήταν Αμερικανός.
Ένα χάλι που περιλαμβάνει συλλογές NFT ("Baller Ape Club") είναι μία από τις περιπτώσεις απάτης που εμπλέκονται. Οι επενδυτές έχασαν ένα συνδυασμένο ποσό 2.6 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο κύριος ύποπτος που εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση είναι ο 26χρονος Βιετναμέζος υπήκοος Le Anh Tuan. Είναι πιθανό να αντιμετωπίσει 40 χρόνια πίσω από τα κάγκελα αν καταδικαστεί. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης το σημείωσε ως το «μεγαλύτερο σύστημα NFT που χρεώθηκε».
Η τελευταία περίπτωση αφορά μια απάτη με κρυπτογραφικά εμπορεύματα στην οποία ο 49χρονος David Saffron, με στόχο να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση πλούτου για εύπιστους επενδυτές, παρουσίασε πολυτελή διαμερίσματα του Χόλιγουντ και ψεύτικους φύλακες. Αυτή η απάτη κόστισε στους επενδυτές 12 εκατομμύρια δολάρια.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμβουλεύει τα θύματα να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους ως θύματα των συστημάτων.
Το DoJ δεσμεύεται να προστατεύει τους επενδυτές από απάτες κρυπτογράφησης
«Το γραφείο μας έχει δεσμευτεί να προστατεύει τους επενδυτές από εξελιγμένους απατεώνες που επιδιώκουν να επωφεληθούν από τη σχετική καινοτομία του ψηφιακού νομίσματος», ανέφερε ο Χουάν Αντόνιο Γκονζάλες, εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, καθώς συμβούλεψε τους επενδυτές να είναι προσεκτικοί για οποιεσδήποτε προσφορές στον χώρο κρυπτογράφησης. που υπόσχονται κέρδη πολύ καλά για να είναι αληθινά.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει πρόσφατα λάβει γνώση της κοινότητας κρυπτονομισμάτων, καθώς φαίνεται να βρίσκεται σε επιφυλακή για απάτες εντός του χώρου. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η καινοτομία του κλάδου άνοιξε τον δρόμο για απάτες που μεταμφιέζονται σε νόμιμα προγράμματα.
Ένας DoJ αναφέρουν Στις αρχές του περασμένου μήνα δήλωσε τη σημασία της «ισχυρής διεθνούς συνεργασίας για την επιβολή του νόμου» για τον εντοπισμό και την καταγραφή τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Πηγή: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/