Οι παράνομες δραστηριότητες κρυπτογράφησης αυξάνονται στις ΗΠΑ. Με αυτό, οι οικονομικές ρυθμιστικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν αυξήσει τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη τάση. Χθες, ο Damian Williams, Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας με το όνομα Jeremy Spence (επίσης γνωστός ως Coin Signals) έχει καταδικαστεί σε 42 μήνες φυλάκιση για τη λειτουργία δόλιων συστημάτων κρυπτογράφησης.
Μέσω διαφόρων παράνομων επενδυτικών προσφορών κρυπτογράφησης μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Απριλίου 2019, ο Spence εξαπάτησε περισσότερους από 170 επενδυτές. Μερικά από τα κεφάλαια που λειτούργησε η Spence κατά την αναφερόμενη περίοδο ήταν το Coin Signals Bitmex Fund και το Coin Signals Alternative Fund. Συνολικά, ο έμπορος κρυπτονομισμάτων ζήτησε πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια μέσω διαφόρων παράνομων προσφορών.
«Ο Spence ζήτησε περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια μέσω ψευδών δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένου του ότι οι συναλλαγές κρυπτογράφησης του Spence ήταν εξαιρετικά κερδοφόρες όταν, στην πραγματικότητα, οι συναλλαγές του Spence ήταν σταθερά ασύμφορες. Για παράδειγμα, στις 28 Ιανουαρίου 2018, ο Spence δημοσίευσε ένα μήνυμα σε μια ομάδα διαδικτυακών συνομιλιών που ισχυριζόταν ψευδώς ότι οι συναλλαγές του σε επενδυτικά κεφάλαια τον περασμένο μήνα είχαν αποφέρει κέρδη άνω του 148%. Ως αποτέλεσμα αυτής της παραπληροφόρησης, οι επενδυτές μετέφεραν πρόσθετα κεφάλαια στο Spence. Στην πραγματικότητα, κατά την ίδια περίοδο περίπου ενός μήνα, οι συναλλαγές του Spence οδήγησαν σε καθαρές απώλειες στους λογαριασμούς στους οποίους διαπραγματευόταν επενδυτικά κεφάλαια», το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είπε.
Απάτη κρυπτογράφησης
Λόγω της αυξανόμενης δημοτικότητας των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις Η.Π.Α., οι απατεώνες έχουν βρει διαφορετικούς τρόπους για να προσελκύσουν επενδυτές μέσω Σχέδια Ponzi προσφέρει υψηλές αποδόσεις.
Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει τους επενδυτές ενάντια στις αυξανόμενες απάτες κρυπτογράφησης και τους προέτρεψαν να διεξαγάγουν εκτεταμένη έρευνα σχετικά με cryptocurrency σχέδια πριν από τις επενδύσεις.
«Συνολικά, ο Spence διένειμε κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε επενδυτές ουσιαστικά από κεφάλαια που είχαν προηγουμένως κατατεθεί από άλλους επενδυτές. Εκτός από την ποινή φυλάκισής του, ο Spence, 25 ετών, από το Μπρίστολ του Ρόουντ Άιλαντ, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια εποπτευόμενης αποφυλάκισης και αποκατάστασης ύψους 2,847,743.00 δολαρίων», τόνισε η αρχή.
Οι παράνομες δραστηριότητες κρυπτογράφησης αυξάνονται στις ΗΠΑ. Με αυτό, οι οικονομικές ρυθμιστικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν αυξήσει τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη τάση. Χθες, ο Damian Williams, Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας με το όνομα Jeremy Spence (επίσης γνωστός ως Coin Signals) έχει καταδικαστεί σε 42 μήνες φυλάκιση για τη λειτουργία δόλιων συστημάτων κρυπτογράφησης.
Μέσω διαφόρων παράνομων επενδυτικών προσφορών κρυπτογράφησης μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Απριλίου 2019, ο Spence εξαπάτησε περισσότερους από 170 επενδυτές. Μερικά από τα κεφάλαια που λειτούργησε η Spence κατά την αναφερόμενη περίοδο ήταν το Coin Signals Bitmex Fund και το Coin Signals Alternative Fund. Συνολικά, ο έμπορος κρυπτονομισμάτων ζήτησε πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια μέσω διαφόρων παράνομων προσφορών.
«Ο Spence ζήτησε περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια μέσω ψευδών δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένου του ότι οι συναλλαγές κρυπτογράφησης του Spence ήταν εξαιρετικά κερδοφόρες όταν, στην πραγματικότητα, οι συναλλαγές του Spence ήταν σταθερά ασύμφορες. Για παράδειγμα, στις 28 Ιανουαρίου 2018, ο Spence δημοσίευσε ένα μήνυμα σε μια ομάδα διαδικτυακών συνομιλιών που ισχυριζόταν ψευδώς ότι οι συναλλαγές του σε επενδυτικά κεφάλαια τον περασμένο μήνα είχαν αποφέρει κέρδη άνω του 148%. Ως αποτέλεσμα αυτής της παραπληροφόρησης, οι επενδυτές μετέφεραν πρόσθετα κεφάλαια στο Spence. Στην πραγματικότητα, κατά την ίδια περίοδο περίπου ενός μήνα, οι συναλλαγές του Spence οδήγησαν σε καθαρές απώλειες στους λογαριασμούς στους οποίους διαπραγματευόταν επενδυτικά κεφάλαια», το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είπε.
Απάτη κρυπτογράφησης
Λόγω της αυξανόμενης δημοτικότητας των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις Η.Π.Α., οι απατεώνες έχουν βρει διαφορετικούς τρόπους για να προσελκύσουν επενδυτές μέσω Σχέδια Ponzi προσφέρει υψηλές αποδόσεις.
Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει τους επενδυτές ενάντια στις αυξανόμενες απάτες κρυπτογράφησης και τους προέτρεψαν να διεξαγάγουν εκτεταμένη έρευνα σχετικά με cryptocurrency σχέδια πριν από τις επενδύσεις.
«Συνολικά, ο Spence διένειμε κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε επενδυτές ουσιαστικά από κεφάλαια που είχαν προηγουμένως κατατεθεί από άλλους επενδυτές. Εκτός από την ποινή φυλάκισής του, ο Spence, 25 ετών, από το Μπρίστολ του Ρόουντ Άιλαντ, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια εποπτευόμενης αποφυλάκισης και αποκατάστασης ύψους 2,847,743.00 δολαρίων», τόνισε η αρχή.
Πηγή: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/